江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮檢訴刑訴〔2019〕228號

被告人卞某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3208211970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年11月14日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彛?018年11月14日被本院決定取保候?qū)彛?019年5月24日由本院決定逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕。

被告人高舉，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3206021980********，漢族，大學本科，無業(yè)，住宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年5月22日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?019年5月22日由本院決定取保候?qū)彛?019年5月24日由本院決定逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3208211978********，漢族，初中文化，水電工，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月25日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人喬某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3213211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，住宿遷市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**花園**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年7月16日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，于2018年7月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3213211963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**名府**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月4日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3208191981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年5月3日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?019年5月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3208111959********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**廣場**樓**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月18日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼3208211958********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月17日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3208211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年5月24日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2018年6月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3208231971********，漢族，小學文化，務(wù)工，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)2017年11月28日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彛?2018年11月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3208301983********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省盱眙縣**街道辦事處**大道**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年1月11日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彛?2019年1月11日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人侍某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3213211982********，漢族，初中文化，駕駛員，住宿遷市宿豫區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月16日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3208211963********，漢族，小學文化，務(wù)工，住淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月19日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3201221980********，漢族，初中文化，中國郵政南京浦口**投遞部投遞員，住江蘇省南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，，于2018年9月14日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3208111976********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**花園**區(qū)**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月29日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3208111954********，漢族，高中文化，原清江**廠退休工人，住淮安市清江浦區(qū)**小區(qū)**號樓**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月9日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3208211968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月22日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3208111962********，漢族，中專文化，**有限公司退休職工，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**路**小區(qū)**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月29日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3208291966********，漢族，文盲，無業(yè)，住江蘇省淮安市洪澤區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年3月6日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彛?2019年3月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3208811964********，漢族，小學文化，無業(yè)，住宿遷市宿城區(qū)**星城**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月6日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼3208111959********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年9月20日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2103021969********，漢族，高中文化，無業(yè)，住遼寧省鞍山市鐵東區(qū)**路**棟**單元**層**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月24日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3208211970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**開發(fā)區(qū)**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月26日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

???本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人卞某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月25日補查重報；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月12日補查重報。本院于2018年12月12日、2019年2月26日、2019年5月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年期間，被告人卞某、高舉伙同陳某乙、程某乙（均另案處理）等人以“民間自愿互助理財”為理財項目為幌子進行傳銷活動，該傳銷活動無任何的實物交易，完全依靠拉人頭加入，將新加入人員繳納的會員費進行瓜分，大肆發(fā)展下線。該傳銷組織共分為六個層級，由低到高分別是發(fā)展層、A層、B層、C1級別、C2級別、C3級別，其中A層和B層為回本層，C1級別以上稱為領(lǐng)導層，按照三三制進行排列，即C1下面是三個B層，以此類推。新加入的成員繳納“入門費”49800元成為發(fā)展層，按照“公排跳點”進行排列，其中推薦人獲得推薦獎8800元，A層分得5000元、B層分得4000元、C1級別分得8000元、C2級別分得10000元、C3級別分得14000元。每個C1級別以下被成為一個盤，當盤內(nèi)發(fā)展層人數(shù)達27人，所有人員進行晉升一個層級，被稱“翻盤”，即發(fā)展層升為A層、A層升為B層、B層升為C1級別、C1級別升為C2級別、C2級別升為C3級別，原C3級別則在該盤出局，不再從中獲利。該傳銷組織還設(shè)置了多種激勵機制，比如：傳銷成員帶新人前往“考察”，可以報銷路費、餐飲費等，還可領(lǐng)取獎勵；在A、B層成員推薦多人加入的話，可以通過“搶點”方式提前晉升為領(lǐng)導層C1級別；在達到C1級別以上成員，需要到河北燕郊小區(qū)內(nèi)租房，負責接待、招待前來“考察”人員；C1級別以上領(lǐng)導層還專業(yè)制作相關(guān)資料及道具等，給前往“考察”的人員進行上課洗腦，等等。

至案發(fā)，被告人卞某于2014年初加入該組織，在該組織中占據(jù)三個點位，級別有C2、C3及C3出局。直接或者間接發(fā)展下線共計280余人，非法獲利200萬元。

被告人高舉于2014年初加入該組織，在組織中戰(zhàn)友三個點位，級別有C2、C3、C3出局，直接或者間接發(fā)展下線共計300余人，非法獲利400余萬元。

