浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2019〕1085號(hào)　

被告人盧某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831995********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)*****號(hào)***社區(qū)公共戶，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**街道**街**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛谕?月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205811997********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省宜昌市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211221995********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省黃岡市紅安縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住湖北省黃岡市紅安縣**鎮(zhèn)**小**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛谕?月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841997********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省孝感市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住湖北省孝感市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月開始，丁某甲、萬(wàn)某某（均另案處理）等人在湖北省武漢市江夏區(qū)*****號(hào)****棟***室，成立武漢**********有限公司，以公司可以包裝信用資質(zhì)，利用漏洞繞過(guò)征信系統(tǒng)獲取網(wǎng)絡(luò)貸款為誘餌，針對(duì)信用不良人員，騙取服務(wù)費(fèi)。具體為，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司提供的人員名單撥打電話，以“技術(shù)員會(huì)對(duì)您的資質(zhì)進(jìn)行包裝，幫助您通過(guò)審核”、“只要配合我們技術(shù)人員操作，就沒有不下款的”、“雙黑的客戶都可以做下款”等話術(shù)騙取客戶信任，添加客戶微信并通過(guò)微信二維碼、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式收取服務(wù)費(fèi)，之后將業(yè)務(wù)主管推送給客戶，由業(yè)務(wù)主管建立微信群將客戶和技術(shù)人員加入群聊，后退群。技術(shù)人員向客戶推送鏈接，由客戶自行向網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)申請(qǐng)貸款。而客戶發(fā)現(xiàn)被騙要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、技術(shù)人員等以推脫、拖延、拉黑等手段拒絕退還服務(wù)費(fèi)。公司另設(shè)人事主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、培訓(xùn)師等崗位，負(fù)責(zé)人事管理、日常管理、培訓(xùn)等綜合性事務(wù)。2017年10月23日至2017年12月27日，該公司共計(jì)騙取服務(wù)費(fèi)約人民幣450萬(wàn)元。

其中，被告人盧某某于2017年12月1日至12月22日擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，期間公司騙取服務(wù)費(fèi)數(shù)額約為人民幣136萬(wàn)元（個(gè)人直接參與數(shù)額為人民幣7500元）；

被告人周某某于2017年12月4日至12月22日擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，期間公司騙取服務(wù)費(fèi)數(shù)額約為人民幣109萬(wàn)元（個(gè)人直接參與數(shù)額為人民幣7000元）；

被告人張某甲于2017年12月5日至12月16日擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，期間公司騙取服務(wù)費(fèi)數(shù)額約為人民幣43萬(wàn)元（個(gè)人直接參與數(shù)額為人民幣7000元）；

被告人張某乙于2017年12月2日至12月7日擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，期間公司騙取服務(wù)費(fèi)數(shù)額約為人民幣51萬(wàn)元（個(gè)人直接參與數(shù)額為人民幣6460元）；

案發(fā)后，被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙于2019年5月15日到武漢市公安局水果湖派出所投案，已分別退出違法所得人民幣7500元、7000元、7000元、6460元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、入職材料、扣押物品清單、接受證據(jù)清單、業(yè)績(jī)表、暫扣款憑證等；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人鄭某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙及同案犯張某丙、丁某乙、戢某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其中被告人盧某某、周某某、張某乙數(shù)額特別巨大，被告人張某甲數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：陳鶴

2019年11月4日　

附：

????1．被告人盧某某、周某某、張某甲、張某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。