新余市望城工礦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

余望檢公訴刑訴〔2019〕120號

被告單位新余市**開發(fā)有限公司，住所地江西省新余市仙女湖區(qū)**鎮(zhèn)**村。

訴訟代表人胡某甲，新余市**開發(fā)有限公司破產(chǎn)重整領(lǐng)導小組管理人員。

被告單位新余市**投資有限公司，住所地江西省新余市仙女湖區(qū)**鎮(zhèn)**村。

訴訟代表人昌某甲，新余市**投資有限公司破產(chǎn)重整領(lǐng)導小組管理人員。

被告人易某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3622011987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月23日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人簡小勇，江西弘杰律師事務所律師。

辯護人龍玥，江西弘杰律師事務所律師。

被告人劉某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3622011983********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人蔣兵華，江西弘杰律師事務所律師。

辯護人陳娜，江西弘杰律師事務所律師。

被告人劉軍，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3622011986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日被新余市公安局刑事拘留，2019年3月5日經(jīng)新余市人民檢察院批準逮捕，次日由新余市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4304231987********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡山縣，住湖南省衡陽市衡山縣**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月25日被新余市公安局刑事拘留，2018年8月30日經(jīng)江西省宜春市袁州區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由宜春市公安局袁州分局執(zhí)行逮捕，2018年10月22日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人袁宜生，江西新劍律師事務所律師。

被告人陳某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3622331996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市銅鼓縣，住宜春市銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3605021993********，漢族，大學文化程度，個體經(jīng)營者，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住新余市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月30日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2018年11月22日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人廖小勇，江西山南律師事務所律師。

辯護人吳彥珺，江西山南律師事務所律師。

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5321261992********，漢族，大學文化程度，個體經(jīng)營者，戶籍所在地云南省昭通市永善縣，住云南省昭通市永善縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月10日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2018年10月19日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5321241991********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)宜春市袁州區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由宜春市公安局袁州分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳海根，江西辰盛律師事務所律師。

辯護人戴某某，江西辰盛律師事務所實習律師。

被告人熊某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3622271986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市萬載縣，住宜春市萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被新余市公安局刑事拘留，2019年3月5日經(jīng)新余市人民檢察院批準逮捕，次日由新余市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3622271976********，漢族，中專文化程度，個體經(jīng)營者，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日由新余市公安局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丁，曾用名劉某戊，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3622011985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**村組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)宜春市袁州區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由宜春市公安局袁州分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3622331986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣，住宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**路**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月8日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3622011994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日由新余市公安局決定取保候?qū)彛?019年4月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3623301990********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣，住上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日由新余市公安局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3622011991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日由新余市公安局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3624301972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市永新縣，住吉安市永新縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月24日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2018年12月24日經(jīng)宜春市袁州區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年12月26日由宜春市公安局袁州分局執(zhí)行逮捕，2019年10月30日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人吳迪，江西姚建律師事務所律師。

被告人鄒某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3605021988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221321994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市習水縣，住貴州省遵義市習水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3605021990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日由宜春市公安局袁州分局決定取保候?qū)彛?019年4月26日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被告單位新余市**開發(fā)有限公司、新余市**投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人易某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、對非國家工作人員行賄罪，被告人劉軍、王某某、陳某甲、胡某乙、沈某某、胡某丙、熊某某、郭某某、劉某丁、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月18日向新余市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年4月26日交由本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次（本院于2019年6月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月10日補查重報；于2019年8月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月23日補查重報），延長審查起訴期限三次（本院于2019年5月27日、2019年8月11日、2019年10月24日延長審查起訴期限）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

被告單位新余市**開發(fā)有限公司（以下簡稱**開發(fā)公司）于2005年7月成立，法定代表人昌某?。戆柑幚恚?。2013年8月，該公司以建設(shè)**鎮(zhèn)A區(qū)公租房的名義在**鎮(zhèn)**村新建老年公寓，同時還在該村開工建設(shè)仿古村。為便于管理老年公寓，**開發(fā)公司于2014年3月成立被告單位新余市**投資有限公司（以下簡稱**投資公司）。2015年上半年，因建設(shè)老年公寓及仿古村出現(xiàn)資金困難，昌某丁及**開發(fā)公司副總經(jīng)理昌某戊（另案處理）經(jīng)考察并經(jīng)**開發(fā)公司會議討論后，決定與盧某某、彭某乙（均另案處理）合作，在未履行相關(guān)報批手續(xù)情況下，以辦理會員卡預定老年公寓養(yǎng)老或養(yǎng)生服務的方式，向社會公開宣傳，吸收社會公眾資金。2015年6月1日，**投資公司與彭某乙簽訂《關(guān)于承包新余**老年公寓會員營銷合同》，約定承包期為三年，**投資公司應按每個月收取預定金總額19.5%的比例支付彭某乙方員工工資、業(yè)績提成及團隊拓展等費用。

