順昌縣人民檢察院

起?訴?書

順檢訴刑訴〔2020〕13號

被告人盧某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3507211988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**路**號，因涉嫌、詐騙罪，于2019年4月16日被順昌縣公安局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3507211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鄉(xiāng)**村**街路**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被順昌縣公安局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3507211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**路**號**幢**梯**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被順昌縣公安局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3507211989********，漢族，大學(xué)本科文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省南平市順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月16日被順昌縣公安局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、葉某甲、吳某、高某某涉嫌敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月3日、11月13日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月20日、2019年10月30日、2020年1月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人盧某某注冊成立福建省**汽貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司），經(jīng)營二手車，后盧某某糾集被告人葉某甲到公司做事，從事非法放貸業(yè)務(wù)，通過簽訂空白借條、設(shè)立所謂行業(yè)規(guī)矩強(qiáng)行收取高額“服務(wù)費”、“砍頭息”進(jìn)行放貸，并通過滋擾、暴力威脅等手段上門催債。被告人吳某、吳某某（另案處理）先后到公司，出資放貸賺取高額利息，并幫助催債。盧某某、葉某甲、吳某某、吳某在順昌非法放貸，并多次通過滋擾、糾纏、暴力、威脅等手段討債，為非作惡，影響惡劣，逐漸形成以盧某某為首的惡勢力犯罪團(tuán)伙。

一、敲詐勒索罪

2017年3月份，何某某經(jīng)人介紹兩次到**公司向盧某某借款，盧某某讓何某某簽訂出借方為空白的借條、收款確認(rèn)書等，借款金額分別為10000元和6000元，扣除相關(guān)費用后，何某某實際拿到手的金額為7000元和5400元。后何某某無力還款，于2017年5月5日又向盧某某借款6000元，當(dāng)日盧某某即通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6000元給何某某，但盧某某與葉某甲商議后，將何某某之前的欠款及利息相加作為本金，讓何某某重新簽訂一張40000元的虛高借條。何某某無力支付高額利息，盧某某授意葉某甲催債。6月15日晚上，葉某甲、吳某在被告人高某某的幫助下，找到何某某家，二人將何某某帶上車，在車上葉某甲辱罵、毆打何某某逼其還款，后將何某某帶至**公司辦公室內(nèi)，葉某甲拿刀威脅何某某，逼其簽訂更高金額的借條，以此威脅何某某歸還40000元。高某某按葉某甲指示，跟隨葉某甲等人到辦公室，目睹葉某甲威脅何某某。次日葉某甲委托高某某到何某某家收債，經(jīng)與盧某某商議，讓高某某多收一些“上門服務(wù)費”作為報酬。后高某某向何某某的父親何某某收取42000元，并將款項全部轉(zhuǎn)給葉某甲。

2017年4月，葉某乙經(jīng)人介紹到**公司借款人民幣30000元。盧某某等人收取葉某乙服務(wù)費、押金、介紹費等費用共計10000元，并以行業(yè)規(guī)矩為由讓葉某乙簽訂標(biāo)的為50000元的房屋租賃合同，葉某乙實際僅拿到20000元。葉某乙借款多次通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式支付高額利息，后無力繼續(xù)支付。2017年6月份，盧某某授意葉某甲去催債，葉某甲、吳某、吳某某到葉某乙位于延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)的家中，通過言語威脅、吳某顯露紋身等方式迫使葉某乙父親償還50000元，后經(jīng)過協(xié)商，葉某甲收取45000元現(xiàn)金。

二、尋釁滋事罪

2017年8、9月份，蔣某到**公司購買一輛二手車，支付首付款后，盧某某即將車過戶至蔣某名下，并剩余30000元車款借給蔣某，約定分5個月還清，利息為5000元，蔣某每個月連本帶息償還7000元。但蔣某僅支付一個月后，便無力支付，盧某某即授意葉某甲去催債。同年11月葉某甲通過電話威脅、恐嚇蔣某，并與吳某某兩次到蔣某父母賣菜的攤位鬧事，用車將菜壓爛，將桌子、凳子砸壞，影響正常經(jīng)營活動。11月18日凌晨，葉某甲伙同吳某某到蔣某家經(jīng)營的“**果蔬鋪”門口，在店鋪卷簾門及貨車上噴漆，并將貨車的后視鏡砸壞。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、借條、房屋押金收條、房屋騰退代為開鎖委托書等書證；2.證人何某某、葉某丙等人的證言；3.被害人何某某等人的陳述；4.被告人盧某某、葉某甲、吳某、高某某的供述與辯解；5.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、葉某甲、吳某、高某某以非法占有為目的，采取暴力、威脅等方法，強(qiáng)行索要財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、葉某甲恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、葉某甲在共同犯罪中其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人吳某、高某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人盧某某、葉某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察員：黃蕾雪

2020年1月20日

附：

1.被告人盧某某、葉某甲、吳某、高某某現(xiàn)羈押于順昌縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

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