安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑯檢刑訴〔2014〕148號

被告人卞某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3423211954********，漢族，高中文化，天長市**公司**，住安徽省天長市**路**號**室。被告人卞某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年6月24日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年7月10日被滁州市公安局瑯琊分局取保候審；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年7月24日經本院批準被滁州市公安局瑯琊分局逮捕。

被告人陳玉某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3423011953********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市瑯琊區(qū)**園**棟**單元**室。被告人陳玉某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年6月18日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年7月24日經本院批準被滁州市公安局瑯琊分局逮捕。

被告人劉文芹，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3411271966********，漢族，小學文化，個體，戶籍所在地安徽省明光市**巷**號。被告人劉文芹因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年6月25日被滁州市公安局瑯琊分局取保候審；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年7月24日經本院批準被滁州市公安局瑯琊分局逮捕，2014年9月10日經本院決定被取保候審。

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結，偵查機關以被告人卞某某、陳玉某、劉文芹涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2014年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年8月15日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經依法審查查明：

被告人卞某某、陳玉某、劉文芹，以加入“中文直達123網站”關鍵詞推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟），以吸收下線人員成為公司會員的名義，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬或返利的依據，進行傳銷活動。該推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）會員加入分為會員版和企業(yè)版2個板塊。交1000元錢就是會員版，交10000元就是企業(yè)版。

“中文直達123網站”關鍵詞推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）的組織模式：通過推薦人介紹交納1000元錢（會員版，企業(yè)版交錢10000元）在中文直達123網站推廣聯(lián)盟購買一個詞（可以自選，也可以由推薦人分派），就成為網站的會員，網站給一個會員編號和一個會員“呢稱”（“呢稱”就是購買的詞），成為會員后，網站要求會員用同樣的方式發(fā)展5個人加入，這5人作為自己的直接下線（即第一代），這5個人每個人再發(fā)展5個人就是25人，這25人是自己的間接下線（即第二代），第三代就是125人，第四代就是625人，以此類推直到15代結束，到15代后就不拿提成了，提成是靠拉人頭拿提成，根本沒有產品。

“中文直達123網站”關鍵詞推廣聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）的返利模式?：有直接銷售提成：15%（每會員價1000元?X?15%?=150元/詞）。發(fā)展直接下線人員（第一代）5人，每人提成150元錢，5人共計750元。有間接銷售提成：間接銷售提成按推薦關系，享受第二代至第六代會員銷售總業(yè)績提成5%。每發(fā)展一個人，會員版拿50元提成。銷售5個以上關鍵詞的會員繼續(xù)享受第七代至第十五代會員銷售總業(yè)績提成3%，每發(fā)展一個人，會員版拿30元提成。

此外還有靜態(tài)分紅和關鍵詞升值，靜態(tài)分紅就是指某一傳銷體系拉不到下線人員加入，處于靜止狀態(tài)時，公司承諾每周拿出新收入的25%，平均分給每一位會員。直到每一位會員拿回投資額的兩倍為止。這帶有嚴重的欺騙性。關鍵詞升值是指聯(lián)盟會員自行轉讓（拍賣）關鍵詞，全部利益歸個人所有；委托公司關鍵詞交易平臺轉讓或拍賣，該會員獲得1000元成本及升值部分的50%（簡單的說委托中介拿一半的錢）。交易平臺或拍賣行要收取關鍵詞總賣價的50%費用。

2013年8月份，被告人卞某某在滁州市參與中文直達123網站關鍵詞搜索聯(lián)盟（企業(yè)聯(lián)盟）的傳銷活動，是丁某甲（另案處理）的間接下線，劉某甲（另案處理）、蔡某某（另案處理）的直接下線，陳玉某的直接上線，為了返利，卞某某積極宣傳和發(fā)展下線,先后有200人以上在其直接和間接介紹下加入傳銷組織，卞某某不僅做會員版還做企業(yè)版，是該傳銷組織的組織人、領導人。

2013年8月份，被告人陳玉某在滁州市參與中文直達123網站關鍵詞搜索聯(lián)盟的傳銷活動，是丁某甲間接下線，卞某某的直接下線，許某甲（另案處理）的直接上線，為了返利，陳玉某積極發(fā)展下線,先后有200人以上在其直接和間接介紹下加入傳銷組織，陳玉某不僅做會員版還做企業(yè)版，是該傳銷組織的組織人、領導人。

2013年8月份，被告人劉文芹在滁州市參與中文直達123網站關鍵詞搜索聯(lián)盟的傳銷活動，是丁某甲間接下線，李某甲（另案處理）的直接下線，常某某（另案處理）、彭某某（另案處理）的直接上線，為了返利，劉文芹積極發(fā)展下線,先后有200人以上在其直接和間接介紹下加入傳銷組織，劉文芹只會做會員版，是該傳銷組織的組織人、領導人。

2014年2月17日，被告人劉文芹自動投案并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?企業(yè)設立（變更）登記表、戶籍信息、銀行明細賬、情況說明等書證。

2.證人莫某某、丁某甲、劉某甲、蔡某某、竇某某、尹某某、劉某乙、王某甲、許某乙、盧某甲、顧某某、王某乙、梅某某、潘某某、張某甲、劉某丙、鄭某甲、張某乙、黃某某、江某某、劉某丁、丁某乙、張某丙、劉某戊、代某某、楊某甲、謝某甲、馬某某、曹某某、秦某某、廖某某、楊某乙、徐某甲、楊某丙、吳某甲、陳某甲、吳某乙、張某丁、郭某某、徐某乙、李某乙、謝某乙、侯某某、華某某、張某戊、汪某某、楊某丁、常某某、閆某某、田某某、盧某乙、陳某乙、鄭某乙、于某某、金某某、彭某某等人證言。

3.被告人卞某某、陳玉某、劉文芹及其同案犯許正芹的供述與辯解。

4.?遠程勘驗筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人卞某某、陳玉某、劉文芹組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察員：李友軍

2014年9月24日

附：

????1.被告人卞某某、陳玉某現羈押于滁州市看守所，被告人劉文芹現取保候審在家，聯(lián)系方式：1396563****。

2.案卷材料和證據五冊?！?/span>