山東省東營市東營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東區(qū)檢公刑訴〔2019〕545號

被告人盧某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4103291990********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系東營市**投資集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月30日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人唐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3705021984********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系東營市**投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼投資部總監(jiān)，戶籍所在地東營市東營區(qū)**街道辦事處**村**號，現(xiàn)住東營區(qū)**街道辦事處**村**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月19日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人鐘某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3705231983********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系東營市**投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地山東省東營市東營區(qū)**路**號，現(xiàn)住山東省東營市**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

本案由東營市公安局東營分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、唐某某、鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盧某某化名李某某利用何某某的身份信息于2015年6月10日注冊成立東營市**投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司）,于2017年8月23日注冊成立東營市**投資集團(tuán)有限公司東城分公司（以下簡稱東城分公司）,?于2018年3月30日注冊成立東營市**投資集團(tuán)有限公司西城勝南營業(yè)部（以下簡稱勝南營業(yè)部），被告人盧某某為該三家公司的實(shí)際控制人。被告人唐某某任**公司副總經(jīng)理兼投資部總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)**公司下屬的勝南營業(yè)部和東城分公司的融資業(yè)務(wù)。被告人鐘某某任**公司副總經(jīng)理，主管后勤及行政事務(wù)工作，盧某某不在東營時(shí)，其負(fù)責(zé)主持**公司全面工作。被告人盧某某、唐某某、鐘某某安排公司業(yè)務(wù)人員采用在人流密集區(qū)擺放展板、發(fā)放企業(yè)傳單、帶領(lǐng)客戶到實(shí)體企業(yè)參觀、宣講等方式，向不特定社會公眾公開宣傳，并承諾到期還本付息。通過接受現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式向社會公眾非法吸收存款。截至2018年10月份，被告人盧某某、唐某某、鐘某某共計(jì)非法吸收梁某某等1423名投資人資金共計(jì)11662.85萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證;2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；?5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、唐某某、鐘某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，結(jié)伙非法吸收公眾存款共計(jì)11662.85萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省東營市東營區(qū)人民法院

?????檢察員：許麗麗

2019年8月29日

附：

????1、被告人盧某某、唐某某、鐘某某現(xiàn)羈押于東營市看守所；

2、刑事偵查卷宗五十五冊。