沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2019〕566號(hào)

被告人盧某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101051969********，漢族，初中文化程度，系沈陽(yáng)**東兼**者、營(yíng)口**物流有限公司**人兼**者，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**路**號(hào)**。曾于1984年因斗毆被行政拘留十五天；1991年因盜竊罪被判處有期徒刑五年；2016年因吸毒被行政罰款五百元。因涉嫌故意傷害罪，于2018年5月8日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于同年6月7日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住，于同年6月8日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪再次被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月30日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月30日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，于同年11月30日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人朱勇輝，系北京市京都律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人聶素芳，系北京市京都律師事務(wù)所律師。

被告人趙某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106031964********，漢族，高中文化程度，系沈陽(yáng)**東兼**人、營(yíng)口**物流有限公司**人，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年6月9日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于同年7月16日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住，于同年7月17日再次被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月24日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月24日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人高艷清，系遼寧六合律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人李思賾，系遼寧恒生律師事務(wù)所律師。

被告人吳某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2106031968********，漢族，大專(zhuān)文化程度，系營(yíng)口**物流有限公司市場(chǎng)接貨**、沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司**人員，戶籍所在地遼寧省丹東市振安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年5月26日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月30日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月30日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，于同年11月30日被延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人劉新宇，系遼寧同方律師事務(wù)所北京分所律師。

被告人董某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101041956********，漢族，初中文化程度，系沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司**，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年8月15日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，于同年9月20日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局監(jiān)視居住，于同年9月21日再次被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月27日被延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人王唯，系遼寧騰達(dá)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人郭陽(yáng)，系遼寧騰達(dá)律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、強(qiáng)迫交易罪、容留他人吸毒罪，被告人趙某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人吳某甲、董某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。經(jīng)補(bǔ)充偵查，追加移送起訴被告人盧某某涉嫌行賄罪、尋釁滋事罪。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，詢(xún)問(wèn)了被害人，審查了全部案件材料。其間,本院分別于2019年3月10日、5月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年4月10日、6月24日再次移送審查起訴。本院分別于2019年2月24日、5月11日、7月25日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2005年12月至2008年10月期間，被告人盧某某與潘某某、武某某（均另案處理）為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，報(bào)復(fù)他人，樹(shù)立強(qiáng)勢(shì)地位和非法權(quán)威，在沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)等地區(qū)多次實(shí)施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，形成惡勢(shì)力，造成惡劣社會(huì)影響。2009年以來(lái)，被告人盧某某、趙某甲先后投資成立沈陽(yáng)市大東區(qū)**配貨站、沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司，與楊某甲（另案處理）等人共同投資成立營(yíng)口**物流有限公司，聚斂錢(qián)財(cái)。2014年以來(lái)，被告人盧某某、趙某甲糾集被告人吳某甲、董某某、楊某乙（另案處理），聯(lián)合楊某甲、郝某某（另案處理）等人以非法壟斷為目的，依托沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司、營(yíng)口**物流有限公司，利用其強(qiáng)勢(shì)地位和非法權(quán)威，形成以被告人盧某某、趙某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人吳某甲為積極參加者、骨干成員，以被告人董某某、楊某甲、郝某某為積極參加者，以楊某乙為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織通過(guò)暴力、言語(yǔ)威脅等手段，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，以迫使同類(lèi)經(jīng)營(yíng)**市場(chǎng)的水果運(yùn)輸業(yè)務(wù)以及迫使貨主接受其提供的運(yùn)輸服務(wù)等方式，壟斷進(jìn)出沈陽(yáng)**市場(chǎng)（沈陽(yáng)**市場(chǎng)于2010年進(jìn)駐沈陽(yáng)**水果批發(fā)市場(chǎng)）的特定水果運(yùn)輸線路，攫取暴利。該黑社會(huì)性質(zhì)組織恣意踐踏法律，為非作惡，稱(chēng)霸一方，非法攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重破壞沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響極其惡劣。

二、尋釁滋事罪

2005年12月初，被告人盧某某為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，指使潘某某、武某某“攪和”同為沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者被害人張某某的生意。2005年12月8日，潘某某、武某某攜帶刀具至沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)大廳二樓被害人張某某辦公室旁，將被害人張某某砍傷。

