江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2021〕50號

被告人單某某，女，1989年**月**日出生于江蘇省沭陽縣，居民身份證號碼3213221989********，漢族，大專文化，系江蘇**易貸金融信息服務(wù)股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，住江蘇省宿遷市沭陽縣*甲鎮(zhèn)**花園**號樓**單元**室（戶籍所在地：江蘇省宿遷市沭陽縣*乙鎮(zhèn)**街**號）。被告人單某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2021年1月7日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人單某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，單某某（另案處理）為了自融資金，先后通過中間人借用113家殼公司，由被告人單某某與唐某某（另案處理）等人在本市秦淮區(qū)、上海市等地，使用上述殼公司資料在“**易貸”網(wǎng)貸平臺進(jìn)行賬號注冊、發(fā)布借款標(biāo)的等操作，許諾在一定期限內(nèi)還本付息；待借款標(biāo)的滿標(biāo)后，被告人單某某還負(fù)責(zé)集資款的提現(xiàn)放款、劃撥調(diào)配、本息兌付等操作。至2018年4月，被告人單某某等人通過上述方式，向2700余名社會(huì)不特定公眾吸收資金合計(jì)人民幣11150萬元。

2020年7月3日，被告人單某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人單某某家屬代為退繳違法所得人民幣9萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.韻乾擔(dān)保日記賬明細(xì)表、扣押清單等書證；

2.證人唐某某、鮑某某等人的證言；

3.被告人單某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人單某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人單某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某某與他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人單某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??宏

檢察官助理：蔣宗康

???????????????????????????????????2021年2月4日

附件：

1.被告人單某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。