江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕827號

被告人占某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼3210031975********，漢族，初中文化，原鎮(zhèn)江**有限公司揚(yáng)州**點(diǎn)負(fù)責(zé)人，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人占某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月6日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年8月24日被該局取保候?qū)彛?019年9月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人占某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日延長審查起訴期限十五日，于同年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人占某某通過談某某（另案處理）介紹，得知劉某甲（已判決）以鎮(zhèn)江**酒業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱**酒業(yè)）名義推出的茅臺醇系列白酒消費(fèi)返利項(xiàng)目，即投資人支付人民幣15000元購酒款（第2單起只需支付人民幣13000元），可獲得標(biāo)價(jià)人民幣45000元的茅臺醇系列白酒，投資人只領(lǐng)取價(jià)值人民幣15000元的白酒，其余價(jià)值人民幣30000的白酒與**酒業(yè)簽訂代購代銷合同，交由公司代銷，公司收取人民幣6000元管理費(fèi)，其余人民幣24000元分64周，每周每單返利人民幣375元給投資人。2016年7月，**酒業(yè)因資金鏈斷裂，無法繼續(xù)兌現(xiàn)返利而案發(fā)。

2015年12月至2016年7月，被告人占某某為謀取非法利益，經(jīng)劉某甲同意，在揚(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)**幢**號門面房2樓設(shè)立**酒業(yè)揚(yáng)州**小區(qū)報(bào)單點(diǎn)，通過散發(fā)宣傳冊、口口相傳、組織投資人參加酒會等方式，采用“代購供銷+分期返利”投資模式，向社會不特定公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人占某某非法吸收資金共計(jì)人民幣4936200元，造成投資人損失共計(jì)人民幣3188862.5元。

案發(fā)后，被告人占某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

被告人占某某賠償部分投資人損失共計(jì)人民幣580800元，并退出非法所得人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案情況說明、銀行卡交易明細(xì)、代銷合同、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人孔某某、劉某乙、何某某、張某某、文某某、趙某某等人的證言；

3.被告人占某某及同案犯劉某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人占某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人占某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人占某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人占某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人占某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：朱曉芹

?????2019年12月25日

附：

????1.被告人占某某現(xiàn)取保候?qū)徳趽P(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)**幢**室；

2.訴訟文書卷一卷、證據(jù)卷二卷、補(bǔ)充偵查卷一卷。