安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢刑訴〔2019〕250號(hào)

被告人單某某，曾用名單樹華，男，1974年**月**日出生于安徽省蕭縣，公民身份號(hào)碼3413221974********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**號(hào)**苑**棟**室，住安徽淮北市相山區(qū)**廣場(chǎng)**座**室。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年8月7日被淮北市相山區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金二千元；因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月14日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某，男，1979年**月**日出生于安徽省蕭縣，公民身份號(hào)碼3422221979******，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽蕭縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)。曾因非法攜帶管制器具，于2012年3月被淮北市公安局相山分局處以罰款五百元;曾因犯尋釁滋事罪，于2012年3月5日被濉溪縣法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月20日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生于安徽省蕭縣，公民身份號(hào)碼3422221984********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號(hào)，住安徽省淮北市相山區(qū)**小區(qū)**號(hào)。涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月14日因被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份號(hào)碼3422221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**幢**室。曾因毆打他人，于2013年3月15日被淮北市公安局相山分局處以行政拘留7日，并處罰款300元；曾因毆打他人，于2015年9月21日被杜集分局處以罰款200元；因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月20日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌詐騙罪、被告人單某某、單某某、李某某、朱某某涉嫌尋釁滋事罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長審查起訴期限2次。

????經(jīng)依法審查查明：

2017年1月以來，被告人單某某在從事借貸的活動(dòng)中，采取設(shè)置違約陷阱、誘使被害人簽署相關(guān)代理協(xié)議，通過肆意認(rèn)定被害人違約，隱瞞被害人處置財(cái)產(chǎn)，或者采取誘使被害人簽訂虛假的房屋買賣合同，通過銀行流水虛增債務(wù)數(shù)額，進(jìn)而通過虛假訴訟方式，騙取被害人財(cái)物。在實(shí)施上述“套路貸”詐騙的過程中，單某某糾集被告人單某某、李某某、朱某某等人，采取滋擾、打砸、聚眾造勢(shì)等手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序，系惡勢(shì)力犯罪。

一、詐騙罪

1.2017年1月，鄭某甲為周轉(zhuǎn)資金，以其妹被害人鄭某乙位于淮北市相山區(qū)**小區(qū)**棟**室的學(xué)區(qū)房作抵押，向被告人單某某借款20萬（期限為2017年1月26日至2017年7月26日）。單某某為獲取該房產(chǎn)，以其妻子任某某（另案處理）作為出借方，與鄭某乙簽訂了房屋抵押借款合同、房產(chǎn)抵付債務(wù)協(xié)議書、委托合同等明顯不利于被害人鄭某乙的借貸手續(xù)，并謊稱蓋章將上述協(xié)議、合同單方留存，此后鄭某甲、鄭某乙按期償還借款利息。2017年6月11日，單某某以鄭某乙未能在放款對(duì)應(yīng)日還款為由，認(rèn)定鄭某乙還款違約，在未告知鄭某乙、鄭某甲的情況下，利用鄭某乙之前簽署的委托合同，以鄭某乙代理人的名義與任某某簽訂房屋買賣合同，將鄭某乙房屋賣予任某某，并于同年7月5日將房屋過戶到任某某名下。同年7月下旬，鄭某甲、鄭某乙因暫時(shí)無力償還本金與單某某約定延期三個(gè)月歸還本金，單某某隱瞞房屋轉(zhuǎn)讓及過戶的事實(shí)，繼續(xù)欺騙鄭某甲、鄭某乙支付借款利息。2017年2月10日至10月26日期間，鄭某乙先后償還單某某手續(xù)及利息合計(jì)4.3萬元。同年10月，鄭某甲、鄭某乙籌措資金準(zhǔn)備償還單某某借款本金時(shí)，得知該房產(chǎn)已被過戶到任某某名下。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)證局認(rèn)定，該處房產(chǎn)價(jià)值人民幣52.2278萬元。

2.2017年3月15日，被害人宋某某因周轉(zhuǎn)資金，以其和趙某某位于淮北市相山區(qū)**棟**單元**室的房屋抵押向單某某借款60萬元，約定借款3個(gè)月。后被告人單某某以保證其資金安全為由，欺騙宋某某與其簽訂房屋買賣合同。同年3月21日，單某某銀行賬戶向宋某某轉(zhuǎn)款75萬元，隨后，單某某安排宋某某將上述75萬元提現(xiàn)后交予單某某，單某某扣除利息14.4萬元后交給宋某某現(xiàn)金6000元，并要求宋某某簽署了落款日期為2017年3月15日的15萬元購房款定金收條，次日，單某某轉(zhuǎn)入趙某某賬戶45萬元。2017年6月15日至9月15日期間，宋某某先后向單某某指定的任某某、孟某某賬戶償還借款本息合計(jì)51.2萬元。2017年9月20日，宋某某再次向單某某借款15萬元，單某某扣除利息后實(shí)際支付宋某某9萬元，并要求宋某某出具了15萬元的購房尾款收條。因宋某某到期無法清償借款，單某某于2018年1月9日通過淮北市相山區(qū)人民法院對(duì)宋某某、趙某某提起民事訴訟，謊稱已支付購房款150萬元，要求宋某某、趙某某履行房屋買賣合同，辦理過戶手續(xù)，并承擔(dān)訴訟費(fèi)2.5萬元。因本案案發(fā)，單某某于2018年11月25日撤訴。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)證局鑒定，上述房屋價(jià)值人民幣208.484萬元。

