湖北省十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂十鄖檢一部刑訴〔2020〕22號

被告人盧某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3623291990********，漢族，小學文化，務農(nóng)。出生地江西省余干縣，現(xiàn)住江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月23日被江西省**縣法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年3月28日被河南省**市法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣30000元。因涉嫌詐騙罪，于2015年6月15日被十堰市公安局鄖陽區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日被本院不批準逮捕，同日由十堰市公安局鄖陽區(qū)分局監(jiān)視居住，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日被本院批準逮捕，2020年2月19日由十堰市公安局鄖陽區(qū)分局執(zhí)行，次日由十堰市公安局鄖陽區(qū)分局取保候審。

本案由十堰市公安局鄖陽區(qū)分局偵查終結，以被告人盧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月中旬，十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)居民劉某某被化名為“斌嘴”（綽號“胖子”，名址不詳）等人犯罪團伙通過電話聯(lián)系實施詐騙，以“重金求子”的欺騙手段和銀行匯款的方式，總計被騙人民幣107700元，其中19600元轉入犯罪團伙所持戶名為王某某的銀行卡內。被告人盧某某明知化名為“斌嘴”的男子所持的王某某銀行卡內的現(xiàn)金來路不正，受該男子的指使，為獲取報酬利益，兩次將王某某銀行卡內的211800元存款全部取出，交給該男子，其中取出被害人劉某某被詐騙的現(xiàn)金人民幣19600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行交易明細等書證；2.被害人劉某某的陳述；3.證人陳某某等人的證言；4.被告人盧某某的供述和辯解。5.被告人盧某某銀行取款視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省十堰市鄖陽區(qū)人民法院

檢??察??員：??郝天鋒

2020年3月30日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)在江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號家里，聯(lián)系電話：1577992****

2.案卷材料和證據(jù)四冊，視頻光盤一張。

3.《認罪認罰具結書》一份。