廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2018〕845號(hào)

被告人盧某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206031967********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)，住深圳市**區(qū)世界**中心**座**。因集資詐騙嫌疑，于2017年11月10日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月15日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人周某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101051978********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地上海市**區(qū)，住深圳市**區(qū)**園**座**。因集資詐騙嫌疑，于2017年11月10日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月15日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

深圳市公安局羅湖分局偵查完畢的被告人盧某某、周某某涉嫌集資詐騙罪一案，該局于2018年3月14日移送深圳市羅湖區(qū)人民檢察院審查起訴，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院于2018年3月21日?qǐng)?bào)送審查起訴本院。本院于2018年3月22日收到卷宗材料。本院受理后，已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人盧某某通過(guò)推介會(huì)及互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外進(jìn)行宣傳，聲稱能帶領(lǐng)原中國(guó)**品牌網(wǎng)（該網(wǎng)址的公司已另案處理）的會(huì)員創(chuàng)造財(cái)富，減少他們之前投資中國(guó)**品牌網(wǎng)的損失，并能將中國(guó)**品牌網(wǎng)原來(lái)的積分轉(zhuǎn)移至其成立的公司進(jìn)行積分兌換。被告人盧某某在取得中國(guó)**品牌網(wǎng)會(huì)員的信任后，成立了**控股（深圳）有限公司（以下稱**公司），并發(fā)起眾籌（投資入股），擬定了19名代持股東，向社會(huì)上不特定的人員（主要是中國(guó)**品牌網(wǎng)的會(huì)員）眾籌了人民幣3000多萬(wàn)元。隨后**公司通過(guò)注冊(cè)新會(huì)員的形式，要求每人必須交納人民幣5000元成為新會(huì)員，才有機(jī)會(huì)激活原中國(guó)**品牌網(wǎng)的老積分，**公司采用此種模式運(yùn)營(yíng)了約半個(gè)月，吸收資金約為人民幣1000余萬(wàn)元。之后被告人盧某某停止運(yùn)營(yíng)該模式。2017年6月26日，**公司又創(chuàng)建了一個(gè)新的投資模式（簡(jiǎn)稱“626”模式），會(huì)員在該公司網(wǎng)站上注冊(cè)人民幣2萬(wàn)元成為會(huì)員，該注冊(cè)資金須全部用于公司網(wǎng)上商城購(gòu)物后，獲得公司贈(zèng)送的消費(fèi)貨幣8萬(wàn)元及消費(fèi)積分，消費(fèi)貨幣經(jīng)再消費(fèi)后變成交易貨幣，交易貨幣經(jīng)過(guò)公司的審核即可返現(xiàn)。具體運(yùn)營(yíng)模式如下：投資者注冊(cè)人民幣2萬(wàn)元成為公司會(huì)員后，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)公司的貨物到最后返現(xiàn)，第一天可返現(xiàn)人民幣400元，然后每天按1%下調(diào)，直至返夠人民幣4萬(wàn)元為止，會(huì)員還可得到網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的商品，消費(fèi)積分可在公司線下簽約商進(jìn)行消費(fèi)。上述模式持續(xù)運(yùn)營(yíng)了約一個(gè)月，共吸收資金約為人民幣1000余萬(wàn)元。2017年8月份，**公司由于資金不足，停止了對(duì)會(huì)員進(jìn)行返現(xiàn)。

被告人盧某某通過(guò)**公司將吸收的資金，除投資100萬(wàn)元到**奔跑電動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)管理有限公司購(gòu)買(mǎi)該公司10%的股權(quán)外，經(jīng)查實(shí)，其大多數(shù)項(xiàng)目并未實(shí)際開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，且投入的資金數(shù)額僅占集資數(shù)額的一小部分，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金明顯不成比例，無(wú)法盈利。被告人盧某某為了吸引更多的會(huì)員注冊(cè)，吸納更多的資金，以后面注冊(cè)會(huì)員的資金去返現(xiàn)給前面注冊(cè)的會(huì)員，該運(yùn)營(yíng)模式不具有可持續(xù)性，致使集資款最終不能返還，實(shí)則為“旁氏騙局”的一種形式。

被告人周某某系盧某某表弟，其掌管**公司的用于收取投資者投資款的支付寶賬戶，被告人周某某除做公司技術(shù)顧問(wèn)工作外，還參與公司其他部門(mén)的管理，包括財(cái)務(wù)部。其獲得了3萬(wàn)元的生活補(bǔ)助外，還有24萬(wàn)余元款項(xiàng)進(jìn)入其個(gè)人賬戶。

根據(jù)**公司銀行賬戶資金明細(xì)顯示及報(bào)案人陳述，經(jīng)審計(jì)，在2017年3月8日至2017年9月29日期間，**公司實(shí)際凈收到會(huì)員充值款共計(jì)45195527.76元，其中626模式會(huì)員充值款10700552.76元、注冊(cè)新會(huì)員充值款1164975.00元、眾籌款會(huì)員充值款33330000.00元。2017年7月26日至2017年11月10日期間，**公司通過(guò)譚某某和**公司平安銀行賬戶累計(jì)向415位投資人返還投資金額4147884.11元。**公司致使被害人胡某某等2000余人損失共計(jì)人民幣41047643.65元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、身份資料、抓獲經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、銀行交易流水、深圳市銀監(jiān)局證明、協(xié)議、工商注冊(cè)資料、會(huì)計(jì)憑證、支付寶賬號(hào)明細(xì)等；2.證人證言：證人王某某、吳某某、龔某某、曾某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、曹某某、徐某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人盧某某、周某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、周某某公開(kāi)宣傳，沒(méi)有實(shí)際履約能力，以詐騙的手段非法大肆吸收社會(huì)不特定人員的資金，數(shù)額特別巨大，其行為為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：梁波

2018年9月26日

附：

????1.被告人盧某某、周某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料14冊(cè)、會(huì)計(jì)憑證36本。

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