合同簽訂后，因彭某乙與盧某某產(chǎn)生矛盾，盧某某退出承包該營銷合同。彭某乙陸續(xù)邀請被告人王某某、郭某某、蔡某某、劉某乙、胡某乙等人組成融資團隊，注冊成立**投資公司渝水分公司開展融資活動吸收社會公眾資金。其中，王某某負責一個部門，并協(xié)助彭某乙管理融資團隊，蔡某某、郭某某、劉某乙任總監(jiān)（又稱經(jīng)理）各負責一個部門，胡某乙在該團隊后期亦擔任總監(jiān)。該融資團隊采取到人流集中地點散發(fā)宣傳單、集中講課、組織參觀等方式向社會公開宣傳，以推廣**老年公寓項目為名向社會融資，融資模式為：由**投資公司（**老年公寓）與集資參與人員簽訂《預定休閑養(yǎng)老服務合同》或《預訂休閑養(yǎng)生服務合同》（兩份合同名稱不同但內(nèi)容基本一致），合同約定**老年公寓收取預定金的期限為三年，并按集資參與人員交納預定金的多少分別為其辦理貴賓卡、銀卡、金卡、至尊卡、雙至尊卡等五個級別的會員卡，集資參與人員對照前述會員卡等級將連續(xù)三年獲得每滿一年贈送預定金額8%、9%、10%、11%、12%比例的福利積分（積分即利息，一積分為一元），積分可以用于養(yǎng)老公寓消費，如未消費期滿后則全額退回預定金及福利積分。從2015年6月至2016年1月，該融資團隊通過上述方式共吸收社會公眾資金20200000元。期間，彭某乙還組織人員利用注冊成立的**投資公司宜春分公司、豐城分公司，通過前述方式吸收社會公眾資金1320000元。融資團隊吸收的上述資金共計21520000元全部由**投資公司派專人收取、登記后轉(zhuǎn)入公司指定賬戶，**投資公司按吸收資金總數(shù)額18%的比例支付融資團隊員工工資、提成及業(yè)務拓展等費用共計3873600元。2016年1月，彭某乙因涉嫌其它犯罪外逃，該融資團隊解散。

為獲得更多資金，在盧某某退出與彭某乙的合作后，經(jīng)昌某丁、昌某戊等人研究決定，**開發(fā)公司于2015年8月20日與盧某某簽訂《關(guān)于承包新余**古村招商會員營銷合同》，以辦理旅游消費或旅游會員的名義吸收社會公眾資金，約定雙方承包期限為三年，**開發(fā)公司應按每個月收取預定金總額27%的比例支付盧某某方員工工資、業(yè)績提成及員工拓展等費用。盧某某邀約被告人易某某、劉某甲合伙承包該營銷合同，其中盧某某占20%的股份，易某某和劉某甲各占40%的股份，并約定由易某某、劉某甲組建融資團隊進行管理，盧某某負責外部協(xié)調(diào)工作。該融資團隊利用注冊成立的**開發(fā)公司城北分公司開展融資活動，三被告人為公司總經(jīng)理，并聘請被告人劉軍擔任公司副總經(jīng)理協(xié)助易某某管理團隊。之后，易某某、劉軍等人組建融資團隊，采取到人流集中地段散發(fā)宣傳單、集中講課、組織參觀等方式向社會公開宣傳，以推廣**旅游度假項目為名向社會融資，融資模式為：由**開發(fā)公司（**旅游度假村）與集資參與人員簽訂《旅游會員合同》或《旅游消費合同》（兩份合同名稱不同但內(nèi)容基本一致），合同約定**開發(fā)公司（**旅游度假村）收取會員費的期限為一至二年，并按集資參與人員交納金額的多少分別為其辦理貴賓卡、金卡、鉆石卡、雙鉆卡、至尊卡五個標準的會員卡或消費卡（兩卡除名稱不同外，用途基本一致），貴賓卡、金卡分別按交納金額13%、14%，鉆石、雙鉆及至尊卡均按交納金額15%的比例獲得每滿一年贈送的積分（積分即利息，一積分為一元），積分可以用于**度假村消費，如未消費則到期全額退回交納金額及積分。從2015年9月至2016年1月，該融資團隊通過上述方式吸收社會公眾資金6492000元。上述資金全部由**開發(fā)公司派專人收取、登記并轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。**開發(fā)公司按照收取交納金額總數(shù)25%的比例支付融資團隊員工工資、提成及業(yè)務拓展等費用共計1623000元。

