濮陽市華龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濮華檢二部刑訴〔2019〕241號

被告單位：濮陽市****投資有限公司，組織機構(gòu)代碼68464****，單位地址：濮陽市勝利東路**號，法定代表人：吳某某。

訴訟代表人：陳某某，男，1972年5月11日出生，濮陽市****投資有限公司副經(jīng)理，電話：139383*****。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼4109011965********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地濮陽市公安局勝利路派出所，住濮陽市*****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日被濮陽市公安局勝利分局刑事拘留，2018年5月3日經(jīng)本院批準逮捕， 同年5月4日被濮陽市公安局勝利分局執(zhí)行逮捕，2018年6月22日被濮陽市公安局勝利分局取保候?qū)?/span>，2019年6月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由濮陽市公安局勝利分局偵查終結(jié)，以被告單位濮陽市****投資有限公司、被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月2日、10月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月30日、11月15日補查重報。本院于2019年7月19日、9月30日、12月15日延長審查起訴期限15日。被告單位濮陽市****投資有限公司、被告人陳某某同意適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月份至2014年4月份，被告人陳某某聘請王某某（已判刑）擔任其實際控制的濮陽市建元創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，在未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準、依法無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，以被告單位濮陽市****投資有限公司的名義，幫助其名下企業(yè)籌集資金為由，以給付高額利息為誘餌，通過口口相傳或朋友介紹的方式，面向社會公眾非法吸收存款，非法吸收被害人郭某某、李某某等44人存款共計25735200萬元，其中支付本息共計4086901.78元。2018年3月30日，被告人陳某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：濮陽市公安局昆吾路派出所出具的戶籍證明、無違法犯罪證明、濮陽市工商行政管理局注冊登記科出具的私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、已核準企業(yè)的有關(guān)情況、濮陽市公安局勝利分局出具的情況說明、濮陽市公安局勝利分局調(diào)取的借款合同、協(xié)議書復(fù)印件等；2.證人證言：證人王某某、李某某、周某某、蔡某等人的證言；3.被害人陳述：被害人郭某某、李某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；5.鑒定意見：濮陽市神州會計師事務(wù)所出具的司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位濮陽市****投資有限公司、被告人陳某某身為被告單位直接負責的主管人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告單位濮陽市建元創(chuàng)業(yè)投資有限公司及被告人陳某某與被害人達成和解，取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰。被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。建議對被告單位判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濮陽市華龍區(qū)人民法院

檢 察 員：王長舉

代理檢察員：殷曉輝

2019年12月30日

附：

1. 被告人現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)11冊。

3．證人名單、鑒定人名單各1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。