河北省曲陽縣人民檢察院　

起?訴?書

曲檢一部刑訴〔2020〕178號

　

被告人盧某某，男，1973年*月*日出生，居民身份證號碼1306341973********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**街**號商城**號**單元**號。2020年5月22日到曲陽縣公安局投案，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，次日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準，當日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1306341978********，漢族，小學文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**村307號。因犯故意傷害罪，2014年12月11日被河北省曲陽縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月22日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準，當日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

　　被告人劉某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1306341980********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)395號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月22日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準，當日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由曲陽縣公安局偵查終結，以被告人盧某某、楊某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人盧某某、楊某某、劉某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2010年以來，被告人盧某某、楊某某未經(jīng)有關部門批準，在曲陽縣**村設立了“曲陽縣**專業(yè)合作社”，由被告人劉某某負責合作社的日常存取款工作，以發(fā)放購物卡和高利息為誘餌，非法吸收公眾存款。經(jīng)保定中鑫司法會計鑒定中心鑒定：楊某某等人吸收667人存款金額合計140644232.34元、返還存款本金合計118597187.94元，未兌付存款本金合計22047044.40元，返還存款人利息合計10060648.38元，給存款人造成的凈損失11986396.02元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人供述與辯解；鑒定意見；勘驗檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、楊某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某、楊某某、劉某某違反金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

河北省曲陽縣人民法院　

檢察官：楊玉蘭

2020年9月18日　

附：

????1、被告人盧某某、楊某某現(xiàn)羈押于曲陽縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2、偵查卷宗十八冊。

3、《認罪認罰具結書》三份。

4、《量刑建議書》三份。