福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

倉(cāng)檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人盧某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241984********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省閩清縣，戶(hù)籍所在地福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪于2012年8月14日被江蘇省寶應(yīng)縣人民法院判處有期徒刑二年，2013年12月6日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年12月31日被福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉(cāng)山分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年9月間，王某某、上某某、林某某（均已判刑）等人為謀取非法利益，共同出資50萬(wàn)元人民幣注冊(cè)成立“福州市錢(qián)脈商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)錢(qián)脈公司）,同年10、11月間又相繼吸收邱某某（已判刑）入股，錢(qián)脈公司先后在福建省福州市臺(tái)江區(qū)**號(hào)樓、倉(cāng)山區(qū)萬(wàn)達(dá)**寫(xiě)字樓，晉安區(qū)泰禾國(guó)際**樓開(kāi)設(shè)辦公地點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，并雇傭同案人陳某甲、張某某、洪某某及韓某某（均已判刑）等人開(kāi)展業(yè)務(wù)。

錢(qián)脈公司在無(wú)金融資質(zhì)情況下辦理“車(chē)鑰匙貸”即押車(chē)鑰匙不押車(chē)融資借款業(yè)務(wù)。該公司以低息、無(wú)抵押，壓鑰匙不押車(chē)、快速放款為幌子引誘有資金需求的人員到其公司借款，經(jīng)對(duì)借款人面審、風(fēng)控、車(chē)輛價(jià)格評(píng)估后，通常以車(chē)輛評(píng)估價(jià)格的三成放貸，在放貸過(guò)程中以“公司規(guī)定”、“行業(yè)規(guī)矩”為名目在借款數(shù)額中扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)及流量費(fèi)等，克扣借款人實(shí)際到手的借款金額，要求借款人簽訂僅記載有借款人信息而部分內(nèi)容故意留白的汽車(chē)質(zhì)押借款合同、借條、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓合同、委托書(shū)、逾期.違約.拖車(chē)費(fèi)用申明等20多份材料，并在借款人車(chē)輛上安裝GPS定位器，收取借款人的備用車(chē)鑰匙。在借款人還款過(guò)程中，經(jīng)常肆意認(rèn)定借款人違約，并通過(guò)定位車(chē)輛軌跡查找到被害人的車(chē)輛停放地點(diǎn)，使用事先被害人交付的車(chē)鑰匙私下將被害人的車(chē)輛駛離并藏放于安裝有GPS屏蔽器的福建省福州市閩侯南嶼別墅停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，隨后聯(lián)系被害人到錢(qián)脈公司處理后續(xù)事宜，以不付款不返還車(chē)輛、變賣(mài)處理車(chē)輛用以抵債為要挾，強(qiáng)迫被害人支付人民幣5000-20000元不等的高額拖車(chē)費(fèi)、借款金額30-50%的違約金、每天借款金額1%的滯納金及剩余借款本息等。目前查證的共有陳某乙、徐某某、藍(lán)某某、葉某某等15名被害人的車(chē)輛遭到錢(qián)脈公司的非法扣押并被索取各項(xiàng)高額費(fèi)用。

被告人盧某某與上述同案人在錢(qián)脈公司辦理“車(chē)鑰匙貸”過(guò)程中互相配合：王某某負(fù)責(zé)公司的日常業(yè)務(wù)與運(yùn)營(yíng)，全面統(tǒng)籌管理；上某某負(fù)責(zé)貸后催收、并指使拖車(chē)；林某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理，宣傳、開(kāi)展業(yè)務(wù)；邱某某負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控審查；洪某某負(fù)責(zé)對(duì)逾期付款客戶(hù)的車(chē)輛“拖車(chē)”；陳某甲、張某某、吳某某負(fù)責(zé)宣傳推廣“車(chē)鑰匙貸”，發(fā)展客戶(hù)；韓某某制作公司財(cái)務(wù)報(bào)表，以供錢(qián)脈公司催債及后續(xù)策劃安排“拖車(chē)”。被告人盧某某在王某某的指使下，分別負(fù)責(zé)給被害人陳某乙、徐某某、葉某某、郭某某、杜某某、黃某丙、尤某某、朱某某的車(chē)輛安裝、拆除GPS定位器、察看車(chē)輛定位軌跡，并伙同同案人洪著霖實(shí)施拖車(chē)行為。

具體涉案事實(shí)如下：

1、2017年11月1日，被害人杜某某以名下的現(xiàn)代牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款26250元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人杜某某實(shí)際得款18030元。被害人杜某某還款7320元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其現(xiàn)代牌小轎車(chē)，并要挾被害人杜某某支付拖車(chē)費(fèi)、違約金及剩余本息等共計(jì)49000元。經(jīng)協(xié)商，被害人杜某某被迫支付44000元后取回車(chē)輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人杜某某車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車(chē)輛定位軌跡。

2、2017年11月1日，被害人黃某丙以名下的福特牌小轎車(chē)（車(chē)牌為閩******）向錢(qián)脈公司借款17000元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人黃某丙實(shí)際得款10963元。被害人黃某丙還款2532元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其福特牌小轎車(chē)，要挾被害人黃某丙支付拖車(chē)費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)38000元。直至案發(fā)，被害人黃某丙尚未支付上述錢(qián)款。案發(fā)后，涉案福特牌小轎車(chē)已返還給被害人黃某丙。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人黃某丙車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車(chē)輛定位軌跡。

