如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕340號

被告人盧某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4109221989********，漢族，高中文化，住河南省濮陽市清豐縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人盧某某曾因犯開設賭場罪，于2015年10月16日被河南省清豐縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金30000元。被告人盧某某又因涉嫌詐騙罪于2020年7月2日被如東縣公安局刑事拘留，于2020年8月7日被該局取保候審，于2020年9月28日經(jīng)本院批準逮捕，同月30日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份號碼4109221982********，漢族，中專文化，住河南省濮陽市華龍區(qū)**路**院**號樓**單元**號。被告人范某某曾因犯容留他人吸毒罪、尋釁滋事罪于2010年9月13日被河南省濮陽市中級人民法院分別判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元，合并執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元。被告人范某某又因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被如東縣公安局刑事拘留，于2020年8月7日被該局取保候審，于2020年9月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由如東縣公安局偵查終結，以被告人盧某某、范某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人盧某某、范某某有權委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月期間，陳某某（未到案）聯(lián)系王某甲（另案處理），向其索要支付寶收款碼，并說明提供支付寶收款碼用于系用于“洗錢”、“跑分”，許諾提成；王某甲明知“洗錢”、“跑分”系轉移違法犯罪所得，仍同意提供支付寶收款碼。后王某甲先后召集被告人盧某某、范某某、晁某某（另案處理）、趙某某（另案處理），說明提供支付寶收款碼用于轉移、提現(xiàn)贓款事宜并許諾提成，將袁媛等人的支付寶收款碼提供給陳某某等人用于實施犯罪。

2020年5月13日至14日，被害人楊某某在如東縣**鎮(zhèn)**路**項目部被使用226318****QQ賬號的被告人截取了裸聊視頻照片，后對方稱獲取了楊某某的通訊錄，以轉發(fā)裸聊照片相威脅對楊某某索要錢財，后楊某某以支付寶轉賬的形式向袁某某、晁某某、范某某的支付寶轉賬，共計人民幣21898元，上述錢款又先后通過轉賬至銀行卡、微信等，最終通過銀行卡由盧某某、范某某取現(xiàn)給王某甲。其中，盧某某取現(xiàn)19999元，范某某提供支付寶收款碼取現(xiàn)1899元，另提供銀行卡幫助轉移9999元。

被告人盧某某、范某某以證人身份接受偵查機關詢問時，均如實供述了上述犯罪事實，且自愿補償被害人楊某某經(jīng)濟損失，共計人民幣10000元（隨案移送）。被告人盧某某、范某某均已自愿簽署認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局依法調(diào)取的被告人盧某某、范某某的戶籍信息證明、刑事判決書等書證；

2.證人王某乙、袁某某等人的證言；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人盧某某、范某某及另案處理的王某甲等人的供述和辯解等。

本院認為，被告人盧某某、范某某明知他人可能從事違法犯罪活動，仍為他人提供銀行卡、微信、支付寶等交易平臺賬號，幫助他人轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人盧某某、范某某在共同犯罪中均起次要作用，均應當從輕或者減輕處罰。被告人盧某某、范某某犯罪后自動投案、如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。本案系被告人盧某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，合并執(zhí)行。被告人盧某某、范某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

如東縣人民法院

檢察官：樊洋洋

2020年12月10日??????????????????????????????????????

附：

1.被告人盧某某、范某某現(xiàn)被羈押于如東縣看守所。

2.全部案卷材料