延吉市人民檢察院　

起 訴 書

延市檢二部刑訴〔2020〕52號　

　　被告人卜某某，女，1978年****月****日出生，身份證號碼：2224011978********，朝鮮族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：吉林省延吉市**街**委**組，現(xiàn)住：吉林省延吉市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營，于2018年7月13日被延邊州公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由延邊州公安局偵查終結(jié)，以被告人卜某某涉嫌犯非法經(jīng)營罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年開始，被告人卜某某在延吉市**大廈**室內(nèi)，在沒有相關(guān)部門批準(zhǔn)的兌換外幣執(zhí)照的情況下，伙同韓某某（另案處理，下同）、李某甲（另案處理，下同）、李某乙（另案處理，下同）、崔某甲（另案處理，下同）以電話、微信等聯(lián)系方式，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式從事韓幣兌換業(yè)務(wù)。金某甲、李某丙、吳某某、金某乙、羅某某名下的銀行卡是其工作室專門為從事韓幣兌換業(yè)務(wù)所使用的銀行卡。其中與崔某乙自2016年2月3日至2017年8月22日期間共交易2158184元人民幣；與全某某自2016年1月7日至2017年7月13日期間共交易329844元人民幣；與車某某自2016年1月6日至2016年10月24日期間共交易10134455元人民幣；與樸某某自2016年1月3日至2017年8月20日期間共交易863008元人民幣；與崔某丙自2016年3月18日至2016年11月14日期間共交易871115元人民幣；與金某丙自2015年1月12日至2017年7月19日期間共交易1319824元人民幣。卜某某是老板，負(fù)責(zé)分配工作、與客戶談匯率；李某乙和崔某甲負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬；韓某某負(fù)責(zé)計算匯率、韓幣不夠時負(fù)責(zé)聯(lián)系其他同行購買韓幣；李某甲負(fù)責(zé)保管國內(nèi)的銀行卡、提取現(xiàn)金和給客戶匯款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、身份證明、抓破經(jīng)過、扣押財物票據(jù)、違法犯罪情況查詢記錄單及刑事判決書、與崔某乙等6人發(fā)生韓幣兌換業(yè)務(wù)的明細(xì)等；

2、證人崔某乙、全某某、車某某、樸某某、尹某某、崔某丙、金某丙的證言；

3、同案犯韓某某、李某甲、李某乙、崔某甲的供述與辯解

4、被告人卜某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人卜某某在國家指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，嚴(yán)重擾亂市場金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省延吉市人民法院　

檢察員：田文吉

2020年1月20日　

附：

1．被告人卜某某現(xiàn)在延吉市取保候?qū)彙?/span>

2、移送主要證據(jù)目錄一份；

3、移送卷宗拾冊。