瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2020〕124號(hào)

被告人盧某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210219********9327，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地遼寧省瓦房店市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住瓦房店市**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月12日被瓦房店市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼210219********1727，漢族，初中文化，無職業(yè)，住址遼寧省瓦房店市**路**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月9日被瓦房店市公安局刑事拘留；同年1月22日被瓦房店市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓦房店市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2020年3月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月，張某某、常某某(均未到案)來到瓦房店地區(qū)宣傳“互**P”虛擬股票項(xiàng)目，并發(fā)展其下線盧某某，被告人盧某某又發(fā)展被告人其下線被告人劉某某。2016年3月至11月，被告人盧某某、劉某某、常某某三人共同在劉某某的瓦房店市**商店成立“互**P”報(bào)單中心，通過口頭宣傳的方式，積極傳播、推介“互**P”虛擬股票。被告人盧某某、劉某某在報(bào)單中心收款并幫助參與者人員在網(wǎng)上注冊(cè)加入會(huì)員。被告人盧某某、劉某某以該項(xiàng)目穩(wěn)賺不賠、高額回報(bào)誘惑投資人購買虛擬股票加入，投資700元獲得一星會(huì)員，二星會(huì)員投資2100元，三星會(huì)員投資4200元，四星會(huì)員投資7000元，五星會(huì)員投資21000元，六星會(huì)員投資42000元，并按投資人發(fā)展下線級(jí)別大小給予推薦獎(jiǎng)勵(lì)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘投資人繼續(xù)發(fā)展他人參加。在報(bào)單中心，被告人盧某某參與組織領(lǐng)導(dǎo)?“互聯(lián)網(wǎng)國際TPP”傳銷活動(dòng)的人員達(dá)6個(gè)層級(jí)，共計(jì)45人，傳銷活動(dòng)涉案金額1，116，800.00元，被告人劉某某參與組織領(lǐng)導(dǎo)?“互聯(lián)網(wǎng)國際TPP”傳銷活動(dòng)的人員達(dá)5個(gè)層級(jí)，共計(jì)38人，傳銷活動(dòng)涉案金額984，500.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、情況說明、前科查詢證明、公安局扣押物品、文件清單、銀行交易明細(xì)等；2.?證人姜某某、王某某等64人的證言；3.被告人盧某某、劉某某的供述4.審計(jì)報(bào)告；5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、劉某某要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

??????????????????????????????檢察員：劉麗

代理檢察員：郭成允

2020年4月26日

附：

1．被告人盧某某、劉某某現(xiàn)于居住地被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．光盤一張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議》各一份。