杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭臨檢二部刑訴〔2021〕43號

被告人盧某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4401051994********，漢族，文化程度初中，務工，住廣東省廣州市海珠區(qū)**巷**號。因犯搶劫罪于2013年7月18日被廣東省廣州市珠海區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣1000元，2015年3月12日刑滿釋放。因本案于2020年10月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月20日被依法逮捕。

被告人區(qū)某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4407111985********，漢族，文化程度大學，江門市**公司法定代表人，住廣東省江門市蓬江區(qū)**街**號。因本案于2020年10月20日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結，以被告人盧某某、區(qū)某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人盧某某明知上家需要銀行卡系用于信息網(wǎng)絡犯罪活動資金結算的情況下，仍將本人名下的廣州銀行卡、興業(yè)銀行卡、工商銀行卡各1張及U盾、手機卡，提供上家用于資金結算，涉案銀行卡資金流水共計300余萬元，涉及詐騙案件2起，共計2名被害人的16萬余元經(jīng)上述銀行賬戶流轉。

2020年7月以來,被告人區(qū)某甲為牟取非法利益，明知上家需要銀行卡系用于信息網(wǎng)絡犯罪活動資金結算的情況下，將以其本人及其父母身份信息辦理的建設銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡等共8張及U盾、手機卡提供給上家用于資金結算，涉案銀行卡資金流水500余萬元，涉及詐騙案件2起，共計2名被害人的14萬余元經(jīng)上述銀行賬戶流轉。

案發(fā)后，被告人區(qū)某甲經(jīng)民警電話通知到案。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、手機轉賬截圖等；

2.證人證言：證人區(qū)某乙的證言，歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人姚某某、雷某某、涂某某的陳述；

4.被告人盧某某、區(qū)某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：刑事扣押筆錄、刑事檢查筆錄、刑事辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、區(qū)某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某、區(qū)某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人盧某某、區(qū)某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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檢??察??官?阮??非

??????????????????????2021年2月4日

附：

1.被告人盧某某、區(qū)某甲現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所；

2.適用簡易程序建議書1份；

3.認罪認罰具結書、量刑建議書各2份。