江西省上高縣人民檢察院
起?訴?書
上檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)
被告人單某某,男性,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2323031996********,漢族,小學(xué)文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市,住黑龍江省綏化市安達(dá)市**小區(qū)**號(hào)樓**室。2019年8月23日因參與斗毆被安達(dá)市公安局行政拘留10日并處1000元罰款。2019年9月5日因涉嫌詐騙罪被上高縣公安局刑事拘留,同年9月30日因涉嫌非法提供信用卡信息罪被本院批準(zhǔn)逮捕,次日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某甲,男性,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2312821995********,漢族,小學(xué)文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地黑龍江省綏化市肇東市,住黑龍江省綏化市安達(dá)市**小區(qū)**號(hào)樓**室。2019年9月5日因涉嫌詐騙罪被上高縣公安局刑事拘留,同年9月30日因涉嫌非法提供信用卡信息罪被本院批準(zhǔn)逮捕,次日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某,男性,1983年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼2323021983********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地黑龍江省綏化市安達(dá)市,住綏化市安達(dá)市**花園**號(hào)樓**室。2009年1月12日曾因犯盜竊罪被黑龍江省安達(dá)市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣2974元。2019年9月5日因涉嫌詐騙罪被上高縣公安局刑事拘留,同年9月30日因涉嫌非法提供信用卡信息罪被本院批準(zhǔn)逮捕,次日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由上高縣公安局偵查終結(jié),以被告人單某某、陳某甲、王某某涉嫌非法提供信用卡信息罪,于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了三被告人及其值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院在審查起訴期間,三次延長(zhǎng)審查起訴期限,二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。
經(jīng)依法審查查明:
2019年4月,被告人單某某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)一個(gè)昵稱名叫“眾”、“眾成”的男子,該男子向被告人單某某承諾“辦理對(duì)公賬戶寄給他刷單,每個(gè)賬戶保證你每月賺三、四千元”,另外辦理個(gè)人賬戶刷單可以返點(diǎn)0.5%。隨后,為賺取返點(diǎn)利潤(rùn),被告人單某某找到被告人陳某甲、王某某,稱自己需要辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)人銀行卡刷單賺錢,并向陳某甲、王某某承諾賺錢后每個(gè)公司賬戶每個(gè)月分給他們1000元左右,每張個(gè)人賬戶銀行卡付給他們400元。2019年4月至8月期間,被告人單某某向被告人陳某甲、王某某非法收買“**文化傳媒有限公司”、“**電子商務(wù)有限公司”兩家公司賬戶銀行卡2張。為賺取利潤(rùn),被告人陳某甲向被告人單某某非法提供陳某乙、李某某的銀行卡共計(jì)2張,被告人王某某向被告人單某某非法提供湯金平的銀行卡1張。被告人單某某、陳某甲、王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.扣押決定書、扣押清單等書證;2.證人況某某、孫某某的證言;3.被告人單某某、陳某甲、王某某的供述與辯解;4.搜查筆錄;5.視聽(tīng)資料。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人單某某、陳某甲、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人單某某非法收購(gòu)他人信用卡,數(shù)量巨大,其行為觸犯《中華人共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、王某某非法提供他人信用卡,其行為觸犯《中華人共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某有故意犯罪前科,可以酌情從重處罰。三被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理,建議判處被告人單某某有期徒刑三年零二個(gè)月,并處罰金人民幣二萬(wàn)元;建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年零六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元;建議判處被告人王某某有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江西省上高縣人民法院
檢察官:冷建軍
檢察官助理:黃琛
2020年6月8日
附件:1.被告人單某某、陳某甲、王某某現(xiàn)羈押于上高縣看守所;
2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè);
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份;
4.《量刑建議書》一份;
5.視聽(tīng)資料光盤二張。
成為第一個(gè)評(píng)論者