2016年2月，彭某乙等人組建的融資團隊解散后，盧某某與被告人易某某、劉某甲組建的融資團隊暫停**開發(fā)公司城北分公司的融資活動，開始以**投資公司渝水分公司的名義向社會融資，該融資團隊陸續(xù)招聘或任用被告人陳某甲、胡某乙、沈某某、胡某丙、熊某某、劉某丁、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙等人擔任融資團隊總監(jiān)或者經(jīng)理開展融資活動，采取的宣傳方式及吸收資金模式均與彭某乙等人組建的融資團隊相同，從2016年2月至2017年12月，該融資團隊共吸收社會公眾資金61229798元。2016年3月至2016年9月，盧某某還以**投資公司豐城分公司、宜春分公司名義通過前述方式吸收社會公眾資金3240000元。融資團隊吸收的上述資金共計64469798元全部由**投資公司派專人收取、登記并轉(zhuǎn)入公司指定賬戶。**投資公司按收取預定資金總額18%的比例支付該融資團隊業(yè)務拓展等費用11589580元。

2017年6月，**開發(fā)公司資金更加困難，經(jīng)公司董事會研究決定，公司于2017年6月18日向**開發(fā)公司城北分公司去函，決定將**老年公寓營銷業(yè)務調(diào)整分為兩個營銷業(yè)務及方案：一是對已建成老年公寓需入住作為一種營銷宣傳，對外吸收資金。二是對**開發(fā)公司旅游會員營銷積分進行調(diào)整，旅游會員投資的會員費按1－3萬元、3－8萬元、9萬元分成三個標準，對照上述三個標準分別按投資額的13%、14%、15%贈送積分。并對營銷業(yè)務提出任務數(shù)，完成則按25%支付拓展費，未完成將扣除2%為保證金。2017年6月至2017年12月，盧某某與被告人易某某、劉某甲等人組建的融資團隊采取與之前相同的宣傳方式及吸收資金模式，又以**開發(fā)公司城北分公司名義向社會公眾吸收資金22058183元。該融資團隊吸收的上述資金全部由**開發(fā)公司派專人收取、登記并打入公司指定賬戶。**開發(fā)公司按照收取資金總額18%－23%的比例部分支付融資團隊業(yè)務拓展等費用4060702元，從2017年10月開始因公司資金困難未按約定支付拓展費。

2018年1月，被告人易某某等人組建的融資團隊解散，由黃某乙（另案處理）接手融資活動，直到2018年3月16日昌某丁被公安機關(guān)刑事拘留。期間，黃某乙等人組建的融資團隊通過**投資公司渝水分公司吸收社會公眾資金141680元，通過**開發(fā)公司城北分公司吸收社會公眾資金3030518元，共計吸收社會公眾資金3172198元，全部由**開發(fā)公司或**投資公司派專人收取、登記并轉(zhuǎn)入公司指定賬戶，公司均未支付拓展費。

