河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕182號　

被告人卜某某，曾用名徐某某，男，1992年**月*日出生，公民身份號碼432425199212******，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣,現(xiàn)住臨澧縣**社區(qū)**組**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人郭某某，男，1991年**月*日出生，公民身份號碼430111199109******，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)，現(xiàn)住長沙市**區(qū)**路****棟*單元****。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人蔣某甲，曾用名蔣某乙，男，1988年*月**日出生，公民身份號碼430724198808******，漢族，?？疲习铘崛肆Y源有限公司工作，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**鎮(zhèn)*******組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2014年因介紹賣淫、嫖娼被湖南省長沙市公安局行政拘留五日。

被告人毛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼430724199412******，漢族，專科，戶籍所在地湖南省臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**街道***社區(qū)**組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2014年1月20日因打架斗毆被湖南省臨澧縣公安局行政拘留五日。

辯護(hù)人曾德奇，河南花洲律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號14113200910917528，聯(lián)系電話13409269650。

被告人雷某某，男，1985年*月**日出生，公民身份號碼430724198506******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住長沙市**區(qū)*******座****室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人劉某甲，男，1987年*月**日出生，公民身份號碼430724198705******，漢族，高中，長沙市盤妲文化娛樂有限公司工作，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣**開發(fā)區(qū)，現(xiàn)住臨澧縣**開發(fā)區(qū)***區(qū)***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人蔣某丙，男，1990年*月*日出生，公民身份號碼430724199005******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**街道***社區(qū)**組***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)彛?020年3月13日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊顯軍，河南花洲律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號14113199210823907，聯(lián)系電話13949303300。

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼430724199010******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣***鎮(zhèn)***社區(qū)**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

辯護(hù)人于之俊，河南聯(lián)盟律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號14107201110319099，聯(lián)系電話15103730127（審查起訴終結(jié)）。

被告人柳某甲，男，1987年*月*日出生，公民身份號碼430304198707******，漢族，大專，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)，現(xiàn)住長沙市**區(qū)***社區(qū)**路*號******棟****房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月3日，被澠池縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年3月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1996年*月*日出生，公民身份號碼430724199609******，漢族，大專，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣****區(qū)****會***其***號，現(xiàn)住長沙市**區(qū)***路********。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被澠池縣公安局刑事拘留，于2019年12月31日，被澠池縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年3月14日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1990年*月**日出生，公民身份號碼430724199001******，漢族，高中，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣，現(xiàn)住臨澧縣**街道**街社區(qū)**街***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年3月14日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1990年*月**日出生，公民身份號碼430724199002******，漢族，中專，戶籍所在地湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住臨澧縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟*單元****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年3月13日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人游某某，男，1988年**月*日出生，公民身份號碼430724198810******，漢族，?？疲瑧艏诘睾鲜〕５率信R澧縣,?現(xiàn)住臨澧縣***鎮(zhèn)***村**組*****號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，被澠池縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年3月13日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼411023199511******，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省許昌市許昌縣，現(xiàn)住許昌市許昌縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕，2020年7月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1992年*月**日出生，公民身份號碼411122199209******，漢族，高中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省漯河市臨潁縣，現(xiàn)住臨潁縣****鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日被澠池縣公安局刑事拘留，2020年1月15日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定，被澠池縣公安局逮捕，2020年7月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日至16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，本案于2020年4月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年4月14日、2020年6月29日各延長審查期限半個(gè)月。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年11月份，被告人卜某某組織蔣某某、雷某某、高某某、毛某某，被告人蔣某某又介紹柳某甲、劉某甲，劉某甲又帶葉某某，被告人毛某某又介紹蔣某丙、戴某某（另案處理），被告人蔣某丙又介紹肖某某、何某某、游某某將各自的銀行卡號逐級提供至卜某某處，再由卜某某提供給上游犯罪嫌疑人符軍（另案處理），以上被告人在明知是違法所得資金的情況下，在接收到違法資金后，在上述被告人賬戶中流轉(zhuǎn)，各人再到ATM機(jī)或銀行柜臺取款，取出款項(xiàng)最終匯總到卜某某處，再由卜某某送至湖南婁底市交給上游犯罪嫌疑人，卜某某等人從中以資金量的1%獲利。其中卜某某轉(zhuǎn)出1301999元，取款6萬元；蔣某某取款869746元；毛某某取款701900元，轉(zhuǎn)出30萬元；雷某某轉(zhuǎn)出1447800元，取款109990元；劉某甲取款300000元，轉(zhuǎn)款445000元；蔣某丙取款239200元，轉(zhuǎn)款5萬元；高某某轉(zhuǎn)出576500萬元，取款318000元；柳某甲取款767700元；葉某某轉(zhuǎn)出32萬元，取款444900元；肖某某取款620000元；何某某取款70000元，轉(zhuǎn)出46700元；游某某轉(zhuǎn)出20000元，取款80000元。其中卜某某從中獲利1萬元左右，蔣某某從中獲利2000元左右，毛某某從中獲利2000元，雷某某從中獲利5000元左右，劉某甲從中獲利6000元，蔣某丙從中獲利200元，高某某從中獲利4000元左右，柳某甲從中獲利1400元，葉某某從中獲利600元，肖某某從中獲利700元，游某某從中獲利200元。

