湖南省隆回縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

隆檢刑訴〔2019〕320號(hào)

被告人單某某，男，1951年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1521011951********，達(dá)斡爾族，大專文化，內(nèi)蒙古自治區(qū)海拉爾市人，某某北京**文化發(fā)展集團(tuán)有限公司法定代表人，住河北省**市**區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1972年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2302211972********，漢族，初中文化，黑龍江省泰來(lái)縣，經(jīng)商，住黑龍江省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1965年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3706021965********，漢族，中專文化，山東省煙臺(tái)市人，住山東省**市**區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王建軍，男，1970年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6101141970********，漢族，初中文化，陜西省西安市人，農(nóng)民，住陜西省**市**區(qū)**街道**村**組。1998年9月25日，犯搶劫罪被陜西省咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院判處有死刑緩期兩年執(zhí)行，2014年1月24日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年3月8日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月3日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1957年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1301041957********，漢族，初中文化，河北省石家莊人，無(wú)業(yè)，住河北省***市**區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2002年11月4日，犯虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪被河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，2009年11月5日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年1月11日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，女，1971年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5134011971********，漢族，初中文化，四川省西昌市人，某某北京**文化發(fā)展集團(tuán)有限公司職工，住四川省**市**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人桂某某，女，1957年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3425241957********，漢族，小學(xué)文化，安徽省寧國(guó)市人，某某北京**文化發(fā)展集團(tuán)有限公司職工，住安徽省**市**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人容某某，女，1976年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1521011976********，達(dá)斡爾族，碩士研究生，北京市朝陽(yáng)區(qū)人，某某北京**文化發(fā)展集團(tuán)有限公司職工，住北京市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓***。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕，2019年8月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1964年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2303021964********，漢族，小學(xué)文化，黑龍江省雞西市雞人，無(wú)業(yè)，住黑龍江省**市**區(qū)**委**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1964年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4326221964********，漢族,高中文化,湖南省隆回縣人,農(nóng)民,住湖南省住隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年1月11日被隆回縣公安局刑事拘留,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，女，1982年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4104221982********，漢族，初中文化，河南省葉縣人，某某北京**文化發(fā)展集團(tuán)有限公司職工，住河南省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被隆回縣公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月15日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆回縣公安局偵查終結(jié)，以被告人單某某、王某、宋某某、王建軍、吳某甲、羅某甲、桂某某、容某某、彭某某、劉某甲、王某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院分別于2019年5月16日、2019年7月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月、2016年1月，被告人單某某在北京市**商行政管理局朝陽(yáng)分局、北京市**商行政管理局登記注冊(cè)****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京**科技有限公司、**文化發(fā)展集團(tuán)。

被告人單某某因某某集團(tuán)資金匱乏，無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)，于2018年初在北京市**區(qū)散布****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司要籌備上市的消息，以出售部分**網(wǎng)絡(luò)公司的原始股為由，尋求合作伙伴幫助籌集資金，騙取錢(qián)財(cái)。被告人王某、宋某某得知消息后，于2018年2月找到單某某，表示自己能幫助單某某以出售**原始股權(quán)的方式快速籌資，并提出公司建立會(huì)員系統(tǒng)，在會(huì)員系統(tǒng)的主號(hào)下面設(shè)立一級(jí)會(huì)員，一級(jí)會(huì)員直接發(fā)展購(gòu)買(mǎi)股權(quán)的二級(jí)會(huì)員，二級(jí)會(huì)員再往下發(fā)展。購(gòu)買(mǎi)某某原始股的人，即可成為某某會(huì)員，可以直接銷(xiāo)售**網(wǎng)絡(luò)公司的原始股發(fā)展新會(huì)員。會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員可獲得下線會(huì)員購(gòu)股資金的20%作為直接推薦獎(jiǎng)，同時(shí)享受自己團(tuán)隊(duì)購(gòu)股總金額的5%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

