河南省西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2019〕330號

被告人占某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3623291980********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年11月12日被西峽縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月21日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人占某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至7月份，被告人占某某與李某某（已起訴）二人合伙在珠海、澳門兩地兌換港幣，二人共出資27萬元，并從親戚朋友處借得大量銀行卡。占某某負(fù)責(zé)在澳門賭場聯(lián)系需要兌換的人員，將李某某、占某某的銀行賬號提供給對方，對方將需兌換的人民幣匯入該賬號，李某某負(fù)責(zé)在珠海取款，取款后到珠海拱北口岸的地下錢莊兌換成港幣，然后通知占某某將港幣交給對方。2019年6月12日，在與占某某等人聯(lián)系好之后，肖某某（已起訴）將收到上游詐騙所得錢款轉(zhuǎn)入李某某（已起訴）等人賬戶，收到兌換的港幣后，將錢交給讓其轉(zhuǎn)賬的人員。

1、2019年6月12日，西峽縣居民王某某被他人通過電信詐騙16萬元，被騙款中的5000元通過多次轉(zhuǎn)款后轉(zhuǎn)入被告人肖某某賬戶，肖某某將該款轉(zhuǎn)入被告人李某某賬戶，李某某取款后，由占某某將兌換出的港幣交給肖某某。

2、2019年6月12日，江蘇省揚(yáng)州市居民萬某某被他人通過電信詐騙69000元，被騙款中的10000元通過多次轉(zhuǎn)款后轉(zhuǎn)入被告人肖某某賬戶，肖某某該款轉(zhuǎn)入被告人李某某賬戶，李某某取款后，由占某某將兌換出的港幣交給肖某某。

3、2019年6月12日，廣東省深圳市居民胡某某被他人通過電信詐騙80700元，被騙款中的47900元通過多次轉(zhuǎn)款后轉(zhuǎn)入被告人肖某某賬戶，肖某某該款轉(zhuǎn)入被告人李某某賬戶，李某某取款后，由占某某將兌換出的港幣交給肖某某。

案發(fā)后，被告人占某某于2019年11月12日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、銀行交易明細(xì)、銀行匯款憑證、賬戶信息查詢證明等書證，被害人王某某陳述，被告人占某某供述與辯解，同案人李某某供述等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人占某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某某知是犯罪所得而予以掩飾，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人占某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款的規(guī)定處罰。被告人占某某自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人占某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西峽縣人民法院

檢??察??員：龐紅哲

代理檢察員：胡??佳

二〇一九年十二月三十一日

附：

????1.被告人占某某現(xiàn)羈押于西峽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。