福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人盧某某，男，1946年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501271964********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)時(shí)系福清市**館法定代表人，住福建省福清市**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年5月30日由福清市公安局決定取保候?qū)彛?020年1月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2005年11月16日，福清市人民政府決定將福清市**北側(cè)一塊山坡地作為落實(shí)福清市**廟教產(chǎn)重建宗教活動(dòng)場(chǎng)地用地，由福清市民族和宗教事務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱“福清市民宗局”）做具體建設(shè)項(xiàng)目安排。2006年11月1日，經(jīng)福清市民宗局研究同意，成立福清市**廟籌建委員會(huì)，其中被告人盧某某任副主任。之后，被告人盧某某負(fù)責(zé)城隍廟項(xiàng)目工程建設(shè)、裝修裝飾、資金籌集等事務(wù)。因**廟建設(shè)過程中引發(fā)群眾信訪等問題，福清市人民政府于2009年1月24日同意調(diào)整為建設(shè)民俗館。2009年8月19日，福清市發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱“福清市發(fā)改局”）批復(fù)**館項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元（幣種人民幣，下同），所需資金由群眾捐資解決。2014年8月27日，福清市文化體育局同意成立“福清市**館”，屬民辦非營(yíng)利性質(zhì)，具有法人資格，法定代表人為盧某某，經(jīng)費(fèi)由舉辦者自行解決。2016年9月26日，福清市**館取得民辦非企業(yè)單位登記證書，法定代表人盧某某，業(yè)務(wù)主管單位為福清市文體局。2017年4月17日，福清市民宗局向福清市人民政府申請(qǐng)撤銷其作為民俗館項(xiàng)目的業(yè)主單位，福清市政府同意其撤銷申請(qǐng)。2017年9月4日，福清市發(fā)改局批復(fù)變更**館項(xiàng)目的業(yè)主單位為福清市**館，總投資變更為2300萬(wàn)元，所需資金由群眾捐資解決。

2010年左右，福清市**館主體工程建設(shè)完工，因資金短缺拖欠施工方工程款400余萬(wàn)元。2012年左右，被告人盧某某明知**館處于負(fù)債狀態(tài)，沒有資金可用于裝修工程，仍以城隍廟裝修為由，與林某甲簽訂民俗館裝修裝飾合同，收取林某甲保證金70萬(wàn)元，并將保證金用于償還民俗館主體建設(shè)債務(wù)。后被告人盧某某為退還林某甲保證金及償還主體工程債務(wù)，隱瞞其已與他人簽訂城隍廟裝修裝飾合同及民俗館沒有裝修資金的事實(shí)，又以上述方式先后與許某某、吳某某、林某戊、羅某某、陳某某、林某己、黃某某等人簽訂內(nèi)容基本相同的裝修裝飾合同，并收取上述承包人履約保證金20萬(wàn)元至178萬(wàn)元不等，將后期收取的保證金用于退還前期保證金、償還城隍廟主體工程債務(wù)等。至案發(fā)時(shí)止，被告人盧某某尚未還清被害人林某戊、林某己的保證金，具體情況如下：

1、2015年1月16日,被告人盧某某通過上述方式，與被害人林某戊簽訂《福清**廟裝飾裝修工程合同》，約定工程造價(jià)3687.6117萬(wàn)元，開工日期2015年4月30日，乙方進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)，甲方按工程款總造價(jià)20%分三次支付給乙方作為備料款，保證金150萬(wàn)元，甲方應(yīng)當(dāng)開工之日起一個(gè)月內(nèi)退還。2015年1月至4月份期間，被害人林某戊向被告人盧某某支付保證金120萬(wàn)元。在收取林某戊保證金期間，被告人盧某某又與羅某某簽訂裝修工程，并收取保證金。被告人盧某某在收取林某戊保證金后，立即用于償還前期收取的裝修合同保證金、主體工程債務(wù)、個(gè)人債務(wù)，包括退還許某某45萬(wàn)元、退還吳某某20萬(wàn)元、退還林某甲10萬(wàn)元，償還個(gè)人債務(wù)13萬(wàn)元。之后，被告人盧某某以各種理由拖延林某戊進(jìn)場(chǎng)施工及退還保證金。至案發(fā)時(shí)止，被告人盧某某利用后期收取的保證金、借款等退還被害人林某戊保證金74萬(wàn)元，造成林某戊損失46萬(wàn)元。期間，林某戊（另案處理）將損失轉(zhuǎn)嫁給姚某某、謝某某。

2、2017年3月3日，被告人盧某某通過上述方式，以福清市**館的名義與被害人林某己簽訂《福清市**館裝修工程施工合同》，約定福清市**館主、副樓裝修工程，工程造價(jià)4556.1689萬(wàn)元，開工日期2017年3月21日，乙方工程隊(duì)進(jìn)場(chǎng)后15天內(nèi)，甲方按合同總造價(jià)的20%分三次付給乙方作為備料款，保證金200萬(wàn)元，若甲方不能及時(shí)支付備料款，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)退還保證金。2017年2月至4月份間，被害人林某己支付保證金178萬(wàn)元，盧某某立即將其中的88萬(wàn)元用于償還被害人林某戊及從林某戊處轉(zhuǎn)包的謝某某，剩余款項(xiàng)用于償還主體債務(wù)等。之后，被害人林某己組織施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工，盧某某無(wú)法按合同約定如期支付工程款及退還保證金。至案發(fā)時(shí)止，被告人盧某某利用后期收取的保證金、借款退還被害人林某己保證金175萬(wàn)元，造成林某己損失3萬(wàn)元。

2019年5月30日，被告人盧某某向福清市公安局投案，到案后如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過證明、控告書、自述材料、裝修裝飾工程合同、銀行賬戶流水、轉(zhuǎn)賬憑證、捐款收支賬目、民事判決書、政府及相關(guān)部門文件、工程質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、情況說明等；

2.證人證言：證人許某某、吳某某、姚某某、謝某某、黃某某、魏某某、林某甲、林某乙、陳某甲、胡某某、楊某某、陳某乙、張某甲、林某丙、林某丁、陳某丙、王某某、張某乙、俞某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人林某戊、林某己的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人盧某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人盧某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物人民幣49萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人盧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：陳琳

檢察官助理：林娟

2020年7月14日

附注：

1.被告人盧某某現(xiàn)取保于福建省福清市玉屏參前府前37號(hào)，聯(lián)系電話1895027****；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)計(jì)937頁(yè)；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

5.量刑建議書6份。