經(jīng)鑒定，**投資公司吸收的公眾資金中，包括消費型剩余消費金額717168元，通過升級積分返現(xiàn)當場返還集資參與人732220元，**開發(fā)公司通過升級積分返現(xiàn)返還集資參與人38488元。綜上，從2015年6月至2018年3月，**開發(fā)公司非法吸收社會公眾資金共計31542213元，**投資公司非法吸收社會公眾資金共計84682090元。所吸收資金除用于支付融資團隊業(yè)務拓展等費用、返還部分集資參與人本金、利息外，其余資金均用于**開發(fā)公司及**投資公司項目建設(shè)及日常經(jīng)營活動。案發(fā)前，**開發(fā)公司退回部分集資參與人員本金5592000元，**開發(fā)公司、**投資公司通過年度積分返現(xiàn)返還集資參與人利息13082727元，尚未歸還集資參與人本金97549576元。案發(fā)后，被告人易某某、劉某甲各退繳違法所得100萬元，被告人王某某退繳違法所得60萬元，被告人沈某某、胡某乙各退繳違法所得30萬元，被告人陳某甲、陳某乙各退繳違法所得15萬元，被告人郭某某退繳違法所得14萬元，被告人鄒某某、唐某某各退繳違法所得9萬元，被告人黃某丙、劉某乙、蔡某某各退繳違法所得8萬元，被告人彭某甲退繳違法所得7萬元。另外，**開發(fā)公司、**投資公司均于2019年1月被新余市中級人民法院依法裁定破產(chǎn)重整。

被告人易某某參與合伙、組建并負責管理融資團隊，直到2017年12月，共吸收社會公眾資金88292105元，獲得分成147萬元。

被告人劉某甲參與融資合伙直到2017年10月退出合伙，共吸收社會公眾資金75921967元，獲得分成132萬元。

被告人劉軍負責管理融資團隊，至2017年12月，共吸收社會公眾資金88292105元，獲得提成117.7萬元。

被告人王某某經(jīng)彭某乙邀約協(xié)助其管理融資團隊，期間共吸收社會公眾資金19480581元，獲得提成50余萬元。

被告人陳某甲于2016年2月通過招聘為**投資公司渝水分公司主管，2016年3月?lián)慰偙O(jiān)。至2017年12月，其吸收社會公眾資金11367105元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金10623459元，獲得工資及提成265795元。

被告人胡某乙于2015年6月應聘為**投資公司渝水分公司業(yè)務員，后任總監(jiān)，期間其參與吸收社會公眾資金約200萬元，獲得提成73630元；彭某乙等人組建團隊解散后，胡某乙繼續(xù)留在分公司擔任總監(jiān)于2017年6月離職，期間吸收社會公眾資金9344000元，獲得提成229704元；扣除該公司升級積分返現(xiàn)732220元，胡某乙共吸收社會公眾資金約10611780元，獲得工資及提成303334元。

被告人沈某某于2015年10月通過招聘為**開發(fā)公司城北分公司業(yè)務員，2016年3月?lián)谓?jīng)理，2016年5月?lián)慰偙O(jiān)。至2017年12月，其共吸收社會公眾資金9504990元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金8761344元，獲得工資及提成306348元。

被告人胡某丙于2016年1月通過招聘為**投資公司渝水分公司業(yè)務員，2016年4月?lián)谓?jīng)理，2017年7月?lián)慰偙O(jiān)。至2017年12月，其共吸收社會公眾資金8388788元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金7645132元，獲得工資及提成383066元。

被告人熊某某于2016年2月通過招聘為**投資公司渝水分公司主管，2016年3月?lián)谓?jīng)理，2016年5月?lián)慰偙O(jiān)，2017年6月離職。期間，其共吸收社會公眾資金8319000元，扣除期間升級積分返現(xiàn)729969元，其吸收社會公眾資金7589031元，獲得工資及提成247908元。

被告人郭某某于2015年6月經(jīng)彭某乙介紹擔任**投資公司渝水分公司經(jīng)理（總監(jiān)），2015年11月離職。期間，其共吸收社會公眾資金約750萬元，獲得工資及提成271294元。

被告人劉某丁于2015年7月經(jīng)人介紹到**投資公司渝水分公司擔任業(yè)務員，2016年4月?lián)卧摴窘?jīng)理，2017年7月?lián)慰偙O(jiān)。至2017年12月，其共吸收社會公眾資金6462590元，扣除該公司升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金5718944元，獲得工資及提成345164元。

被告人陳某乙于2016年1月通過易某某介紹為**投資公司渝水分公司業(yè)務員，2016年3月?lián)谓?jīng)理。至2017年12月，其共吸收社會公眾資金5981580元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金5237934元，獲得工資及提成268884元。

被告人劉某乙于2015年8月應聘到**投資公司渝水分公司擔任經(jīng)理（總監(jiān)）職務，其吸收社會公眾資金約150萬元，獲得提成80707元；彭某乙等人組建團隊解散后，劉某乙繼續(xù)留在公司擔任總監(jiān)于2016年6月離職，期間吸收社會公眾資金245萬元，獲得提成55271元；劉某乙總計吸收社會公眾資金約395萬元，獲得工資及提成135978元。

