臺州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺椒檢一部刑訴〔2019〕348號　

被告人單某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3707851988********，漢族，職高文化，無業(yè)，戶籍地山東省高密市**街**號，現(xiàn)住山東省高密市**村。因本案，于2019年7月5日被臺州市公安局椒江分局監(jiān)視居住。

被告人陳某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3208821994********，漢族，大專文化，務(wù)工，住江蘇省淮安市**路**村**號。因本案，于2019年6月27日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3208111990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省淮安市**區(qū)**村**號，現(xiàn)住江蘇省淮安市**區(qū)**村**號樓**單元**室。因本案，于2019年6月26日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被逮捕。

被告人蔡某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3208821989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省淮安市**路**村**號。因本案，于2019年6月30日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3208261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年6月29日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月1日被逮捕,同年10月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3302251999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留；同年6月8日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某某、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘、任務(wù)講師等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過出售激活碼、收取升級會員費(fèi)的方式牟利，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費(fèi)的會員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬人，其中臺州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人單某某為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)人員，自2018年4月21日至2018年10月27日共分成獲利9.55萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)25492萬余元。

被告人陳某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2017年7月26日至2018年9月19日共分成獲利15.84萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)27396萬余元。

被告人羅某為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)人員，自2018年4月27日至2018年11月7日共分成獲利5.59萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)25821萬余元。

被告人蔡某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2017年12月24日至2018年10月25日共分成獲利14.3萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)30671萬余元。

被告人呂某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2017年12月23日至2018年11月1日共分成獲利7.29萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)31265萬余元。

被告人陳某某為該集團(tuán)中的推廣人員，自2018年3月14日至2018年7月24日共分成獲利5.73萬元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費(fèi)18843萬余元。

2019年7月4日13時(shí)許，被告人單某某在山東省高密市**村被抓獲歸案；2019年6月27日15時(shí)許，被告人陳某主動到江蘇省淮安市公安局開發(fā)區(qū)分區(qū)徐楊派出所投案；2019年6月26日17時(shí)許，被告人羅某在江蘇省淮安市**區(qū)**村**號樓**單元**室被抓獲歸案；2019年6月30日上午9時(shí)許，被告人蔡某某主動到臺州市公安局椒江分局刑偵大隊(duì)投案；?2019年6月28日18時(shí)許，被告人呂某某主動到江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)派出所投案；2019年5月8日15時(shí)許，被告人陳某某在浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村主動向民警投案。到案后，被告人單某某、陳某、蔡某某、呂某某、陳某某分別退出違法所得0.5萬元、15.84萬元、14.3萬元、7.29萬元、5.73萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.戶籍證明、人員身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)等書證；

2.公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、魏某某、周某某等人的陳述；

4.被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某及同案人程某某、鄭某某、阮某某、王某某等人的供述與辯解；

5.提取筆錄；

6.網(wǎng)站后臺提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某某、陳某、羅某、蔡某某、呂某某、陳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院　

檢察員：胡勝

（院印）

2019年12月30日　

附：

1．被告人羅某現(xiàn)羈押在臺州市看守所，被告人單某某（聯(lián)系電話1595446****）現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，被告人陳某（聯(lián)系電話1830523****）、蔡某某（聯(lián)系電話1836076****）、呂某某（聯(lián)系電話1989542****）、陳某某（聯(lián)系電話1572803****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．偵查卷宗15冊、檢察卷宗1冊。

3．隨案移送贓證款物清單1份。