三、故意傷害罪

2005年12月8日，潘某某、武某某砍傷被害人張某某后欲逃離沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)時(shí)，被聞?dòng)嵹s到的被害人張某某手下靳某某（另案處理）等多名員工堵截并打傷。隨后，被告人盧某某將二人送至醫(yī)院治療并為二人提供醫(yī)療費(fèi)用及養(yǎng)傷處所。潘某某、武某某被打后欲行報(bào)復(fù)，與被告人盧某某預(yù)謀后，由被告人盧某某負(fù)責(zé)尋找報(bào)復(fù)對(duì)象，潘某某、武某某負(fù)責(zé)糾集打手。2005年12月17日12時(shí)許，潘某某糾集趙某乙、趙某丙（均另案處理）等人，武某某糾集楊某丙、李某某、伊某某、陳某某（均另案處理），由趙某丙駕車(chē)搭載趙某乙、李某某、伊某某、陳某某至沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)附近，趙某乙攜帶仿六四手槍、鋼珠槍負(fù)責(zé)控制局面，李某某、伊某某、陳某某攜帶刀具在被告人盧某某指派的人指引下，在沈陽(yáng)市大東區(qū)**路北側(cè)路邊被害人王某甲檔口（位于沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)）門(mén)前，由李某某、伊某某持刀將被害人王某甲砍傷。經(jīng)鑒定，被害人王某甲開(kāi)放性顱骨骨折伴硬腦膜破裂符合重傷二級(jí)。

因被告人盧某某表示第一次報(bào)復(fù)對(duì)象錯(cuò)誤，為繼續(xù)進(jìn)行報(bào)復(fù)，被告人盧某某與潘某某、武某某經(jīng)預(yù)謀后，由潘某某糾集趙某乙、趙某丁、趙某丙、閆某某、欒某甲（均另案處理）等人，由被告人盧某某指引，趙某乙攜帶仿六四手槍?zhuān)w某丁、閆某某、欒某甲攜帶刀具，趙某丙開(kāi)車(chē)搭載部分被告人，于2006年1月5日6時(shí)許，至沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)（沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)附近），經(jīng)預(yù)伏堵截被害人靳某某，趙某乙負(fù)責(zé)持槍控制局面，趙某丁、欒某甲、閆某某持刀將被害人靳某某砍傷。經(jīng)鑒定，被害人靳某某頭部損傷程度符合重傷二級(jí)；軀干損傷程度符合輕傷一級(jí)；肢體損傷程度符合輕傷二級(jí)。

四、聚眾斗毆罪

2008年10月12日，因使用水果攤位發(fā)生矛盾，被告人盧某某方糾集數(shù)十人與被害人李某甲糾集的人員在沈陽(yáng)市**水果批發(fā)市場(chǎng)附近斗毆。斗毆中，被告人盧某某、魏某某、李某乙（另案處理）用消防斧、砍刀將被害人李某甲及其糾集的被害人程某某砍傷。經(jīng)鑒定，被害人李某甲左腓骨遠(yuǎn)端骨折為輕傷二級(jí)；右小腿遠(yuǎn)端皮裂傷、右腰部皮裂傷、右臀部皮裂傷均為輕微傷；被害人程某某頭部損傷程度為輕傷，腰部及雙手損傷程度均為輕微傷。

五、強(qiáng)迫交易罪

2014年3月以來(lái)，被告人盧某某為壟斷**部分地區(qū)至沈陽(yáng)**市場(chǎng)線路的水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)，謀取非法利益，與楊某甲等人共同出資成立營(yíng)口**物流有限公司，在成立該公司期間，被告人趙某甲指派岳某某擔(dān)任公司股東，經(jīng)預(yù)謀后，由郝某某出面以言語(yǔ)威脅為手段，迫使被害人趙某戊、白某某、曲某某、欒某乙、江某某等人簽訂補(bǔ)償或買(mǎi)斷協(xié)議，退出上述水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。2015?年2月至3月期間，被害人趙某戊、白某某、曲某某等人在獲知無(wú)法按照協(xié)議約定得到補(bǔ)償款情況下，重新經(jīng)營(yíng)上述線路水果運(yùn)輸。同年3?月21?日上午，在被告人盧某某、楊某甲授意下，郝某某召集紀(jì)某某、王某乙（均另案處理），在被告人吳某甲等人配合下，攜帶兇器在沈陽(yáng)**市場(chǎng)附近的**超市門(mén)前對(duì)被害人趙某戊進(jìn)行毆打，迫使被害人趙某戊等人再次退出上述水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。經(jīng)審計(jì)，截至2018年12月31日營(yíng)口**賬面列示，資產(chǎn)總額人民幣2666002.07元，負(fù)債總額人民幣1238377.67元，凈資產(chǎn)人民幣1427624.40元。

