江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕12號

被告人卞某某，曾用名卞士賽，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼3210231977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地為江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人卞某某曾因犯搶劫罪，于1999年10月18日被江蘇省金湖縣人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣一千五百元，剝奪政治權(quán)利一年；又因賭博，于2012年10月4日被寶某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣三千元；又因?yàn)橘€博提供條件，于2016年2月16日被寶某某公安局罰款人民幣五百元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被寶某某公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕，同年8月22日被揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人衡某，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼3210231985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**路**宿舍**室（戶籍所在地為江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**路**號）。被告人衡某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年12月2日被江蘇省寶某某人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被寶某某公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕，同年8月22日被揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人周軍，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼3210231980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**支巷**號（戶籍所在地為江蘇省寶某某**區(qū)**村**組**號）。被告人周軍曾因賭博，于2011年5月20日被寶某某公安局罰款人民幣五百元；又因賭博，于2012年10月4日被寶某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣三千元；又因賭博，于2014年7月24日被寶某某公安局行政拘留八日，并處罰款人民幣三千元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被寶某某公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕，同年8月22日被揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人楊羅兵，男，1981年**月**日生，居民身份證號碼3208221981********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動者，住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地為江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊羅兵曾因犯尋釁滋事罪，于2003年9月16日被江蘇省灌南縣人民法院判處有期徒刑一年；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被寶某某公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕，同年8月22日被揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人葛永軍，男，1975年**月**日生，居民身份證號碼3210231975********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體勞動者，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**路**號。被告人葛永軍曾因賭博，于2003年3月5日被寶某某公安局罰款人民幣五百元；又因賭博，于2012年10月4日被寶某某公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣三千元；又因犯詐騙罪，于2015年2月9日被揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3210231996********，漢族，高中文化，廚師，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼3210231985********，漢族，初中文化，工人，住寶某某**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地為江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人張某乙曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年5月9日被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，并處罰金人民幣一萬元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闞某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3210231991********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動者，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**路**幢**室（戶籍所在地為江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人闞某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人卞某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪；被告人衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍、張某甲、張某乙、闞某某涉嫌詐騙罪,于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年10月27日延長審查起訴期限十五日。2019年11月10日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2019年12月10日，公安機(jī)關(guān)再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年4月期間，被告人卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍、張某甲、張某乙、闞某某在寶某某以及上海市嘉定區(qū)等地，以詐賭的方式實(shí)施詐騙5次，騙取被害人陳某某、魯某某、胡某某、陸某某、古某某共計(jì)現(xiàn)金人民幣482499.9元。其中，被告人卞某某作案5起，詐騙金額合計(jì)人民幣482499.9元；被告人衡某、周軍作案3起，詐騙金額合計(jì)人民幣386499.9元；被告人楊羅兵作案1起，詐騙金額合計(jì)人民幣139000元；被告人葛永軍作案3起，詐騙金額合計(jì)人民幣152500元；被告人張某甲作案1起，詐騙金額合計(jì)人民幣139000元；被告人張某乙、闞某某作案1起，詐騙金額合計(jì)人民幣46000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年4月4日至5日，被告人卞某某、張某乙、闞某某、葛永軍以及王某某（刑拘在逃）、繆某某（刑拘在逃）等人，在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)一家棋牌室內(nèi)，采用事前灌酒、使用“標(biāo)記麻將”的方式對被害人陳某某進(jìn)行詐賭，騙取陳某某現(xiàn)金人民幣46000元。

2.2018年7月23日至24日，被告人卞某某、衡某、周軍以及王某某（刑拘在逃）等人，在寶某某安宜鎮(zhèn)時(shí)代國際附近的一家服裝店，采用事前灌酒、偷換牌的方式對被害人魯某某進(jìn)行詐賭，騙取魯某某現(xiàn)金人民幣190999.9元。

3.2018年8月8日至2019年2月3日，被告人卞某某、衡某、周軍、葛永軍以及王某某（刑拘在逃）等人，在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)一家棋牌室內(nèi)，采用事前灌酒、使用“透視麻將”的方式對被害人胡某某進(jìn)行詐賭，騙取胡某某現(xiàn)金人民幣56500元。

4.2019年3月3日至4日，被告人卞某某、葛永軍以及王某某（刑拘在逃）等人，在上海市黃浦區(qū)一家棋牌室內(nèi)，采用事前灌酒、使用“透視麻將”的方式對被害人陸某某進(jìn)行詐賭，騙取陸某某現(xiàn)金人民幣50000元。

5.2019年4月6日至7日，被告人卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、張某甲以及王某某（刑拘在逃）等人，在寶某某**區(qū)**村**組**號，采用事前灌酒、在酒中下入甲基苯丙胺及苯丙胺成分、使用“感應(yīng)麻將”的方式對被害人古某某進(jìn)行詐賭。被害人古某某當(dāng)場被騙取現(xiàn)金人民幣89000元，并簽下人民幣50000元欠條一張及人民幣100000元欠條一張，后古某某向卞某某又歸還現(xiàn)金人民幣50000元。

案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙、闞某某主動投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。歸案后，被告人衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍證明等書證；

2.證人黃某某、華某某等人的證言；

3.被害人陳某某、魯某某、胡某某、陸某某、古某某的陳述；

4.被告人卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍、張某甲、張某乙、闞某某的供述與辯解；

5.?寶某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍、張某甲、張某乙、闞某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，其中張某乙、闞某某數(shù)額較大;卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍、張某甲數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卞某某、張某乙、闞某某、葛永軍在第一起犯罪中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪；被告人卞某某、張某乙、闞某某在第一起共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。被告人葛永軍在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人卞某某、衡某、周軍在第二起犯罪中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪；被告人卞某某、衡某、周軍在第二起共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。被告人卞某某、衡某、周軍、葛永軍在第三起犯罪中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪；被告人卞某某、衡某、周軍、葛永軍在第三起共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。被告人卞某某、葛永軍在第四起犯罪中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人卞某某、葛永軍在第四起共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。被告人卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、張某甲在第五起犯罪中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪；被告人卞某某、衡某、楊羅兵在第五起共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯；被告人周軍、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人張某甲、張某乙、闞某某主動投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察員：龔明濤

2020年1月10日

附：

????1.被告人卞某某、衡某、周軍、楊羅兵、葛永軍、張某甲、張某乙、闞某某現(xiàn)羈押于寶某某看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。