3、2017年11月9日，被害人葉某某以名下的大眾牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款57750元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人葉某某實(shí)際得款45310元。被害人葉某某還款11440元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其大眾牌小轎車(chē)，要挾被害人葉某某支付拖車(chē)費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)100013元，經(jīng)協(xié)商降至85000元。因被害人葉某某無(wú)力還款，錢(qián)脈公司以67000元的價(jià)格變賣(mài)大眾牌小轎車(chē)。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人葉某某車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器。

4、2017年11月9日，被害人陳某乙以名下的奔馳牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款68250元。雙方簽訂借條、汽車(chē)質(zhì)押借款合同、保證書(shū)等材料，并交付車(chē)鑰匙?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人陳某乙實(shí)際得款51255元。被害人陳某乙還款52452元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其奔馳牌小轎車(chē)，要挾被害人陳某乙支付拖車(chē)費(fèi)、滯納金、違約金34475元。2018年3月16日，被害人陳某乙向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。案發(fā)后，涉案奔馳牌小轎車(chē)已返還給被害人陳某乙。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人陳某乙車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器。

5、2017年11月17日，被害人徐某某以名下的寶馬牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款60000元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人徐某某實(shí)際得款45850元。被害人徐某某還款35100元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其寶馬牌小轎車(chē)，要挾被害人徐某某支付拖車(chē)費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)83000元。被害人徐某某被迫支付83000元后取回車(chē)輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人徐某某車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器。

6、2017年12月6日，被害人朱某某以名下的別克牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款28350元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人朱某某實(shí)際得款18935元。被害人朱某某還款2564元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其別克牌小轎車(chē)，要挾被害人朱某某支付拖車(chē)費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本金等共計(jì)47000元。被害人朱某某被迫支付47000元后取回車(chē)輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人朱某某車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車(chē)輛定位軌跡。

7、2017年12月18日，被害人郭某某以名下的本田牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款31500元。扣除保證金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人郭某某實(shí)際得款22388元。被害人郭某某還款11100元后未繼續(xù)還款，錢(qián)脈公司便派人擅自開(kāi)走其本田牌小轎車(chē)，要挾郭某某支付拖車(chē)費(fèi)、違約金及剩余本息等共計(jì)45000元。經(jīng)協(xié)商，被害人郭某某被迫支付43000元后取回車(chē)輛。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)察看被害人郭某某的車(chē)輛定位軌跡。

8、2018年1月5日，被害人尤某某以名下的雅閣牌小轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為閩******）向錢(qián)脈公司借款36750元?？鄢ＷC金、平臺(tái)費(fèi)等費(fèi)用，被害人尤某某實(shí)際得款26795元。被害人尤某某還款2100元，錢(qián)脈公司認(rèn)定尤某某逾期還款，便指派被告人盧某某、洪某某等人擅自開(kāi)走其雅閣牌小轎車(chē)，要挾被害人尤某某支付拖車(chē)費(fèi)、滯納金、違約金及剩余本息等共計(jì)69443元。直至案發(fā)，被害人尤某某尚未支付上述錢(qián)款。案發(fā)后，涉案雅閣牌小轎車(chē)已返還給被害人尤某某。其間，被告人盧某某負(fù)責(zé)在被害人尤某某車(chē)輛上安裝、拆除GPS定位器，并察看車(chē)輛定位軌跡。

經(jīng)審計(jì)，上述8名被害人被強(qiáng)行索要錢(qián)款后，已支付相應(yīng)對(duì)價(jià)部分的數(shù)額共計(jì)人民幣201011元，直至案發(fā)尚未支付相應(yīng)對(duì)價(jià)部分的數(shù)額共計(jì)人民幣160662元。

被告人盧某某于2019年12月31日主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證、書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明材料、違法犯罪記錄、刑事判決書(shū)、提取筆錄、扣押物品文件清單、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)信息截屏照片，微信聊天截屏照片、汽車(chē)質(zhì)押借款合同、借條、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓合同、委托書(shū)、逾期.違約.拖車(chē)費(fèi)用申明、按揭呈簽單、結(jié)清確認(rèn)單、業(yè)務(wù)撤資確認(rèn)單、微信交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬記錄短信、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖照片、涉案銀行賬戶(hù)交易明細(xì)清單、情況說(shuō)明、股份補(bǔ)充協(xié)議；

2．證人證言：證人黃某甲、黃某乙、吳某某的證言；

3．被害人陳述：被害人陳某乙、徐某某、藍(lán)某某、葉某某、郭某某、杜某某、黃某丁、黃某丙、尤某某、曹某某、朱某某、丁某某、、彭某某、楊某某的陳述；

4．同案人供述：同案人王某某、上某某、林某某、邱某某、洪某某、陳某甲、張某某、韓某某的供述與辯解；

5.被告人供述和辯解：被告人盧某某的供述和辯解；

6.專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告；

7．勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人盧某某在王某某糾集下，伙同上某某、林某某、邱某某、洪某某等人，以非法占有為目的，組成較為固定的“車(chē)鑰匙貸”犯罪團(tuán)伙結(jié)伙作案，采取拖車(chē)及威脅方法向被害人索要財(cái)物，侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，造成較為惡劣的社會(huì)影響，符合“惡勢(shì)力”特征。其中，被告人盧某某參與犯罪8起，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人盧某某在實(shí)行部分犯罪時(shí)由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人盧某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人盧某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的情形，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條之規(guī)定，建議判處被告人盧某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院

檢察官：汪曉鶯

2020年4月17日

附件：

1．被告人盧某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

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