被告人單某某同意王某、宋某某的計(jì)劃后,委任王某、宋某某為****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司行政總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總經(jīng)理。被告人王某任命羅某甲、王建軍為****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宣傳經(jīng)理、業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理。被告人王某、宋某某經(jīng)請(qǐng)示單某某同意,由王某出面聯(lián)系賈某某為****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司租用服務(wù)器建設(shè)http：//www.****wangluo.com網(wǎng)站,用于公司宣傳并建立會(huì)員管理系統(tǒng),管理**網(wǎng)絡(luò)公司原始股購(gòu)買(mǎi)者、統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)。為擴(kuò)大影響,吸引更多的購(gòu)買(mǎi)者,被告人王某、宋某某、羅某甲等人利用微信、電話積極發(fā)布**網(wǎng)絡(luò)公司投資小、回報(bào)高、即將上市的消息。2018年4月11日,被告人單某某、王某、宋某某、羅某甲組織召開(kāi)200余人參加的股權(quán)發(fā)布會(huì),推薦**網(wǎng)絡(luò)公司,以一元一股、買(mǎi)一送一、購(gòu)買(mǎi)2000元以上贈(zèng)送價(jià)值1288元的人參肽的方式向社會(huì)發(fā)售某某原始股。被告人羅某甲、劉某甲、桂某某、吳某甲分別邀請(qǐng)、介紹劉某甲、桂某某、吳某甲參加**網(wǎng)絡(luò)公司發(fā)布會(huì),在下線購(gòu)買(mǎi)某某原始股后,獲得400元推薦獎(jiǎng)金。

被告人單某某、王某、宋某某、容某某、王某丙在銷(xiāo)售某某原始股過(guò)程中,團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)將團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)報(bào)王某統(tǒng)計(jì)、容某某核對(duì)，被告人單某某同意后，由被告人王某丙將獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)賬給王某；再由被告人王某將團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)發(fā)至團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)下發(fā)獎(jiǎng)金。被告人單某某、王某、宋某某、王建軍、吳某甲、羅某甲、桂某某、容某某、劉某甲、彭某某、王某丙，自2018年4月11日召開(kāi)銷(xiāo)售公司股權(quán)發(fā)布會(huì)至2018年12月28日封盤(pán)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng),欺騙12萬(wàn)余人購(gòu)買(mǎi)某某原始股,騙取資金5億余元。被告人單某某所得贓款全部用于發(fā)放獎(jiǎng)金、償還個(gè)人借款、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)等。

被告人單某某違反法律規(guī)定，授權(quán)王某、宋某某、王建軍、羅某甲等人采取人傳人、高回報(bào)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，面向社會(huì)公開(kāi)銷(xiāo)售某某原始股，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物。被告人單某某使用其本人賬戶、女兒容某某的賬戶收取趙某某、黃某某、石某某、曾某某、潘某某、吳某某、蔡某甲、包某某、詹某某、盧某某、李某某、劉某子、馬某乙、張某庚、曹某、孟某某、馮某、夏某某等團(tuán)隊(duì)購(gòu)買(mǎi)某某公司原始股的資金5億余元。單某某收到會(huì)員購(gòu)買(mǎi)公司原始股的資金后，將總計(jì)1億余元的資金用于償還劉某丁、齊某某、劉某戊、薛某某等人的債務(wù)；將3600余萬(wàn)元作為**網(wǎng)絡(luò)公司上市費(fèi)用轉(zhuǎn)賬趙某甲（另案處理）；將4300余萬(wàn)元作為團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)賬王某下發(fā)獎(jiǎng)金；將1900萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)北京**有限公司；將2000余萬(wàn)元作為認(rèn)繳該公司的注冊(cè)資金轉(zhuǎn)賬至****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京**科技有限公司；將470萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)賓利汽車(chē)轉(zhuǎn)賬至北京**汽車(chē)貿(mào)易有限公司。

