江西省貴溪市人民檢察院　

起 訴 書

貴溪檢察刑訴〔2020〕56號　

被告人占某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3606811993********，漢族，江西省**市人，初中文化，無業(yè)，群眾，家住江西省**市**路**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月5日被貴溪市公安局刑事拘留，2019年8月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由貴溪市公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月24日經(jīng)鷹潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人占某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人占某某自2019年3月份左右組建微信群，邀請、接收不特定人員進入該群，在群中以自己在做二手車交易需要資金投入為名，公開向群成員吸收資金，同時承諾在一定期限內(nèi)返還本金并支付相應(yīng)的“傭金”，占某某在收到群成員資金后將大部分資金轉(zhuǎn)入到與其同種性質(zhì)的“****”微信群里。2019年6月28日“****”不再返還資金，占某某因此也無法返還群成員資金。根據(jù)占某某使用的相關(guān)賬戶明細(xì)，經(jīng)審計，占某某向群成員吸收資金2669.21萬元。

2019年7月4日，被告人占某某經(jīng)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、戶籍信息等；2.被告人占某某的供述與辯解；3.證人董某某、王某某等人的證言；4.被害人付某某、梁某某、嚴(yán)某某等人的陳述；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人占某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人占某某同時具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，建議判處被告人占某某有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院　

檢察員：徐凱

2020年2月20日　

附：1．被告人占某某現(xiàn)羈押于貴溪市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。