上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢刑訴〔2021〕220號(hào)

被告人占某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3503221976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2020年10月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，2020年10月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年11月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人占某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于2021年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人占某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人占某某明知他人可能用于違法犯罪活動(dòng)，而將其本人和嚴(yán)某某名下多張銀行卡提供給他人，后被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，被害人張某某2020年8月12日起連續(xù)兩天被騙共計(jì)人民幣19,000元，該資金轉(zhuǎn)賬至賬戶名為嚴(yán)某某的中國(guó)工商銀行62220314050********卡上，并發(fā)現(xiàn)涉及其他被害人，經(jīng)查證，賬戶名為嚴(yán)某某的工商銀行62220314050********資金轉(zhuǎn)賬人民幣5,000元，賬戶名為嚴(yán)某某的農(nóng)業(yè)銀行6230520690023656073資金轉(zhuǎn)賬人民幣220,000元，賬戶名為嚴(yán)某某郵政儲(chǔ)蓄銀行6221803900003108442資金轉(zhuǎn)賬人民幣48,683.5元，嚴(yán)某某的三張銀行卡資金轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣273,683.5元。

2020年10月20日，被告人占某某在福建省廈門(mén)市被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人張某某、謝某某、徐某某、蔣某某的陳述，證實(shí)各自被網(wǎng)絡(luò)詐騙的經(jīng)過(guò)。

2.被告人占某某供述、證人嚴(yán)某某證言，證實(shí)被告人占某某以開(kāi)拼多多網(wǎng)店等名義要求嚴(yán)某某辦理多張銀行卡，后提供給他人，被用于實(shí)施詐騙的事實(shí)。

3．銀行賬戶明細(xì)及銷戶記錄等，證實(shí)嚴(yán)某某、占某某名下各銀行卡的交易記錄等情況。

4．公安機(jī)關(guān)制作的手機(jī)截屏照片等，證實(shí)各被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況。

5.公安機(jī)關(guān)制作電子數(shù)據(jù)光盤(pán)，證實(shí)對(duì)詐騙案件的偵查情況。

6．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人占某某的到案經(jīng)過(guò)。

7．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人占某某的年齡及其他基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人占某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人占某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人占某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人占某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人占某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：唐平

2021年2月3日

附：

1．被告人占某某羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5．《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)材料》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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