被告人蔣某甲、毛某某投案自首；被告人蔣某丙、蔣某甲歸案后主動規(guī)勸毛某某投案自首，蔣某丙又主動規(guī)勸另案處理的犯罪嫌疑人戴某某投案自首；被告人柳某甲歸案后其堂弟柳某乙規(guī)勸蔣某某投案自首；被告人葉某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲劉某甲。案發(fā)后，蔣某丙、毛某某家屬共同主動退賠李某某損失5萬元，雷某某、高某某、劉某甲三人家屬各自主動退賠李某某損失5000元，李某某對幾人的行為予以諒解；柳某甲、葉某某各自主動上交5000元。

二、2019年11月份，在明知是“洗黑錢”違法犯罪的情況下，被告人郭某某以非法盈利為目的，將自己的中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行卡號提供給上游犯罪嫌疑人，在接收到資金后，再通過自己的網(wǎng)上銀行操作將被害人被詐騙資金轉(zhuǎn)到上游犯罪嫌疑人指定的卜某某等人的銀行卡上，再由卜某某等人取出，郭某某從中以1萬元抽取50元的方式獲取好處費(fèi)，郭某某使用自己的多張銀行卡轉(zhuǎn)移資金5682652元，取款23萬元，從中獲利5000余元。案發(fā)后，郭某某家屬主動退賠李某某損失3000元，取得李某某諒解。

三、2019年11月份，在明知是“洗黑錢”違法犯罪的情況下，被告人王某甲介紹楊某某、艾某某（另案處理）辦理中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡一張、浦發(fā)銀行儲蓄卡一張，楊某某、艾某于2019年11月16日到許昌市建安區(qū)中原假日酒店，在明知是“洗黑錢”的情況下，用辦理的銀行卡實(shí)名綁定自己的支付寶，交給上游犯罪嫌疑人劉某丙（另案處理）等人使用，為網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，楊某某轉(zhuǎn)移資金382988元，艾某某轉(zhuǎn)移資金499791元，王某甲從中獲利1360元，楊某某從中獲利340元。案發(fā)后，王某甲、楊某某家屬各自主動賠償被害人李某某5000元，李某某對二人的行為予以諒解，王某甲家屬主動上交2萬元用于賠償被害人損失。

通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺對以上被告人使用的銀行卡進(jìn)行核實(shí)，以上被告人的銀行卡因涉嫌轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，被全國多個(gè)省、市、縣公安機(jī)關(guān)調(diào)查，經(jīng)查明全國受害人情況如下。

?1、2019年11月11日至11月20日，澠池縣陳村鄉(xiāng)居民李某某被人冒充三門峽公安局民警以其涉嫌犯罪為由，詐騙現(xiàn)金93536元，被騙資金中的部分經(jīng)過層層賬戶流轉(zhuǎn)至楊某某、郭某某、卜某某、柳某甲賬戶，后被柳某甲取出。

2、2019年12月7日，湖南省株洲市劉某乙被以投資理財(cái)方式詐騙13萬元，其中5萬元經(jīng)施俊賬戶后轉(zhuǎn)至郭某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

3、2019年11月11日，重慶市榮昌區(qū)劉某丙被以投資理財(cái)方式詐騙107010元，其中5萬元資金流轉(zhuǎn)至郭某某、毛某某、高某某賬戶后被取出。

4、2019年11月16日，河南省新鄉(xiāng)市輝縣原某某被以冒充公檢法方式詐騙109694元，其中49999元通過羅某某賬戶流轉(zhuǎn)至郭某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。另查明羅某某賬戶中另有49999元經(jīng)過楊某某、郭某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

5、2019年11月13日，江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)鄭某甲被以投資理財(cái)方式詐騙現(xiàn)金6萬元，其中3萬元流轉(zhuǎn)至郭某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

6、2019年11月18日，浙江杭州市余杭區(qū)居民閆某某被以網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)方式詐騙現(xiàn)金53430元，經(jīng)周轉(zhuǎn)至游某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

7、2019年11月28日，山東臨沂市蒙陰縣王某乙被以投資理財(cái)方式詐騙現(xiàn)金216897元，其中64000元資金流轉(zhuǎn)至蔣某某賬戶、2080元流轉(zhuǎn)至郭某某賬戶后被取出。

8、2019年10月27日，江蘇省南京市浦口區(qū)居民鄭某乙被以網(wǎng)上投資方式詐騙現(xiàn)金6萬余元，其中47600元經(jīng)郭某某賬戶轉(zhuǎn)至蔣某丙賬戶，被部分轉(zhuǎn)至毛某某賬戶。

9、2019年12月3日，新疆霍城墾區(qū)第四師62團(tuán)金山小區(qū)居民崔某某被以網(wǎng)上投資方式詐騙現(xiàn)金134000元，被騙資金67000元經(jīng)王某甲賬戶轉(zhuǎn)入郭某某賬戶。

