上海市普陀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2021〕124號(hào)　

被告人盧某某，性別：**，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼3212821996********，**族，**文化，戶籍在江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江蘇省靖江市**幢**室。2020年11月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月23日依法延長刑事拘留期限至三十天。2020年12月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月5日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人盧某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人盧某某明知注冊空殼公司及辦理對公銀行賬戶，可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，為獲取好處仍將本人的身份信息提供給他人注冊成立了靖江市***家用電器商行（以下簡稱“靖江***商行”），并于同年4月20日，以公司法人身份辦理公司對公銀行賬戶（卡號(hào)為5547********）。2020年6、7月間，邵某某在網(wǎng)上被他人以投資國際期貨名義詐騙人民幣（以下幣種同）540000元，其中五筆共計(jì)345600元被匯入“靖江***商行”上述對公銀行賬戶。

2020年11月19日，被告人盧某某到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

以上事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.證人邵某某的證言、微信聊天記錄截圖若干，證實(shí)2020年6月28日，其通過QQ投資區(qū)好友“方南山”的介紹，在手機(jī)上下載了一款名為“益豐數(shù)字”的APP，后在“方南山”的指導(dǎo)下在該平臺(tái)投資國際期貨買賣，2020年6月28日至同年7月9日，其在**路**弄**號(hào)**室家中用自己名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡向“方南山”提供的三個(gè)賬號(hào)打款10筆共計(jì)540000元，同年7月10日“益豐數(shù)字”APP無法登陸發(fā)現(xiàn)被騙，其中轉(zhuǎn)賬至靖江市***家用電器商行中國銀行賬戶（賬號(hào)為5547********）5筆共計(jì)345600元的事實(shí)。

2.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行存款交易明細(xì)對賬單、反詐騙平臺(tái)資金流水明細(xì)表，證明邵某某的錢款中有五筆共計(jì)345600元匯入靖江***商行中國銀行賬戶（賬號(hào)：5547********）的事實(shí)。

3.中國銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書等材料，證明被告人盧某某在中國銀行新港支行為靖江市***家用電器商行申請公司銀行賬戶的事實(shí)。

4.個(gè)體工商戶開業(yè)登記申請書等工商登記及準(zhǔn)予注銷登記材料，證明靖江佳勝源商行于2020年4月注冊成立，于同年7月被申請注銷的事實(shí)。

5.受案登記表、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)及被告人盧某某的到案經(jīng)過。

6.全國常住人口信息表，證明被告人盧某某的身份信息，無前科。

7.被告人盧某某的供述，證明2020年4、5月份，具體記不清了，其提供自己實(shí)名辦理的手機(jī)SIM及身份信息給一個(gè)叫“吳某某”的朋友代為注冊成立了“***家用電器商行”，后其至中國銀行靖江新港支行辦理了該公司的對公銀行賬戶提供給“吳某某”用于轉(zhuǎn)賬，從中獲利1000元，其曾擔(dān)心對公銀行賬戶會(huì)被用來從事違法犯罪的事，因“吳某某”說是用于避稅的就沒有多想，2020年7、8月份至“吳某某”公司發(fā)現(xiàn)被搬空，就覺得有問題，于是把公司營業(yè)執(zhí)照申請注銷的事實(shí)。???

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某明知注冊空殼公司及開辦對公銀行可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，仍注冊公司并開辦對公銀行賬戶提供給他人使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人盧某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人盧某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

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檢?察?官：許躍輝

????2021年2月10日

附件：

1.被告人盧某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所

2.偵查卷宗三冊

3.《適用速裁程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《法律意見書》各一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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