被告人蔡某某于2015年7月由彭某乙介紹擔任**投資公司渝水分公司經(jīng)理（總監(jiān)）職務，其吸收社會公眾資金約320萬元，獲得提成107223元；該團隊解散后，蔡某某繼續(xù)留在公司擔任總監(jiān)于2016年4月離職，期間吸收社會公眾資金51萬元，獲得提成11781元；蔡某某總計吸收社會公眾資金約371萬元，獲得工資及提成119004元。

被告人彭某甲于2016年2月由被告人劉軍介紹到**投資公司渝水分公司擔任經(jīng)理。至2017年12月，其吸收社會公眾資金3746920元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金3003274元，獲得工資及提成187659元。

被告人劉某丙于2016年2月通過招聘為**投資公司渝水分公司業(yè)務員，2016年4月?lián)谓?jīng)理，2017年10月?lián)慰偙O(jiān)。至2017年12月，其吸收社會公眾資金3823865元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元及其個人交納的融資款130000元，其共吸收社會公眾資金2950219元，獲得工資及提成209124元。

被告人鄒某某于2016年2月通過招聘到**投資公司渝水分公司擔任經(jīng)理，至2017年3月離職。期間，其吸收社會公眾資金3443000元，扣除期間升級積分返現(xiàn)729969元，其吸收社會公眾資金2713031元，獲得工資及提成172897元。

被告人唐某某于2015年12月由被告人沈某某介紹為**開發(fā)公司城北分公司業(yè)務員，2016年4月?lián)?*投資公司渝水分公司主管，2016年7月?lián)谓?jīng)理。至2017年12月，其吸收社會公眾資金3404800元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金2661154元，獲得工資及提成154956元。

被告人黃某丙于2015年11月通過招聘為**開發(fā)公司城北分公司業(yè)務員，2016年2月?lián)?*投資公司渝水分公司主管，2016年5月?lián)谓?jīng)理，2017年7月?lián)慰偙O(jiān)。至2017年12月，其吸收社會公眾資金3160300元，扣除期間升級積分返現(xiàn)743646元，其吸收社會公眾資金2416654元，獲得工資及提成158627元。

2018年8月23日，被告人易某某主動到宜春市公安局袁州分局投案；2018年12月19日，被告人劉某甲到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年2月27日，廣東韶關(guān)市公安局湞江分局民警在**號樓下抓獲被告人劉軍；2018年7月24日，撫州市公安局臨川分局民警在臨川區(qū)**大道**賓館路口抓獲被告人王某某；2018年9月18日，宜春市公安局明月山分局民警在**鎮(zhèn)**大道將胡某丙、劉某丁抓獲；被告人沈某某得知自己被公安機關(guān)網(wǎng)上追逃后，主動電話聯(lián)系新余市公安局民警準備在2018年國慶節(jié)后湊齊退賠款向公安機關(guān)投案，之后其于2018年10月10日被昆明鐵路公安處民警在昆明市**小區(qū)**棟**單元**室抓獲歸案；2018年10月30日，新余市公安局民警以預約車輛改裝的方式將被告人胡某乙約在新余**大橋旁見面后將其抓獲；2018年11月24日，南昌市公安局西湖分局民警在西湖區(qū)**酒店將被告人劉某丙抓獲；2019年1月8日，被告人陳某乙、陳某甲主動到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年1月16日，被告人黃某丙主動到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年1月17日，被告人鄒某某、唐某某主動到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年2月20日，新余市公安局民警在宜春市**鎮(zhèn)**樓將被告人熊某某抓獲；2019年2月25日，被告人蔡某某主動到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年2月26日，被告人郭某某主動到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年2月28日，被告人劉某乙主動到新余市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年3月5日，被告人彭某甲主動到宜春市公安局袁州分局南廟派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.合同、收據(jù)、會員卡及居住權(quán)證、企業(yè)登記信息、會議記錄、融資情況表、客戶明細表、報建材料、**老年公寓投融資方案、項目合同書、法院裁定書、情況說明等書證；

