山東省蒙陰縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢二部刑訴〔2020〕18號

被告人卞某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼3711221968********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省日照市莒縣**路**號**號樓**單元**室，住山東省沂南縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

本案由山東省蒙陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年--2017年初，被告人卞某某利用注冊成立的山東**國際貿(mào)易有限公司，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，采用投資返現(xiàn)的方式，即投資該平臺后，在之后的22個月內(nèi)，平臺將以6倍投資款返還給投資人，用此種方式面向社會吸收資金，在黑龍江、吉林、河南、江蘇、山東等地吸收徐某某、王某某等600余人資金數(shù)額至少17682813.11元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失11036707.00元。

歸案后，被告人卞某某如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、企業(yè)信息單等書證；證人魏某某等人證言；被告人卞某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人卞某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人卞某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人卞某某系如實供述，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人卞某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰，建議判處被告人卞某某有期徒刑三年至五年，并處罰金，并建議適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省蒙陰縣人民法院

檢察官李樹忠

檢察官助理孫艷美

2020年6月9日

附：

1、被告人卞某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所

2、案卷材料十二冊及卷外材料。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、換押證各一份

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