江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

都檢刑訴〔2019〕318號　

被告人卞某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3207231994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人卞某某因涉嫌詐騙罪于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3207051993********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**巷**號樓**單元**室。被告人高某因涉嫌詐騙罪于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃旭，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3207051996********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市新浦區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。被告人黃旭因涉嫌詐騙罪于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人付啟帆，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3207231996********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市灌云縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人付啟帆因涉嫌詐騙罪于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3207231995********，漢族，高中文化，務工，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**南路**號樓**單元**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年9月26日變更為取保候審，2019年12月18日本院決定對其取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

?被告人葛某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3207241995********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人葛某某因涉嫌詐騙罪于2019年9月12日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3207241995********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**莊村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪于2019年9月11日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3207241996********，漢族，大專文化，務工，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人莫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1991年**月**日生，居民身份證號碼3207211991********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村漁隊**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月28日變更為取保候審，2019年12月18日本院決定對其取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

被告人丁某某，女，1997年**月**日生，居民身份證號碼3207051997********，漢族，大專文化，無業(yè)。出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**南路**號樓**單元**室。被告人丁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月28日變更為取保候審，2019年12月18日本院決定對其取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3207051999********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號樓**單元**室。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人席某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3207051990********，漢族，大學文化，務工，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號樓**單元**室。被告人席某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年9月26日變更為取保候審，2019年12月18日本院決定對其取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

被告人丁某乙，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3207052000********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**南路**號樓**室。被告人丁某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月28日變更為取保候審，2019年12月18日本院決定對其取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

被告人顧某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3207041999********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地、戶籍地均為江蘇省連云港市，住江蘇省連云港市海州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。被告人顧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月28日變更為取保候審，2019年12月18日本院決定對其取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

本案由鹽城市鹽都區(qū)公安局偵查終結，以被告人葛某某、王某某、卞某某、高某、黃旭、付啟帆、?楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴；鹽城市鹽都區(qū)公安局以被告人莫某某、張某甲、席某某、李某甲、丁某某、丁某乙、顧某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日移送本院審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，分別于2019年11月30日、2019年12月18日、2019年12月19日已告知各被告人有權委托辯護人；分別于2019年11月29日、2019年12月18日告知被害人張某乙等人有權委托訴訟代理人；已依法訊問各被告人并告知其認罪認罰程序及可能導致的法律后果，聽取了各辯護人、值班律師、被害人張某乙等人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月30日依法延長審查起訴期限半個月。各被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月初，被告人張某甲告訴被告人卞某某其所在公司只要在抖音的貸款廣告下面發(fā)私聊消息，就可以找客戶以辦理高額信用卡或貸款收取服務費的方式實施詐騙，被告人張某甲并將公司的整個運營模式告訴了被告人卞某某。被告人卞某某與被告人高某共同商定，租用連云港市海州區(qū)****大廈**座**室，以被告人張某甲告知方式進行詐騙，后被告人付啟帆、葛某某、李某甲、丁某某、楊某某加入，共同實施詐騙行為；2019年5月底，被告人卞某某與被告人黃旭共同商定，租用連云港市海州區(qū)**大廈**座**室，以同樣的方式進行詐騙，后被告人席某某、丁某乙、顧某某加入，共同實施詐騙行為；2019年7月被告人葛某某離職后，伙同被告人王某某、莫某某以辦理支付寶借唄和花唄收取服務費為名，共同實施詐騙行為。

2019年5月至8月期間，被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲、葛某某、王某某、莫某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某作電信詐騙案件142起，涉案金額人民幣147334元。其中，被告人卞某某作案140起，涉案金額人民幣139034元；被告人高某作案94起，涉案金額人民幣93810元；被告人黃旭作案46起，涉案金額人民幣45224元；被告人付啟帆作案94起，涉案金額人民幣93810元；被告人張某甲作案5起，涉案金額人民幣4989元；被告人葛某某作案15起，涉案金額人民幣?21274元；被告人王某某作案2起，涉案金額人民幣8300元；被告人莫某某作案2起，涉案金額人民幣8300元；被告人李某甲作案44起，涉案金額人民幣43912元；被告人丁某某作案5起，涉案金額人民幣4990元；被告人楊某某作案12起，涉案金額人民幣11976元；被告人席某某作案37起，涉案金額人民幣36278元；被告人丁某乙作案15起，涉案金額人民幣14772元；被告人顧某某作案5起，涉案金額人民幣4900元。

?被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲、葛某某、王某某、莫某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某歸案后如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人張某甲退出違法所得4990元、丁某某退出違法所得3051元、席某某退出違法所5000元、莫某某退出違法所3000元、丁某乙退出違法所得900元、顧某某退出違法所得900元、卞某某退出違法所得40000元至鹽城市鹽都區(qū)公安局。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息、微信交易明細等書證；

2.證人侍某某等人的證言；

3.被害人張某乙等人的陳述；

4.被告人卞某某等人的供述與辯解；

5.鹽城市鹽都區(qū)公安局制作的搜查筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲、葛某某、王某某、莫某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲、葛某某、王某某、莫某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某以非法占有為目的，詐騙公私財物，其中被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、李某甲、席某某數額巨大，被告人張某甲、葛某某、王某某、莫某某、丁某某、?楊某某、丁某乙、顧某某數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人卞某某、高某、付啟帆、張某甲、葛某某、李某甲、丁某某、?楊某某；卞某某、黃旭、席某某、丁某乙、顧某某；葛某某、王某某、莫某某共同詐騙，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人葛某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某在與被告人卞某某等人的共同詐騙犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲、葛某某、王某某、莫某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、張某甲、葛某某、王某某、莫某某、李某甲、丁某某、?楊某某、席某某、丁某乙、顧某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民法院　

檢察員：王紅霞

2019年12月30日　

附：

????1.被告人卞某某、高某、黃旭、付啟帆、葛某某、王某某、莫某某、?楊某某現羈押于鹽城市看守所。

2.被告人張某甲住江蘇省連云港市海州區(qū)**南路**號樓**單元**室，被告人席某某住江蘇省連云港市海州區(qū)**路**號樓**單元**室，被告人李某甲住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村漁隊**號，被告人丁某某住江蘇省連云港市海州區(qū)**南路**號樓**單元**室，被告人丁某乙住江蘇省連云港市海州區(qū)**南路**號樓**室，被告人顧某某住江蘇省連云港市海州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。

3.案卷材料和證據柒冊。

4.《認罪認罰具結書》14份。