被告人喬某某于2014年初加入該組織，在該組織中占據(jù)兩個點位，級別有C2和C3，直接或間接發(fā)展下線共計60余人，非法獲利40余萬。

被告人蔡某某于2014年年底加入該組織，在該組織占據(jù)兩個點位，級別為C2、C3，直接或者間接發(fā)展下線累計100余人，非法獲利30余萬元。

被告人鄧某某于2014年初加入該組織，在該組織C3級別，直接或者間接發(fā)展下線140余人，非法獲利120余萬元。

被告人程某甲于2014年初加入該組織，在該組織最高為C3級別，下線人員達100余人，非法獲利60余萬元。

被告人周某甲于2014年4月加入該組織，在該組織占據(jù)兩個點位，分別是C1和C3，直接或間接發(fā)展下線100余人，非法獲利60余萬元。

被告人溫某某于2014年初加入該組織，在該組織任C3級別，直接或間接發(fā)展下線100余人，非法獲利70余萬元。已退還下線。

被告人劉某某于2014年初加入該組織，在該組織任C2級別，直接或間接發(fā)展下線60余人，非法獲利50余萬元。

被告人周某乙于2014年初加入該組織，在該組織級別為C2級別，直接或間接發(fā)展下線37人，非法獲利6萬元。

被告人方某某于2015年初加入該組織，在該組織中為C2級別。直接或間接發(fā)展下線37人，非法獲利10余萬元。

被告人侍某某于2014年底加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線40余人，非法獲利10余萬元。

被告人譚某某于2014年6、7月份加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線40余人，非法獲利20余萬元。

被告人馬某某于2014年4、5月份加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線70余人，非法獲利40余萬元。

被告人丁某某于2014年3、4月份加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線50余人，非法獲利20余萬元。

被告人韓某某于2014年5月加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線40人，非法獲利10余萬元，已退還下線人員。

被告人徐某某于2014年6月份加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線40余人，非法獲利20余萬元。

被告人鄭某某于2014年6、7月份加入該組織，字啊該組織中占據(jù)兩個點位，級別為C1、C1級別，直接或間接發(fā)展下線累計40余人，非法獲利20余萬元，已經(jīng)退還下線人員。

被告人林某某于2014年下半年加入該組織，在該組織占據(jù)兩個點位，均為C1級別，直接或間接發(fā)展下線累計40余人，非法獲利10余萬元。

被告人嚴某某于2014年4月份加入該傳銷組織，在該組織中占據(jù)三個點位，級別有C1、C2和C3，直接或間接發(fā)展下線累計100余人，非法獲利50萬余元。

被告人曹某某于2014年3月份加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線累計45人，非法獲利20余萬元。

被告人戴某某于2014年5月份加入該組織，在該組織為C2級別，直接或間接發(fā)展下線累計45人，非法獲利13萬余元。

案發(fā)后，被告人卞某、蔡某某、鄧某某、程某甲、周某甲、溫某某、劉某某、周某乙、方某某、侍某某、譚某某、馬某某、丁某某、韓某某、徐某某、鄭某某、陳某甲、嚴某某、曹某某、戴某某主動投案，如實供述犯罪事實，被告人高舉、喬某某、林某某歸案后如實供述犯罪事實。

被告人卞某歸案后，主動退出違法所得20萬元；

被告人高舉歸案后，主動退出違法所得70萬元；

被告人喬某某歸案后，主動退出違法所得20萬元；

被告人蔡某某歸案后，主動退出違法所得10萬元；

被告人鄧某某歸案后，主動退出違法所得6萬元；

被告人周某甲歸案后，主動退出違法所得5萬元；

被告人劉某某歸案后，主動退出違法所得10萬元；

被告人侍某某歸案后，主動退出違法所得5萬元；

被告人譚某某歸案后，主動退出違法所得2萬元；

被告人馬某某歸案后，主動退出違法所得7.5萬元；

被告人丁某某歸案后，主動退出違法所得7萬元；

被告人徐某某歸案后，主動退出違法所得5萬元；

被告人林某某歸案后，主動退出違法所得2萬元；

被告人嚴某某歸案后，主動退出違法所得10萬元；

被告人曹某某歸案后，主動退出違法多得6萬元；

被告人戴某某歸案后，主動退出違法所得3萬元。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?組織人員架構(gòu)圖、銀行卡交易記錄等書證；

2.被告人卞某、高舉等人的供述；

3.證人王某某、蔣某某等人的證言。

本院認為，被告人卞某、高舉、鄧某某以“民間自愿互助理財”為理財項目為名，要求參加者繳納入門費為獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為晉升層級并作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，情節(jié)嚴重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人戴某某、曹某某、嚴某某、陳某甲、林某某、喬某某、蔡某某、鄭某某、程某甲、徐某某、周某甲、韓某某、溫某某、劉某某、丁某某、周某乙、馬某某、方某某、譚某某、侍某某以“民間自愿互助理財”為理財項目為名，要求參加者繳納入門費為獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量為晉升層級并作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人卞某、蔡某某、鄧某某、程某甲、周某甲、溫某某、劉某某、周某乙、方某某、侍某某、譚某某、馬某某、丁某某、韓某某、徐某某、鄭某某、陳某甲、嚴某某、曹某某、戴某某主動投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人高舉、喬某某、林某某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院

檢察員：唐新宇

2019年5月27日

附：

????1.被告人卞某、高舉現(xiàn)羈押于淮安市看守所，被告人戴某某、曹某某、嚴某某、陳某甲、林某某、喬某某、蔡某某、鄧某某、鄭某某、程某甲、徐某某、周某甲、韓某某、溫某某、劉某某、丁某某、周某乙、馬某某、方某某、譚某某、侍某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.全部案卷材料27冊。