江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2021〕50號

被告人單某某，女，1989年**月**日出生于江蘇省沭陽縣，居民身份證號碼3213221989********，漢族，大專文化，系江蘇**易貸金融信息服務股份有限公司財務會計，住江蘇省宿遷市沭陽縣*甲鎮(zhèn)**花園**號樓**單元**室（戶籍所在地：江蘇省宿遷市沭陽縣*乙鎮(zhèn)**街**號）。被告人單某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月7日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月7日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人單某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年3月，單某某（另案處理）為了自融資金，先后通過中間人借用113家殼公司，由被告人單某某與唐某某（另案處理）等人在本市秦淮區(qū)、上海市等地，使用上述殼公司資料在“**易貸”網貸平臺進行賬號注冊、發(fā)布借款標的等操作，許諾在一定期限內還本付息；待借款標的滿標后，被告人單某某還負責集資款的提現(xiàn)放款、劃撥調配、本息兌付等操作。至2018年4月，被告人單某某等人通過上述方式，向2700余名社會不特定公眾吸收資金合計人民幣11150萬元。

2020年7月3日，被告人單某某主動向公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人單某某家屬代為退繳違法所得人民幣9萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.韻乾擔保日記賬明細表、扣押清單等書證；

2.證人唐某某、鮑某某等人的證言；

3.被告人單某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會計師事務所出具的專項審計報告；

5.南京市公安局網絡安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人單某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人單某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人單某某與他人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人單某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??宏

檢察官助理：蔣宗康

???????????????????????????????????2021年2月4日

附件：

1.被告人單某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。