安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢刑訴〔2018〕324號

被告人卜某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3422011966********，漢族，高中文化，安徽省宿州市埇橋區(qū)人,宿州市**投資理財信息咨詢有限公司宿州分公司負(fù)責(zé)人，住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**巷**號**棟**室，被告人卜某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年2月6日被宿州市公安局埇橋分局決定刑事拘留，2017年8月14日被宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行刑事拘留，2017年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人卜某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因需要補充證據(jù)，本院于2017年11月27日、2018年1月26日兩次退回補充偵查，偵查機關(guān)補查后于2017年12月27日、2018年2月26日重新移送審查起訴。期間兩次分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月份，卜某乙（另案處理）在原宿州市工商行政管理局注冊成立宿州市**投資理財信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），經(jīng)營范圍：投資理財信息咨詢（不含金融、證券、期貨、借貸咨詢）；婚姻介紹、房產(chǎn)中介、工程中介，股東分別為李某甲、卜某乙、卜某甲、俞某某，李某甲（另案處理）為該公司的法人，卜某乙為該公司的經(jīng)理，之后，在卜某乙的安排下，該公司通過安徽**網(wǎng)、宿州**網(wǎng)等途徑向社會公開宣傳該公司的投資、貸款，并在宿州市埇橋區(qū)先后設(shè)立十二家分店，承諾在一定期限內(nèi)還本并以月息2分作為回報，自2011年下半年至2015年年初，卜某乙伙同李某甲、卜某丙、卜某?。ň戆柑幚恚?、被告人卜某甲等人，未經(jīng)金融部門依法批準(zhǔn)，向社會公眾即王某甲、劉某某等七百余人非法公開吸收資金計人民幣一億一千余萬元。案發(fā)前，收回本息計人民幣一千八百余萬元。其中被告人卜某甲在任宿州市**投資理財信息咨詢有限公司宿州分公司即**公司兩淮分店負(fù)責(zé)人及在**公司**分店工作期間，經(jīng)手或介紹王某乙等12人向**公司投入資金計人民幣2915000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、借條、宿州市**投資理財咨詢有限公司承諾書、廣告發(fā)布等宣傳資料、企業(yè)信息資料等書證；

2.證人王某丙、曹某某、馬某某、李某甲、劉某甲、張某某、遲某某等人的證言；

3.?同案犯卜某乙、卜某丙、李某甲、卜某丁的供證。

4.?被害人王某乙、劉某乙、謝某某、桌某某、李某乙、潘某某、劉某丙、秦某某等人的陳述；

5.被告人卜某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人卜某甲作為公司直接責(zé)任人員，伙同他人非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，第二十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人卜某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢?察?員：?唐?浩

檢?察?員：?劉?軍

2018年4月10日

附：

????1.被告人卜某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊，補查材料計三十七頁。

3.證人名單。