臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢二部刑訴〔2020〕35號

被告人盧某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼：5329011963********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地云南省大理白族自治州大理市**居委會**棟**單元**樓**號；因犯詐騙罪于2018年9月20日被安徽省界首市人民法院判處有期徒刑五年并處罰金五萬元；因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年3月8日被南陽市公安局臥龍崗分局從服刑監(jiān)獄押解回南陽市并羈押于南陽市看守所。

被告人郭某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼：3704061956********，漢族，小學肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地山東省棗莊市**辦事處**村**號；2019年6月4日因犯金融憑證詐騙罪被安徽省淮南市中級人民法院判處有期徒刑十年并處罰金十萬元、因犯有價證劵詐騙罪被安徽省淮南市中級人民法院判處有期徒刑十年并處罰金十萬元，合并決定執(zhí)行有期徒刑十七年并處罰金二十萬元；因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年11月27日被南陽市公安局臥龍崗分局從服刑監(jiān)獄押解回南陽市并羈押于南陽市看守所。

被告人郭某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼：3704061967********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地山東省棗莊市市**路**院**號樓**單元**室；因涉嫌票據(jù)詐騙罪于2019年10月31日被南陽市公安局臥龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽市公安局臥龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、盧某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴；以被告人郭某乙涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴；本院受理后合并審查起訴。本院于2020年5月10日已告知被告人郭某甲、盧某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；于?2020年8月30日已告知被告人郭某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月23日對郭某甲、盧某某涉嫌票據(jù)詐騙罪退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月23日補查重報，本院于2020年6月8日、2020年8月23日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月，盧某某聯(lián)系郭某乙、郭某甲由郭某甲提供一張偽造的票號為30200053********、出票金額為500萬元整的中信銀行承兌匯票，盧某某也聯(lián)系到南陽市**節(jié)能科技有限公司的法定代表人王某甲（未到案），盧某某、郭某乙將該偽造的中信銀行匯票以30萬元的價格賣給王某甲。王某甲通過王某乙（在逃）聯(lián)系到被害人趙某某，2015年2月17日在南陽市臥龍路的工商銀行由王某乙驗票并提供擔保的情況下王某甲按商定的貼息費為20萬元將匯票轉(zhuǎn)讓給趙某某，趙某某分兩次共轉(zhuǎn)賬給王某甲150萬元并轉(zhuǎn)賬給王某乙6354元。春節(jié)后趙某某發(fā)現(xiàn)該中信銀行匯票系偽造即要求王某甲還款。幾個月后王某甲讓盧某某補簽了一份《購銷合同》以應對調(diào)查。2016年7月19日趙某某因王某甲未能向其全部償還150萬元而向公安機關報案。2019年10月31日郭某乙主動到公安機關投案并于2019年11月向趙某某退還販賣該偽造匯票的非法所得9萬元整。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人張某某等人的證言；3、犯罪嫌疑人供述與辯解；4、鑒定意見；5、被害人陳述；6、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人盧某某、郭某甲、郭某乙明知是偽造的銀行匯票而販賣并且明知他人實施金融詐騙行為而為其提供偽造的銀行匯票，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十四條、第二十五條之規(guī)定，應當以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責任；被告人盧某某、郭某甲另觸犯《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢??察??員：趙某某?

常某某

2020年9月7日

附：

????1.被告人郭某甲、盧某某現(xiàn)被羈押于南陽市看守所。

????2.郭某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：***********。

3.認罪認罰具結(jié)書壹份。

4.案卷材料和證據(jù)卷六冊。