被告人王某提出、制定、組織、實(shí)施違法銷(xiāo)售某某原始股，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物。被告人王某通過(guò)個(gè)人脈、社會(huì)資源，邀請(qǐng)他人加入**網(wǎng)絡(luò)公司，購(gòu)買(mǎi)**網(wǎng)絡(luò)公司的原始股，成為該公司的會(huì)員，核算發(fā)放各團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金。被告人王某接收單某某4300余萬(wàn)元獎(jiǎng)金后，將3300余萬(wàn)元的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金發(fā)放至團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)蔡某甲、王建軍、吳某某、桂某某、李某戊、羅某甲、宋某某、馬某乙、孟某某、潘某某、石某某等人賬戶，截留獎(jiǎng)金近1000萬(wàn)元。被告人王某非法獲利1630萬(wàn)元：其中將302萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其女兒王某辛，將374萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其妻子呂某某，將238萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其弟王某，又通過(guò)蔡某甲、黃某某的賬戶將720萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其弟王某。被告人王某還獲得單某某獎(jiǎng)勵(lì)的一臺(tái)價(jià)值人民幣65萬(wàn)元寶馬汽車(chē)。

被告人宋某某制訂團(tuán)隊(duì)的管理制度、銷(xiāo)售方式、獎(jiǎng)勵(lì)制度，實(shí)施違法銷(xiāo)售某某原始股，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物。被告人宋某某通過(guò)個(gè)人脈、社會(huì)資源，發(fā)展某某會(huì)員。被告人宋某某接收王某轉(zhuǎn)入獎(jiǎng)金890萬(wàn)余元后，將100余萬(wàn)元團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金發(fā)放至宋某某、王某子等人，非法獲利790余萬(wàn)元。被告人宋某某還獲得單某某獎(jiǎng)勵(lì)的一臺(tái)價(jià)值人民幣65萬(wàn)元寶馬汽車(chē)。

被告人王建軍在違法銷(xiāo)售某某原始股過(guò)程中，舉行多次晨會(huì)，宣揚(yáng)公司的實(shí)力、上市進(jìn)度，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員，提高業(yè)績(jī)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物。被告人王建軍購(gòu)買(mǎi)某某原始股成為某某會(huì)員后，發(fā)展下線會(huì)員18000余人購(gòu)買(mǎi)某某原始股，騙取資金4000余萬(wàn)元,接收王某發(fā)放的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)118萬(wàn)元。

被告人吳某甲購(gòu)買(mǎi)某某原始股成為某某會(huì)員后，發(fā)展下線會(huì)員120人購(gòu)買(mǎi)某某原始股,騙取資金10多萬(wàn)元,非法獲利1200元。

被告人羅某甲在違法銷(xiāo)售某某原始股過(guò)程中，鼓動(dòng)會(huì)員發(fā)展會(huì)員購(gòu)買(mǎi)某某原始股，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物。被告人羅某甲發(fā)展下線會(huì)員20000余人，騙取資金2500余萬(wàn)元。被告人羅某甲接收王某發(fā)放的獎(jiǎng)金260萬(wàn)元，接收劉某乙轉(zhuǎn)入的人參膚購(gòu)買(mǎi)回扣款60萬(wàn)元，非法獲利320萬(wàn)元。

被告人桂某某購(gòu)買(mǎi)某某原始股成為某某會(huì)員后，發(fā)展下線會(huì)員5000人購(gòu)買(mǎi)某某原始股,騙取資金1800萬(wàn)元,非法獲利48600元。

被告人容某某明在違法銷(xiāo)售某某原始股過(guò)程中，幫助單某某收取下線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)吳某某、蔡某甲、馬某乙、李某子、伶某等人購(gòu)買(mǎi)原始股資金7700萬(wàn)余元，將5500萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賬至單某某，將150萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至某某北京**有限公司，將8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至劉某某。被告人容某某幫助單某某核算、分發(fā)獎(jiǎng)金，安排他人錄入各會(huì)員信息至?xí)T系統(tǒng)。從中非法獲利160余萬(wàn)元。

被告人劉某甲購(gòu)買(mǎi)某某原始股成為某某會(huì)員后，發(fā)展下線418000人購(gòu)買(mǎi)某某原始股，騙取資金2400萬(wàn)元，非法獲利4萬(wàn)元。期間，被告人劉某甲在銷(xiāo)售某某原始股過(guò)程中因與公司管理層發(fā)矛盾自動(dòng)退出。

