江西省贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑訴〔2020〕117號

被告人盧某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3621321974********，漢族，高中文化，江西**建筑工程有限公司贛州分公司項目經(jīng)理，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**室。因涉嫌串通投標罪，于2019年3月18日被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1966年3月10出生，公民身份號碼3601221966********，漢族，高中文化，江西省**工程有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌串通投標罪，于2018年11月12日被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3621211980********，漢族，中專文化，**集團有限公司**辦事處財務部工作人員，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號**村**棟**單元**室。因涉嫌串通投標罪，于2018年10月25被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3621021976********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**巷**組**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年3月6日被贛州市公安局取保候?qū)彛?019年6月5日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由贛州市公安局偵查終結，以被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某涉嫌串通投標罪于2019年4月22日移送贛州市人民檢察院審查起訴，2019年5月5日、2019年8月29日分別以被告人盧某甲涉嫌串通投標罪，向贛州市人民檢察院補充移送起訴。該院受理后于2019年4月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年6月5日交由本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（第一次時間自2019年7月18日至2019年8月18日；第二次時間自2019年9月17日至2019年10月17日）。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（時間自2019年7月6日至2019年7月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某串通投標犯罪事實

2016年11月，江西省贛州市公共資源交易網(wǎng)面向社會發(fā)布贛州中心城區(qū)快速路工程—南康機場快速路（經(jīng)開區(qū)段）（K3+250~K6+000）招標公告，該項目總投資約人民幣（以下幣種均按人民幣計）8800萬元。被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某和劉某甲、熊某某、倪某某（上述3人分案起訴）等人獲知項目公開招標后，為非法牟利，相互串聯(lián)30家有相應資質(zhì)的公司，形成串標團伙進行串通投標。2016年11月22日，該項目在贛州市公共資源交易中心開標，由江西**建設工程有限公司中標。中標后，倪某某和涂某某合伙以項目總價的12%左右買下該項目，總計買標款1050萬元，倪某某以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式，于2016年年底和2017年上半年分多次給了劉某甲、熊某某等人，合計1050萬元。其中盧某甲分得賣標款35萬元；譚某某分得賣標款35萬元；姚某某分得賣標款25萬元；謝某某分得賣標款25萬元。

二、盧某甲串通投標犯罪事實

1、2017年1月16日，贛州新能源汽車科技城建設開發(fā)有限公司通過江西省公共交易網(wǎng)發(fā)布招標公告，將位于贛州市新能源科技城**路**道**路段項目進行公開招標，工程總投資7000萬元，一標段項目投標保證金為76萬元，二段標項目投標保證金為52萬元。倪某某、黃某甲、胡某某（二人分案起訴）等人從江西省公共資源交易網(wǎng)獲知該招標信息后，為非法牟利，伙同葉某某（分案起訴）、華某某（分案起訴）等人組織***建設工程總公司、江西***建設集團有限公司、江西中嘉建設有限公司等32家公司于2017年2月17日在贛州市公共資源交易中心開標室對該項目進行圍標，最終***建設工程總公司以38350017.86元的投標價中標一標段項目，江西***建設集團有限公司以26593431.06元中標二標段項目，隨后，由葉某某、華某某等人聯(lián)系將一標段項目以中標價的14%共計400余萬元賣給黃某乙等人，黃某乙使用其父親黃某丙的賬戶支付賣標款給華某某和黃某甲，二標段項目也以中標價的14%共計300余萬元賣掉。其中盧某甲與沈建斌（分案起訴）組織江西**建設工程有限公司參與該項目圍標，被告人盧某甲分得賣標款16.9萬元。

2、2016年7月初，贛州市公共資源交易發(fā)布G358安遠縣虎崗至和務段公路改建工程的招標信息后，謝某某楊某甲、鄒某某、劉某丁溫某某、劉某乙劉某丙鐘某某等人（因在其他地方涉案，分案起訴）和被告人盧某甲等人通過聯(lián)系、組織、掛靠江西**路橋工程有限公司、江西省**工程有限公司、江西省**路橋建筑工程有限公司、江西**集團工程有限公司、梅州市**建設集團公司、重慶**實業(yè)集團有限公司、河南**發(fā)展有限公司等78家公司對該項目串通投標。謝某某、鄒某某、楊某甲等人與各公司工作人員商定：支付給每家公司3至5萬元不等的借資質(zhì)費用，由公司各自購買招標文件報名投標；該項目80萬元投標保證金由投標公司墊資或由劉某乙、劉某丙等人提供，若投標公司墊資需按2-3分支付利息。商定之后由楊某甲匯總公司數(shù)量及名稱并統(tǒng)一制定報價，再將投標報價分別告知各投標公司。該工程于2016年7月27日在贛州市公共資源交易中心開標，劉某丁聯(lián)系的江西省***工程有限公司以1.096億余元的價格中標，之后楊某甲、謝某某等人將該標的賣給了安遠縣的廖某某進行施工，非法獲利人民幣1420萬元。

在G358項目串通投標案中，盧某甲組織并聯(lián)系了梅州市**建設集團公司、重慶**實業(yè)集團有限公司、河南***發(fā)展有限公司后將公司名稱報給劉某丁并采用楊某甲統(tǒng)一制定的報價，以劉某丁名義與謝某某、鄒某某等人進行串通投標。該項目轉(zhuǎn)賣獲利后，盧某甲將重慶**實業(yè)集團有限公司、河南***發(fā)展有限公司所分得22萬元以現(xiàn)金形式支付給了河南**公司工作人員，盧某甲本人暫未分得該項目的獲利款項。

