江蘇省沭陽縣人民檢察院

起??訴??書

沭檢訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人南某某，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3208231975********，漢族，初中文化，宿遷市**糧油有限公司法定代表人，住沭陽縣悅來鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人南某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被沭陽縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沭陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沭陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人南某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人南某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人南某某，聽取了被告人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，被告人南某某未經(jīng)批準(zhǔn)，以其經(jīng)營(yíng)的宿遷市**糧油有限公司（另案處理）需要資金周轉(zhuǎn)為由，直接或經(jīng)人介紹向喬某某等人有息借款吸收資金共計(jì)人民幣225.25萬元，已償還本息80.21萬元，尚欠145.04萬元。現(xiàn)分述如下：

1.2015年5月21日，被告人南某某經(jīng)張某某介紹以2.5%左右的利息向喬某某、胡某某二人共借款人民幣126.75萬元用于公司經(jīng)營(yíng)，借期15天。已歸還本息50萬元，尚欠76.75萬元。

2.2013年10月7日，被告人南某某經(jīng)葛某甲介紹以3.5%的月息向韓某某借款人民幣30萬元用于公司經(jīng)營(yíng)。已歸還本息26.25萬元，尚欠3.75萬元。

3.2011年至2015年，被告人南某某經(jīng)葛某乙介紹向以1.5%的月息向馬某某借款30.5萬元用于公司經(jīng)營(yíng)。已歸還本息3.06萬元，尚欠27.44萬元。

4.2011年至2015年，被告人南某某經(jīng)葛某乙介紹向以1.5%的月息向葛某丙借款15萬元用于公司經(jīng)營(yíng)。已歸還本息0.9萬元，尚欠14.1萬元。

5.2014年10月14日，被告人南某某以1%月息向張某某借款人民幣3萬元用于公司經(jīng)營(yíng)。該筆借款未償還本息。

6.?2015年6月4日，被告人南某某以1.5%的月息向左某某借款20萬元用于公司經(jīng)營(yíng)。該筆借款未償還本息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽縣公安局提取的戶籍證明，制作的發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；

2.證人喬某某、葛某乙、左某某等人證言；

3.被告人南某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人南某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人南某某作為宿遷市南氏糧油有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人南某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人南某某有期徒刑期八個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沭陽縣人民法院

檢察員：于廣飛

2020年1月20日　

附：

????1.被告人南某某現(xiàn)被羈押在沭陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。