2016年8月至10月期間，被告人盧某某、趙某甲欲壟斷沈陽(yáng)**市場(chǎng)至延吉**水果市場(chǎng)線路的水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)。在此期間，楊某乙（另案處理）言語(yǔ)威脅被害人安某某等人（均為上述水果運(yùn)輸線上的貨主）如不接受沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司運(yùn)輸服務(wù)就不能進(jìn)出沈陽(yáng)**市場(chǎng)，又以電話通知方式將被害人安某某等人召集到**公司，被告人盧某某、趙某甲、董某某與楊某乙共同以被害人如不接受**公司運(yùn)輸服務(wù)就不能在沈陽(yáng)**市場(chǎng)裝車(chē)及不能進(jìn)延吉**水果市場(chǎng)卸貨再次相威脅，迫使被害人安某某等人接受**公司的高價(jià)運(yùn)輸服務(wù)，致使被害人的經(jīng)濟(jì)利益被侵害。

2016年至2018年期間，被告人盧某某、趙某甲、吳某甲為從被害人吳某乙（系大連**果業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)者）在大連**至沈陽(yáng)**市場(chǎng)線路上的水果運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)中攫取利益，以不與沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司合作就不能進(jìn)入沈陽(yáng)**市場(chǎng)等相威脅，通過(guò)簽訂合作協(xié)議的方式迫使被害人吳某乙向被告人盧某某、趙某甲所經(jīng)營(yíng)**公司交納水果運(yùn)輸“件錢(qián)”。之后，被告人趙某甲于2018年又采用上述手段，迫使被害人吳某乙在續(xù)交上述費(fèi)用基礎(chǔ)上再交納?“包線費(fèi)”。經(jīng)審計(jì)，大連**果業(yè)有限公司于2016年8月24日至2018年6月28日期間，共付給沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司1898847元人民幣，其中包含“包線費(fèi)”25萬(wàn)元人民幣，利潤(rùn)分成及入場(chǎng)費(fèi)用1648847元人民幣。

六、容留他人吸毒罪

2016年10月18日18時(shí)許，被告人盧某某在沈陽(yáng)**大酒店**房間，容留關(guān)某某、王某丙、王某丁等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）。

七、行賄罪

2011年至2012年期間，被告人盧某某因無(wú)照經(jīng)營(yíng)芒果催熟加工業(yè)務(wù)而被沈陽(yáng)市工商行政管理局**分局**工商所查處，為感謝時(shí)任該所所長(zhǎng)的趙某己（已作刑事處理）幫助其解除處罰等事由，先后送給趙某己面值各1萬(wàn)元人民幣的購(gòu)物卡3張和現(xiàn)金20萬(wàn)元人民幣。

八、其他違法事實(shí)

2006年2月14日，被告人盧某某、潘某某、武某某、趙某乙、趙某丁、趙某丙、閆某某等人攜帶兇器至沈陽(yáng)市沈河區(qū)**賓館欲對(duì)張某某行兇，因未找到張某某未果。

2008年秋，被告人盧某某電話指使潘某某、武某某幫其打仗，待潘某某、武某某二人攜帶刀具趕至現(xiàn)場(chǎng)附近時(shí)打仗已結(jié)束。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證:甲基苯丙胺（冰毒）照片；2.書(shū)證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、被告人身份證明材料、被害人病志材料、涉案單位工商注冊(cè)材料、工作證明材料、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、沈陽(yáng)**大酒店臨時(shí)住客登記表等；3.證人證言：證人岳某某、趙某己等人的證言；4.被害人陳述：被害人趙某戊等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人盧某某、趙某甲、董某某、吳某甲的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：沈陽(yáng)市傷害法醫(yī)鑒定所鑒定書(shū)、遼寧仁和司法鑒定中心法醫(yī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、遼寧正泰司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、關(guān)于王某甲損傷程度適用《人體損傷程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)》的情況說(shuō)明、關(guān)于靳某某損傷程度適用《人體損傷程度鑒定標(biāo)準(zhǔn)》的情況說(shuō)明、關(guān)于營(yíng)口地利恒通物流有限公司收支情況審計(jì)報(bào)告、關(guān)于大連**果業(yè)有限公司付給沈陽(yáng)**貨運(yùn)代理有限公司資金情況審計(jì)報(bào)告；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；8.其他證明材料：情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；指使他人隨意毆打他人；故意傷害他人身體，致二人重傷；持械聚眾斗毆，致二人輕傷；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、退出特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；容留多人吸食甲基苯丙胺；為謀取不正當(dāng)利益給于國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十四條第二款、第二百九十二條第一款、第二百二十六條、第三百五十四條、第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、強(qiáng)迫交易罪、容留他人吸毒罪、行賄罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、退出特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人吳某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系骨干成員；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、退出特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人董某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，被告人盧某某、趙某甲、吳某甲、董某某與同案楊某甲、郝某某、楊某乙系共同犯罪，系犯罪集團(tuán)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??長(zhǎng)：??顏國(guó)軍
檢??察??員：??王曉麗
????李玲軍
????袁大勇

2019年8月7日

附：

1.被告人盧某某、趙某甲、吳某甲現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市第一看守所；被告人董某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)六十三冊(cè)