2.證人林某某、黃某甲、丁某某、昌某乙、昌某丙、黃某乙、王某某、昌某丁、昌某戊、盧某某等人的證言；

3.被告人易某某、劉某甲、劉軍、王某某、陳某甲、胡某乙、沈某某、胡某丙、熊某某、郭某某、劉某丁、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙的供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉軍、王某某、陳某甲、胡某乙、沈某某、胡某丙、熊某某、郭某某、劉某丁、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

二、對非國家工作人員行賄罪

**開發(fā)公司、**投資公司與盧某某及被告人易某某、劉某甲等人簽訂營銷合同及開展融資活動期間，昌某戊（另案處理）擔任**開發(fā)公司副總經(jīng)理，并分管兩個公司的財務和融資工作。為了讓昌某戊在開展融資業(yè)務及結(jié)算資金等方面給予關(guān)照，盧某某經(jīng)與易某某、劉某甲商量后，決定按融資數(shù)額0.5%的比例作為提成送給昌某戊，并由易某某通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給昌某戊。經(jīng)查明，從2016年10月至2017年4月，易某某通過其工商銀行的銀行卡分7次轉(zhuǎn)給昌某戊人民幣共計152370元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人昌某戊、盧某某等人的證言；

3.被告人易某某、劉某甲的供述與辯解。

本院認為，被告單位新余市**開發(fā)有限公司、新余市**投資有限公司變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中新余**開發(fā)有限公司非法吸收公眾存款31542213元，新余**投資公司非法吸收公眾存款84682090元，兩被告公司吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條。

被告人易某某、劉某甲、劉軍、王某某作為被告單位實施非法吸收公眾存款活動的融資團隊的組織者、領(lǐng)導者，是被告單位非法吸收公眾存款的其他直接責任人員。其中，被告人易某某、劉軍非法吸收公眾存款88292105元，被告人劉某甲非法吸收公眾存款75921967元，被告人王某某非法吸收公眾存款19480581元，四被告人非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條；被告人易某某、劉某甲為謀取不正當利益，給予公司工作人員財物共計152370元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款。

被告人陳某甲、胡某乙、沈某某、胡某丙、熊某某、郭某某、劉某丁、陳某乙作為被告單位實施非法吸收公眾存款活動的融資團隊管理人員，是被告單位非法吸收公眾存款的其他直接責任人員。其中，被告人陳某甲非法吸收公眾存款10623459元，被告人胡某乙非法吸收公眾存款10611780元，被告人沈某某非法吸收公眾存款8761344元，被告人胡某丙非法吸收公眾存款7645132元，被告人熊某某非法吸收公眾存款7589031元，被告人郭某某非法吸收公眾存款約750萬元，被告人劉某丁非法吸收公眾存款5718944元，被告人陳某乙非法吸收公眾存款5237934元，八被告人非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條。

被告人劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙作為被告單位實施非法吸收公眾存款活動的融資團隊管理人員，是被告單位非法吸收公眾存款的其他直接責任人員。其中，被告人劉某乙非法吸收公眾存款約395萬元，被告人蔡某某非法吸收公眾存款約371萬元，被告人彭某甲非法吸收公眾存款3003274元，被告人劉某丙非法吸收公眾存款2950219元，被告人鄒某某非法吸收公眾存款2713031元，被告人唐某某非法吸收公眾存款2661154元，被告人黃某丙非法吸收公眾存款2416654元，七被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條。

本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當依法以非法吸收公眾存款罪、對非國家工作人員行賄罪追究被告人易某某、劉某甲的刑事責任；以非法吸收公眾存款罪追究被告單位新余市**開發(fā)有限公司、新余市**投資有限公司及被告人劉軍、王某某、陳某甲、胡某乙、沈某某、胡某丙、熊某某、郭某某、劉某丁、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙的刑事責任。上述被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，其中，被告人易某某、劉某甲還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)；被告人陳某甲、沈某某、郭某某、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、鄒某某、唐某某、黃某丙還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)；被告人劉軍、王某某、胡某乙、胡某丙、熊某某、劉某丁、劉某丙還具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：郭紅梅

2019年11月3日

附：

1．被告人劉軍、胡某丙、熊某某、劉某丁現(xiàn)羈押于新余市看守所；被告人易某某、劉某甲、王某某、陳某甲、胡某乙、沈某某、郭某某、陳某乙、劉某乙、蔡某某、彭某甲、劉某丙、鄒某某、唐某某、黃某丙在家候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)22冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》17份。

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