浙江省東陽(yáng)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2020〕904號(hào)　

　　被告人單某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241988********，漢族，大專文化程度，住浙江省東陽(yáng)市**街道**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月28日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月3日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月4日、6月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，盧某某（另案處理）開(kāi)始從事汽車質(zhì)押借款生意，2016年下半年開(kāi)始，盧某某、呂某甲、任某某等人（均另案處理）通過(guò)印發(fā)名片、張貼廣告、發(fā)微信朋友圈等形式，以車輛安裝GPS后無(wú)需質(zhì)押即可放款為名吸引被害人前來(lái)借款，實(shí)際放款時(shí)扣除頭期利息、GPS安裝費(fèi)、鑰匙費(fèi)、家訪費(fèi)等費(fèi)用，簽寫(xiě)借款合同時(shí)，以保證按時(shí)還款為名，誘使被害人在實(shí)際借款金額基礎(chǔ)上虛增1萬(wàn)元保證金，并制造虛假支付憑證，以安裝車輛GPS的名義將車開(kāi)走后扣押車輛，或肆意認(rèn)定被害人違約后將車輛開(kāi)回扣押，要求被害人按合同金額歸還借款，或直接將車輛轉(zhuǎn)賣獲利。后盧某某等人與曹某某（另案處理）合伙，由曹某某介紹或共同出資收押車輛，由楊某某（另案處理）與盧某某、呂某甲、任某某等人出面簽合同、驗(yàn)車、收車等，被害人無(wú)法還款后，曹某某以質(zhì)押的方式收車，實(shí)際放款時(shí)扣除頭期利息、停車費(fèi)、介紹費(fèi)、拖車費(fèi)以及前期的贖車費(fèi)等費(fèi)用，后曹某某肆意認(rèn)定被害人違約，要求車主按合同金額歸還借款或加付違約利息，或直接將車輛轉(zhuǎn)賣獲利。期間，盧某某以請(qǐng)客吃飯、唱歌、洗腳、發(fā)紅包等方式，拉攏了呂某甲、任某某，呂某甲、任某某又拉攏了方某某、戴某某、杜某甲、陳某某、蔣某某、趙某某等人（均另案處理）共同參與“套路”被害人，逐漸形成了以盧某某、曹某某為首，以任某某、呂某甲、楊某某為重要成員，以被告人單某某以及方某某、戴某某、杜某甲、陳某某、蔣某某、趙某某和樓某甲、沈某某、樓某乙、周某某、呂某乙、杜某乙等人（均另案處理）為成員的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)人員眾多，職責(zé)分工明確，其中盧某某、曹某某、呂某甲、任某某主要負(fù)責(zé)出資放貸、簽合同，呂某甲負(fù)責(zé)給車輛安裝GPS，楊某某、樓某乙、周某某、方某某負(fù)責(zé)評(píng)估車輛價(jià)值，呂某乙負(fù)責(zé)介紹被害人前去借款，戴某某、杜某甲、陳某某、蔣某某、趙某某、杜某乙等人主要負(fù)責(zé)充人頭、撐場(chǎng)面、討債、開(kāi)車等。為方便實(shí)施違法犯罪行為和逃避打擊，2016年下半年，由盧某某出資，呂某甲、任某某共同參與設(shè)立**典當(dāng)行，曹某某設(shè)立**典當(dāng)行，以此作為該犯罪組織實(shí)施套路放貸的據(jù)點(diǎn)。盧某某、呂某甲、任某某等人與曹某某、楊某某單獨(dú)或合伙在未讓被害人看清合同，也未解釋合同內(nèi)容的情況下，讓被害人在《借條》《收條》《同意書(shū)》《質(zhì)押債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《授權(quán)委托書(shū)》《汽車質(zhì)押借款合同》《車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議》等格式文本合同指定位置簽名捺印，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后即以簽過(guò)合同為要挾，迫使被害人按照合同金額還錢贖車，或直接將車輛轉(zhuǎn)賣獲利。

該惡勢(shì)力犯罪組織在盧某某、曹某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，長(zhǎng)期有組織、有計(jì)劃地在東陽(yáng)、武義等地實(shí)施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動(dòng)，謀取非法暴利；通過(guò)暴力、軟暴力方式向被害人索債，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。其中被告人單某某參與的犯罪事實(shí)如下：

2018年11月26日，被害人盧某乙經(jīng)呂某乙介紹，以其父親盧章清所有的牌號(hào)為浙G8****寶馬汽車以安裝GPS不質(zhì)押的方式向盧某某借款人民幣3萬(wàn)元（以下均指人民幣）。盧某某聯(lián)系被告人單某某出資，約定事后平分獲利，被告人單某某明知盧某某實(shí)施詐騙向其提供5萬(wàn)元資金。盧某某指使呂某甲從被告人單某某提供的其妻子駱某某的信用卡中套現(xiàn)5萬(wàn)元。而后盧某某、呂某乙等人與盧某乙在東陽(yáng)市中山路呂記龍蝦店，以保證按時(shí)還款為由，誘使被害人盧某乙在原借款金額的基礎(chǔ)上虛增1萬(wàn)元保證金，在扣除首期利息、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用之后，實(shí)際支付給盧某乙22400元，并制造了虛假給付流水。呂某甲給該車安裝好GPS之后，由盧某乙開(kāi)回。

2018年12月10日，被告人單某某與盧某某以被害人盧某乙可能將寶馬汽車再次抵押借款為由，前往東陽(yáng)市人民醫(yī)院宿舍樓停車庫(kù)，將盧某乙停放于該地下車庫(kù)的浙G8****寶馬汽車開(kāi)走，并以盧某乙已違約為借口，以將該寶馬車賣掉為要挾，向其索要合同金額4萬(wàn)元及2000元利息。為使盧某乙按照合同金額還款，盧某某謊稱可以將車抵押到被告人單某某處，誘使盧某乙將該車質(zhì)押借錢，以此套取更多錢款。2018年12月19日，被告人單某某與盧某乙簽訂借款金額為7萬(wàn)元的借款合同，但盧某乙實(shí)際借款6萬(wàn)元，由被告人單某某等人出資制造虛假給付流水，實(shí)際支付時(shí)扣掉頭期利息和前期贖車款，盧某乙實(shí)際收到14000元，車輛由盧某某等人繼續(xù)扣押。

2019年1月5日，被害人盧某乙擔(dān)心其質(zhì)押的寶馬汽車被盧某某等人轉(zhuǎn)賣造成更大損失，遂提前聯(lián)系被告人單某某和盧某某贖車，對(duì)方要求歸還合同金額7萬(wàn)元才能贖車，后被害人盧某乙被迫通過(guò)其朋友李某某支付7萬(wàn)元將車贖回。經(jīng)查，被告人單某某與盧某某獲利共計(jì)29000余元。

2019年8月28日，被告人單某某被抓獲歸案。2020年6月23日，被告人單某某家屬退出其違法所得14500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、暫扣款票據(jù)等書(shū)證；

2.證人李某某的證言；

3.被害人盧某乙的陳述；

4.被告人單某某及同案犯盧某某、呂某乙、呂某甲等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人單某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人單某某參與以盧某某、曹某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同以非法占有為目的，敲詐勒索公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人單某某參與之罪系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可以從輕處罰；其歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定。被告人單某某親屬退出其違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院　

檢察員：厲劍婷

（院印）

2020年6月30日　

附件：

1.被告人單某某現(xiàn)羈押于本市看守所，聯(lián)系電話：

1839593****。

2.檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》一式3份。