鎮(zhèn)賚縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕181號

被告人卞某某，男性，1962年**月**日出生，公民身份號碼3206231962********，漢族，高中文化，戶籍所在地江蘇省如東縣，住江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鎮(zhèn)賚縣公安局決定，于2020年1月12日被鎮(zhèn)賚縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年1月21日由鎮(zhèn)賚縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年10月12日由如東縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由吉林省鎮(zhèn)賚縣公安局偵查終結，以被告人卞某某涉嫌犯詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，于2020年5月20日延長審查起訴期限十五天；因事實不清、證據(jù)不足，于2020年6月5日退回鎮(zhèn)賚縣公安局補充偵查;鎮(zhèn)賚縣公安局補充偵查完畢后，于2020年7月3日重新移送審查起訴；因案情重大、復雜，于2020年8月2日延長審查起訴期限十五天；因事實不清、證據(jù)不足，于2020年8月13日退回鎮(zhèn)賚縣公安局補充偵查;鎮(zhèn)賚縣公安局補充偵查完畢后，于2020年9月13日重新移送審查起訴；因案情重大、復雜，于2020年10月12日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年以來，卞某某的犯罪團伙以?“精準扶貧”、“一帶一路”、“支付寶”、“賺多多”、“楚推推”、“中華民康匯”、“泰康軍盟”等民族資產(chǎn)解凍類項目為名，以微信為媒介層層發(fā)展下線，裂變式傳播，以小投入獲得大回報為誘餌實施詐騙犯罪。

該團伙呈金字塔構架、層級清晰，人員眾多，主要犯罪成員固定，每次變更項目都按照軍隊編制、政府編制等各種編制分級，主要犯罪成員仍為“塔尖”人物，繼續(xù)發(fā)展下線會員。以11司令部13集團軍為例，卞某某每次開發(fā)新的項目時，與譚某某、章某某、陳某某等人共同商議，成立司令部，然后再由譚某某、章某某等人發(fā)展下線，由禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、賈某某成立軍部，由軍部發(fā)展師部，師長分別為李某甲、丁某某、王某某，由各師長發(fā)展師部成員。具體分級情況如下：

司令部：司令卞某某、政委譚某某、副司令章某某、辦公室主任陳某某。

四軍部：軍長禹某某、副軍長孟某甲、辦公室主任武某某、政宣部長尚某某、督查部長賈某某。

一師部：師長李某甲、參謀長孟某乙、辦公室主任張某某、政宣部長李某乙。

二師部：師長丁某某、副師長付某某、參謀長劉某某、辦公室主任史某某、督查部長俎某某、統(tǒng)計部長張某某。

三師部：師長王某某、政委安某某、政宣部長董某某。

被告人卞某某負責集結譚某某、章某某等人發(fā)起新項目，主要負責管理司令部會員，管理會員二萬余人，收取39人報單費合計人民幣30693元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：民族大業(yè)類卡、各類證、手機、筆記本電腦、承諾書、報單記錄、賬本；2.書證：說明、戶籍證明、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、微信支付交易明細證明；3.證人證言：證人謝某某的證言；4.同案人供述：同案人陳某某、禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、賈某某、李某甲、丁某某、王某某、孟某乙、張某某、李某乙、付某某、劉某某、史某某、俎某某、張某某、安某某、董某某、譚某某、章某某的供述；5.被告人供述和辯解：被告人卞某某的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄。

本院認為，被告人卞某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)賚縣人民法院

????????檢??察??官：李敏

2020年10月27日

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附件：

1.被告人卞某某現(xiàn)被取保候審于江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊。

3.證人名單一份。

4.隨案移送贓證物品清單一份。