被告人彭某某購(gòu)買(mǎi)某某原始股成為某某會(huì)員后，發(fā)展下線44人購(gòu)買(mǎi)某某原始股，騙取資金8萬(wàn)余元，非法獲利3200元。

被告人王某丙在違法銷(xiāo)售某某原始股過(guò)程中，根據(jù)單某某的指令管理賬戶資金，接收單某某的涉案資金，非法獲利100萬(wàn)元。

2019年1月10日，隆回縣公安局凍結(jié)該案涉案金額15116萬(wàn)余元：凍結(jié)被告人單某某轉(zhuǎn)入某某文化發(fā)展集團(tuán)有限公司的贓款2145.78萬(wàn)元，凍結(jié)被告人單某某轉(zhuǎn)入某某北京**科技公司的贓款1544.35萬(wàn)元，凍結(jié)被告人單某某轉(zhuǎn)入某某北京**有限公司的贓款148.59萬(wàn)元，凍結(jié)被告人單某某轉(zhuǎn)入北京**公司的贓款1320.9萬(wàn)元，凍結(jié)被告人單某某轉(zhuǎn)入北京**汽車(chē)貿(mào)易有限公司的贓款470萬(wàn)元，凍結(jié)單某某存入光大銀行的贓款2394.63萬(wàn)元，凍結(jié)單某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款219.98萬(wàn)元，凍結(jié)單某某存入建設(shè)銀行的贓款125.41萬(wàn)元，凍結(jié)單某某存入工商銀行的贓款11.56萬(wàn)元，凍結(jié)單某某存入交通銀行的贓款69.72萬(wàn)元；凍結(jié)被告人王某存入工商銀行的贓款15.75萬(wàn)元，王某女兒王某辛主動(dòng)上繳違法所得1894929元；凍結(jié)被告人宋某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款749.31萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，被告人宋某某主動(dòng)上繳違法所得750萬(wàn)元；凍結(jié)被告人王建軍存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款53.46萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，被告人王建軍主動(dòng)上繳違法所得53萬(wàn)元；凍結(jié)被告人羅某甲存入招商銀行的贓款244.08萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，被告人羅某甲主動(dòng)上繳違法所得240萬(wàn)元；凍結(jié)被告人容某某存入民生銀行的贓款158萬(wàn)元、招商銀行的贓款12.73萬(wàn)元、平安銀行的154.91萬(wàn)元，容某某主動(dòng)上繳違法所得的30萬(wàn)元；凍結(jié)劉某某存入交通銀行的贓款23萬(wàn)元，其中8萬(wàn)元為**網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)員股金，已主動(dòng)上繳到隆回縣公安局；凍結(jié)被告人存入王某丙招商銀行的60.57萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，被告人王某丙已主動(dòng)上繳違法所得100萬(wàn)元；凍結(jié)黃某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款872.58萬(wàn)元、建設(shè)銀行的贓款504.3萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，黃某某主動(dòng)上繳違法所得1200萬(wàn)元；凍結(jié)趙某甲賬存入民生銀行的贓款728.45萬(wàn)元、光大銀行的贓款63.73萬(wàn)元；凍結(jié)曾某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款667.17萬(wàn)元；凍結(jié)劉某丁存入建設(shè)銀行的贓款453萬(wàn)元；凍結(jié)陳某甲存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款448萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，劉某乙主動(dòng)上繳違法所得348萬(wàn)元；凍結(jié)潘某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款418.71萬(wàn)元、工商銀行的贓款0.1萬(wàn)元；凍結(jié)蔡某甲存入招商銀行的贓款182.15萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)銀行的贓款122.87萬(wàn)元，蔡某甲另外還主動(dòng)上繳違法所得20萬(wàn)元人民幣；凍結(jié)張某己存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款125.31萬(wàn)元；凍結(jié)詹某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款104.98萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，詹某某主動(dòng)上繳違法所得85萬(wàn)元；凍結(jié)存入盧某某農(nóng)業(yè)銀行的贓款72.99萬(wàn)元;凍結(jié)吳某某存入農(nóng)業(yè)銀行的賬款68.15萬(wàn)元；凍結(jié)薛某某存入工商銀行的贓款61.7萬(wàn)元；凍結(jié)齊某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款46.21萬(wàn)元;凍結(jié)石某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款42.14萬(wàn)元；凍結(jié)馬某乙存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款35.4萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，馬某乙主動(dòng)上繳違法所得35萬(wàn)元；凍結(jié)包某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款32.11萬(wàn)元；凍結(jié)李某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款17.96萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，李某某主動(dòng)上繳違法所得15萬(wàn)元；凍結(jié)車(chē)某某存入農(nóng)業(yè)銀行賬的贓款14.98萬(wàn)元；凍結(jié)張某庚存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款13.97萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，張某庚主動(dòng)上繳違法所得10萬(wàn)元；凍結(jié)劉某子存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