10、2019年11月18日，浙江省杭州市余杭區(qū)居民金某某被以網(wǎng)上投資理財(cái)方式詐騙178000元，其被50000元經(jīng)郭某某、雷某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、身份證明、前科信息、收條諒解書、賬戶明細(xì)、繳款單等；2.證人袁某某、張某某、柳某乙、蔣某丁及其他犯罪嫌疑人劉某丙、符某某、戴某某、艾某某的證言；3.被害人李某某、劉某乙、劉某丙、原某某、鄭某甲、閆某某、王某乙、鄭某乙、崔某某、金某某等的陳述；4.被告人卜某某、郭某某、蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、蔣某丙、高某某、柳某甲、葉某某、肖某某、何某某、游某某、王某甲、楊某某的供述與辯解；5.視聽資料：訊問視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。十五名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人卜某某、郭某某、蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、高某某、蔣某丙、柳某甲、葉某某、肖某某、何某某、游某某、王某甲、楊某某明知是違法所得資金的情況下，為獲取高額好處費(fèi)，用自己的銀行卡、支付寶等幫助上游犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金，或把自己的銀行卡、支付寶交給上游犯罪嫌疑人使用用于轉(zhuǎn)移資金。其中卜某某對蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、高某某、蔣某丙、柳某甲、葉某某、肖某某、何某某、游某某轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金9627935元，獲利1萬元左右；郭某某共轉(zhuǎn)移資金5912652元，獲利5000余元；蔣某某對柳某甲、劉某甲、葉某某轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金3147346元，獲利2000元左右；毛某某對蔣某丙、戴某某、肖某某、何某某、游某某轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金2666300元，獲利2000元；雷某某共轉(zhuǎn)移資金1559790元，獲利5000元左右；劉某甲對葉某某轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金1509900元，獲利6000元；蔣某丙對肖某某、何某某、游某某轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金1125900元，獲利200元；高某某共轉(zhuǎn)移資金894500元，獲利4000元左右；柳某甲取款767700元，獲利1400元；葉某某共轉(zhuǎn)移資金764900元，獲利600元；肖某某取款620000元，獲利700元；何某某轉(zhuǎn)移資金116700元；游某某轉(zhuǎn)移100000元，獲利200元；王某甲對楊某某、艾某某轉(zhuǎn)移資金的行為負(fù)責(zé)，共轉(zhuǎn)移資金882779元，獲利1360元；楊某某轉(zhuǎn)移資金382988元，獲利340元。十五名被告人幫助上游犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金的行為情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究十五人的刑事責(zé)任。十五名被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，卜某某在自己聯(lián)系的十一名被告人中又起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人蔣某某、毛某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。蔣某某主動規(guī)勸毛某某投案自首，蔣某丙主動規(guī)勸毛某某、戴某某投案自首；葉某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲劉某甲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人蔣某丙、毛某某家屬共同主動退賠李某某損失5萬元，雷某某、高某某、劉某甲、王某甲、楊某某五人家屬各自主動退賠李某某損失5000元，郭某某家屬主動退賠李某某損失3000元，李某某對幾人的行為予以諒解；被告人柳某甲、葉某某各自主動上交5000元、王某甲家屬主動上交2萬元用于賠償被害人損失。且十五名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處卜某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金4萬元；郭某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；蔣某某有期徒刑一年八個(gè)月至二年，并處罰金1.5萬元至2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；毛某某有期徒刑一年七個(gè)月至二年，并處罰金1萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；雷某某有期徒刑一年四個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；劉某甲有期徒刑一年四個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；蔣某丙有期徒刑十個(gè)月至一年，緩刑二年，并處罰金3000元；高某某有期徒刑十個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金1.5萬元至2萬元，如果被害人諒解可以適用緩刑；柳某甲有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金8000元；葉某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元；肖某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金6000元；何某某拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金3000元；游某某拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金3000元；王某甲有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元；楊某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金4000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

河南省澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年7月13日　

附件：

1.被告人卜某某、郭某某、蔣某某、毛某某、雷某某、劉某甲、高某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人蔣某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率信R澧縣，安福街道梅溪橋社區(qū)辛鋪組034號，聯(lián)系電話15973655521；被告人柳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜￠L沙市天心區(qū)杏花園社區(qū)書院路9號保利國際A7棟2606房，聯(lián)系電話18775868600；被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率信R澧縣太平開發(fā)區(qū)太平居委會十三居其028號，聯(lián)系電話13017332647；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率信R澧縣安福街道人民街社區(qū)人民街011號，聯(lián)系電話18673696968；被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率信R澧縣修梅鎮(zhèn)南江社區(qū)南五組，聯(lián)系電話18773663011；被告人游某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕５率信R澧縣四新崗鎮(zhèn)珠日橋村安中組10003號，聯(lián)系電話18569525069；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜≡S昌市許昌縣陳曹鄉(xiāng)前艾村，聯(lián)系電話15893795375、13569467346；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜′鸷邮信R潁縣繁城回族鎮(zhèn)謝楊村39號，聯(lián)系電話17634753086、13080137782。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，其它證據(jù)材料7份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》15份。

4.涉案款物3萬元（王某甲交款2萬元、柳某甲交款5000元、閆某某交款5000元）隨案移交。