3、2016年9月初，贛州市公共資源交易中心降低國道G105北澳線信豐縣境內(nèi)K2185+500～K2201+100段繞城改造工程的招標條件并重新發(fā)布該工程的招標信息，定于2016年9月29日開標。楊某乙、陳某某、溫某某、楊某丁、謝某某、楊某甲、鄒某某、劉某丙、劉某丁（上述人員已分案起訴）及被告人盧某甲等人聯(lián)系江西省***建筑工程有限公司、湖南省***建設有限公司、江西省***建設集團有限公司等共26家公司對該項目串通投標，投標單位自行購買招標文件，自已出資、借資或由投標單位墊資分別將保證金80萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬到參與投標單位，后由投標單位轉(zhuǎn)到招投標中心賬戶，由楊某乙統(tǒng)計匯總公司家數(shù)及名稱，并聯(lián)系編制標書的黃某丁、宋某某等人，準備統(tǒng)一報價，編制投標文件。

2016年9月28日晚，贛州市公安局在章貢區(qū)**路楊某乙經(jīng)營的***公司辦公點將正準備商議合伙串標的部分相關涉案人員抓獲歸案。9月29日招標單位和相關部門經(jīng)過協(xié)商，決定暫緩該項目的開標。

在G105項目串通投標案中，盧某甲在明知劉某丁等人組織公司參與串通投標的情況下，仍幫劉某丁聯(lián)系公司，將梅州市**建設集團公司、河南**發(fā)展有限公司、吉林省***建設有限責任公司、陜西***建設有限公司資質(zhì)以15至20萬元不等的費用借給劉某丁對該項目進行串標。因該串標行為在開標前已被公安機關制止，盧某甲未在該項目獲利。

2015年9月29日，會昌縣公安局委托江西***建設咨詢有限公司對會昌縣公安局業(yè)務用房、坡道、大門工程進行招標代理，會昌縣公安局業(yè)務用房、坡道、大門工程是由會昌縣公安局投資建設，建設資金來源于財政撥款，該工程造價16447380.24元，2015年10月21日開標，共計45家相關建筑公司參與此次招投標，投標保證金為35萬元。2015年10月,王某某（另案處理）聯(lián)合被告人盧某甲和甘某某、鄧某某（二人分案起訴）等人以開“介紹信”的方式組織江西***有限公司、江西***工程有限公司、江西***建筑工程有限公司、**控股集團有限公司、江西**建設工程有限公司、南昌**工程有限公司、江西**建筑工程有限公司、江西**建設工程有限公司、江西臨川**建筑工程有限公司、江西**建設工程集團有限公司、九江市**建筑工程有限公司、江西**建設集團有限公司、江西**建設有限公司、**建設工程有限公司等14家企業(yè)共同參與對會昌縣公安局業(yè)務用房、坡道、大門工程的圍標，其中盧某甲聯(lián)系了江西***建筑工程有限公司、**控股集團有限公司、江西**建設工程有限公司、南昌**工程有限公司。上述四家公司的投標保證金均由盧某甲所使用的盧某乙卡尾號為8889的招商銀行賬戶轉(zhuǎn)出。會昌縣公安局業(yè)務用房、坡道、大門工程最終由江西***有限公司中標，中標后，王某某、盧某甲、甘某某、鄧某某等四人以65.7萬元（中標價的4%）的價格將會昌縣公安局業(yè)務用房、坡道、大門工程施工標賣給吳某某，盧某甲實際分的14.3萬元賣標款。該款盧某甲已退還給王某某。

案發(fā)后，盧某甲退繳贓款51.9萬元，譚某某退繳贓款35萬元；姚某某退繳贓款25萬元；謝某某退繳贓款25萬元。

2019年3月18日，盧某甲向贛州市公安局投案自首，歸案后如實交代了自己的犯罪事實；2018年9月4日，譚某某主動到贛州市公安局投案自首；2018年9月25日，姚某某主動到贛州市公安局投案自首；2018年10月23日，謝某某主動到贛州市公安局投案自首。

2019年8月14日18時許，被告人盧某甲在贛縣***站發(fā)現(xiàn)一名于2019年7月10日被贛州市公安局章貢分局以涉嫌挪用資金罪被立案偵查的在逃人員曾某某，后報警提供線索協(xié)助公安人員將的嫌疑人曾某某抓獲歸案。

2019年10月中旬，贛州市公安局章貢分局在辦理黃某丁等人敲詐勒索案中，被告人盧某甲提供了黃某丁潛逃在緬甸的線索，盧某甲聯(lián)系黃某丁并做思想工作，勸說黃某丁投案自首。2019年11月30日，黃某丁到贛州市公安局章貢分局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、工程招投標資料等書證；2.辨認筆錄：熊某某等人辨認筆錄；3.證人證言：證人熊某某、倪某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本案涉案財物處理情況：由公安機關暫扣的違法所得共計136.9萬元，未隨案移送。

本院認為，被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某伙同他人相互串通投標報價，損害了招標人或者其他投標人的利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以串通投標罪追究其刑事責任。同時，被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人盧某甲提供重要線索，從而得以偵破其他案件，并協(xié)助公安機關抓捕其他犯罪嫌疑人，是立功，具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定之情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人盧某甲在實施第3起事實，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，具有《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定之情節(jié)，對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人盧某甲有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣450000元；建議判處被告人譚某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣270000元；建議判處被告人姚某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣250000元；建議判處被告人謝某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣250000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：溫慧

檢察官助理：李靈俐

2020年6月1日

附件：1、被告人盧某甲、譚某某、姚某某、謝某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)9冊。

3、《適用簡易程序建議書》1份。

4、《認罪認罰具結書》4份。

5、《量刑建議書》4份。

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