款13.88萬(wàn)元、建設(shè)銀行的贓款0.7萬(wàn)元；凍結(jié)趙某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款10.72萬(wàn)元，偵查機(jī)關(guān)解除凍結(jié)后，趙某某主動(dòng)上繳違法所得9萬(wàn)元；凍結(jié)夏某某存入工商銀行的贓款25.17萬(wàn)元；凍結(jié)李某庚存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款9.36萬(wàn)元；凍結(jié)齊某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款7.58萬(wàn)元；凍結(jié)曹某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款5.53萬(wàn)元；凍結(jié)孟某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款4.9萬(wàn)元，孟某某已主動(dòng)上繳違法所得的5萬(wàn)元；凍結(jié)馮某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款4.07萬(wàn)元；凍結(jié)胡某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款3.8萬(wàn)元；凍結(jié)崔某某存入工商銀行的贓款3萬(wàn)元；凍結(jié)李某戊存入中國(guó)銀行的贓款2.9萬(wàn)元；凍結(jié)哈某存入招商銀行的贓款1萬(wàn)元；凍結(jié)吳某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款0.83萬(wàn)元；凍結(jié)李某卯存入工商銀行的高墻0.71萬(wàn)元；凍結(jié)劉某卯入農(nóng)業(yè)銀行的贓款0.55萬(wàn)元；凍結(jié)狄某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款0.52萬(wàn)元；凍結(jié)鄭某甲存入建設(shè)銀行的贓款0.49萬(wàn)元，主動(dòng)上繳違法所得0.5萬(wàn)元；凍結(jié)位某某存入農(nóng)業(yè)銀行的贓款0.28萬(wàn)元。易某某主動(dòng)上繳違法所得的6000元，周某甲主動(dòng)上繳違法所得的5000元，張某乙主動(dòng)上繳違法所得的6000元，劉某丙主動(dòng)上繳違法所得的6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：固態(tài)硬盤(pán)5個(gè)、機(jī)械硬盤(pán)3個(gè)、筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)3臺(tái)、U盤(pán)10個(gè)；2.書(shū)證：****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司層級(jí)圖、非稅收入一般繳款書(shū)、上繳違法資金表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、戶籍證明、銀行流水明細(xì)賬、吳某乙賬戶進(jìn)出匯總表、情況說(shuō)明、***生物科技公司劉某乙的發(fā)貨物流單、微信聊天記錄、某某相關(guān)公司的工商資料、某某相關(guān)公司的財(cái)務(wù)憑證、王某提供的團(tuán)隊(duì)分紅股微信圖片、王某提供的手機(jī)報(bào)單數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)持股報(bào)表、王某丙U盤(pán)文件、舉報(bào)信、報(bào)告、股權(quán)證、刑事判決書(shū)、釋放證明、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、羅某甲、容某某、王某丙賬戶流水光盤(pán)、華****、**融資、**盈三公司的資料及聲明、關(guān)于某某文化發(fā)展集團(tuán)有限公司掛牌業(yè)務(wù)的情況說(shuō)明、武夷山某某國(guó)際蒙古文化園區(qū)有限公司工商、稅務(wù)資料、容某某的電腦打款圖片；3.證人證言：證人王某丁、夏某某、蔡某甲、蔡某乙、包某某、潘某某、蔡某丙、吳某乙、劉某某、張某甲、劉某乙、陳某甲、賈某某、王某戊、易某某、鄭某甲、孟某某、劉某丙、張某乙、周某甲、劉某丁、齊某某、薛某某、劉某戊、張某丙、寧某甲、鄭某乙、寧某乙、劉某己、鄭某丙、劉某庚、胡某甲、姜某某、宿某某、張某丁、宋某乙、洪某某、陳某乙、陳某丙、汪某甲、戴某某、陳某丁、汪某乙、羅某乙、羅某丙、陳某戊、張某戊、王某己、李某甲、孫某甲、楊某甲、馬某甲、胡某卯的證言、劉某辛、楊某乙、李某乙、王某庚、杜某某、孫某乙、盧某某、胡某乙、胡某丙、周某乙、周某丙、賀某某、蔣某某、羅某丁、劉某壬、吳某丙、李某丙、王某辛、王某壬、張某己、劉某癸、李某丁、周某丁、周某戊、馬某乙、趙某某、劉某子、石某某、車(chē)某某、黃某某、張某庚、詹某某、李某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人單某某、王某、宋某某、王建軍、吳某甲、羅某甲、桂某某、彭某某、劉某甲、容某某、王某丙供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：湖南**司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、湖南**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、搜查記錄、扣押清單、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄及工作記錄數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人單某某、王某、宋某某、王建軍、吳某甲、羅某甲、桂某某、容某某、劉某甲、彭某某、王某丙為牟取非法利益，以出售****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原始股為由，發(fā)展公司會(huì)員，以購(gòu)股資金的20%作為推薦獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)購(gòu)股資金總額的5%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，引誘公司會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人單某某、王某、宋某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人王建軍、吳某甲、羅某甲、桂某某、容某某、劉某甲、彭某某、王某丙起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人王建軍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上之刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省隆回縣人民法院