3.2017年8月16日，許某某因周轉(zhuǎn)資金，以其嫂被害人穆某某位于淮北市相山區(qū)**幢**室房屋抵押向單某某借款15萬元，約定借款2個(gè)月，月息2.4萬元。后被告人單某某以保證資金安全為由，欺騙穆某某與其簽訂房屋買賣合同，并出具30萬元的收條，同時(shí)要求穆某某將身份證、銀行卡及密碼交至單某某處。隨后，單某某通過銀行轉(zhuǎn)款30萬元至穆某某賬戶，同時(shí)安排某某（另案處理）將其中19.8萬元取出交予單某某，穆某某實(shí)際收到借款10.2萬元。此后，許某某、穆某某先后償還單某某本息3.37萬元。2018年2月，單某某以穆某某未能按期交房為由，向淮北市相山區(qū)人民法院對(duì)穆某某提起民事訴訟，要求穆某某退還房款30萬元及違約金12萬元。因本案案發(fā)，單某某于2018年11月25日撤訴。

二、尋釁滋事罪

被害人鄭某乙發(fā)現(xiàn)其相山區(qū)**小區(qū)**棟**室的房屋被被告人單某某認(rèn)定違約轉(zhuǎn)讓過戶后，多次與單某某爭(zhēng)論，單某某為將鄭某乙驅(qū)逐出住所，多次帶領(lǐng)、授意、安排被告人李某某、單某某、朱某某等人到鄭某乙家中進(jìn)行滋擾、辱罵、打砸，具體事實(shí)如下：

1.2018年1月12日晚，單某某糾集單某某、李某某二人到鄭某乙家，安排單某某在鄭某乙家大門上加鎖，阻止鄭某乙家人正常進(jìn)出，后單某某將鄭某乙家大門加鎖后，為防止錄像又將鄭某乙家大門上的監(jiān)控?cái)z像頭摘走丟棄。

2.2018年1月13日上午，單某某安排李某某帶裝修工人周某某以裝修房子的名義去鄭某乙家進(jìn)行滋擾。當(dāng)日下午，單某某又帶領(lǐng)單某某、李某某前往鄭某乙家進(jìn)行滋擾。

3.2018年1月16日下午，單某某糾集李某某、單某某、蔣某某、劉某某（以上兩人另案處理）等人，單某某糾集朱某某、顓孫東峰等人，前往鄭某乙家進(jìn)行對(duì)鄭某乙進(jìn)行滋擾、辱罵，期間，單某某用錘將鄭某乙大門砸壞。

4.2018年2月4日下午，單某某再次糾集單某某、李某某、朱某某前往鄭某乙家中進(jìn)行滋擾，期間，單某某、朱某某二人將鄭某乙家大門撬開，單某某、朱某某、李某某進(jìn)入院內(nèi)、房間對(duì)鄭某乙家中窗戶、洗臉池、馬桶、攝像頭等物品進(jìn)行打砸。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)證局鑒定，上述被損毀物品價(jià)值人民幣3153元。

案發(fā)后，單某某親屬已賠償被害人鄭某乙損失，鄭某乙對(duì)單某某、單某某、李某某、朱某某的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、到案經(jīng)過、出警記錄、銀行交易流水、承諾書、借條、抵押借款合同、房屋買賣合同、庭審筆錄、民事訴訟材料、判決書等相關(guān)書證；

2.證人趙某某、許某某等人證言；

3.被害人鄭某乙、宋某某、穆某某等人陳述；

4.被告人單某某、單某某、李某某、朱某某及犯罪嫌疑人任某某、蔣某某等人供述與辯解；

5.價(jià)格認(rèn)證意見；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料。

????本院認(rèn)為，被告人單某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，行“套路貸”之實(shí)，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定；被告人單某某伙同單某某、李某某、朱某某多次辱罵、恐嚇?biāo)?，任意損毀財(cái)物，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究被告人單某某的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪追究被告人單某某、李某某、朱某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????2019年8月8日

附：

??1.被告人單某某、單某某、李某某、朱某某現(xiàn)羈押于淮北市第二看守所；

??2.卷宗6冊(cè)，光盤10張及證人（鑒定人）名單1份?！?/span>