黑龍江省海林市人民檢察院

起?訴?書

黑海檢訴刑訴〔2019〕84號

被告人單某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2310831987********，漢族，大專文化，住海林市**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年11月16日因涉嫌詐騙被海林市公安局刑事拘留，2018年12月21日，經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由海林市公安局執(zhí)行。

本案由海林市公安局偵查終結(jié)，以被告人單某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查，該案因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月2日、2019年6月12日依法退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年4月29日、2019年7月12日重新移送審查起訴。期間，因該案系重大、復(fù)雜，分別于2019年3月23日、5月30日、8月13日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

????一、詐騙罪

自2016年年初開始，被告人單某甲以一毛錢至三毛錢的利息陸續(xù)向金某某、王某某、陳某某、周某某借高利貸去償還自己的經(jīng)濟虧空，因單某甲無法按照規(guī)定時間償還金某某、王某某、陳某某、周某某的高利貸，單某甲找到被害人秦某某，在明知自己沒有經(jīng)濟能力的情況下，向秦某某虛構(gòu)墊還信用卡業(yè)務(wù)，許以秦某某每個月五分利息的高額回報，騙取秦某某錢財。單某甲以后貸還前貸的方式于2016年1月1日至2018年10月7日之間，陸續(xù)詐騙秦某某人民幣2，831，625.00元。所得贓款用于償還金某某、王某某、陳某某、周某某的高利貸借款。

二、買賣身份證件罪

2018年10月，被告人單某甲為逃避法律追究在杭州市為自己及其妻子李某某購買虛假的身份證件兩張，用于住宿等事宜。

經(jīng)偵查，被告人單某甲于2018年11月16日被公安機關(guān)在山東省蓬萊市抓獲。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、借據(jù)、專項審計報告等；

2.證人李某某、金某某、王某某、單某乙等人的證言；

3.被害人秦某某的陳述；

4.被告人單某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人單某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人單某甲虛構(gòu)事實，騙取他人財物的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某甲買賣身份證件的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。被告人單某甲到案后能如實供述自己罪行，并認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序依法判處。

此致

黑龍江省海林市人民法院

檢察員：韓?晶

2019年8月26日

附：1.?被告人單某甲現(xiàn)羈押于海林市看守所；

2.?本案全部卷宗和證據(jù)材料；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的依照規(guī)定。

第二百八十條???偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變造、買賣居民身份證、護(hù)照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具備前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條???判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。