檢察員：肖劍鋒

肖雨其

2019年8月7日

附：

1.被告人單某某、王某、宋某某、王建軍、吳某甲、劉某甲現(xiàn)羈押在隆回縣看守所，被告人羅某甲、桂某某、彭某某、王某丙現(xiàn)羈押在邵陽(yáng)市看守所，被告人容某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料七十八冊(cè)；

3.隨案移送的涉案物品：固態(tài)硬盤(pán)5個(gè)、機(jī)械硬盤(pán)3個(gè)、筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)3臺(tái)、U盤(pán)10個(gè)、宣傳資料5本；

4.證人名單一份：

王某丁、夏某某、蔡某甲、蔡某乙、包某某、潘某某、蔡某丙、吳某乙、劉某某、張某甲、劉某乙、陳某甲、賈某某、王某戊、易某某、鄭某甲、孟某某、劉某丙、張某乙、周某甲、劉某丁、齊某某、薛某某、劉某戊、張某丙、寧某甲、鄭某乙、寧某乙、劉某己、鄭某丙、劉某庚、胡某甲、姜某某、宿某某、張某丁、宋某乙、洪某某、陳某乙、陳某丙、汪某甲、戴某某、陳某丁、汪某乙、羅某乙、羅某丙、陳某戊、張某戊、王某己、李某甲、孫某甲、楊某甲、馬某甲、胡某卯、劉某辛、楊某乙、李某乙、王某庚、杜某某、孫某乙、盧某某、胡某乙、胡某丙、周某乙、周某丙、賀某某、蔣某某、羅某丁、劉某壬、吳某丙、李某丙、王某辛、王某壬、張某己、劉某癸、李某丁、周某丁、周某戊、馬某乙、趙某某、劉某子、石某某、車(chē)某某、黃某某、張某庚、詹某某、李某某