安徽省馬鞍山市人民檢察院

起?訴?書

馬檢刑訴〔2019〕5號

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼*****10X3，單位地址馬鞍山市當(dāng)涂縣烏溪鎮(zhèn)，法定代表人丁能強(qiáng)。

訴訟代表人丁某某，男，****年**月**日出生，被告單位員工，聯(lián)系方式****。?

被告人丁能強(qiáng)，男，****年**月**日出生，居民身份號碼340521********4412，漢族，初中，馬鞍山市信友服裝有限公司法定代表人、蕪湖縣信友服裝有限公司股東，戶籍所在地當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住馬鞍山市信友服裝有限公司宿舍。被告人丁能強(qiáng)因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月5日被當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年8月10日經(jīng)當(dāng)涂縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被當(dāng)涂縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所。

被告人唐克霞，女，****年**月**日出生，居民身份號碼342501********7225，漢族，初中，馬鞍山市信友服裝有限公司股東、蕪湖縣信友服裝有限公司法定代表人，戶籍所在地當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住馬鞍山市信友服裝有限公司宿舍。被告人唐克霞因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月5日被當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年8月10日經(jīng)當(dāng)涂縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被當(dāng)涂縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所。

被告人趙云梅，女，****年**月**日出生出生，居民身份號碼342322********4027，漢族，初中，馬鞍山市雨山區(qū)雅萊羽服裝店實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地本市花山區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**廣場**?棟**室。被告人趙云梅因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月5日被當(dāng)涂縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年8月10日經(jīng)當(dāng)涂縣人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日被當(dāng)涂縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所。

本案由當(dāng)涂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁能強(qiáng)、唐克霞涉嫌合同詐騙罪、趙云梅涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月10日，向當(dāng)涂縣人民檢察院移送審查起訴，該院受理后于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定。當(dāng)涂縣人民檢察院于2018年10月12日將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問被告人，詢問證人，聽取辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2018年11月27日至12月27日、2019年2月10日至3月8日）；因案情重大復(fù)雜，提請延長審查起訴期限三次（自2018年11月13日至11月27日、2019年1月27日至2月10日、4月9日至4月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、馬鞍山市信友服裝有限公司集資詐騙犯罪事實(shí)

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司（以下簡稱“信友公司”）成立于2006年3月6日，經(jīng)營范圍服裝加工、銷售。截至2015年5月，信友公司及法定代表人丁能強(qiáng)、股東唐克霞（二人系夫妻）欠外債逾千萬元。2015年5月，被告人丁能強(qiáng)、唐克霞經(jīng)人介紹認(rèn)識被告人趙云梅，雙方約定，由趙云梅對外借款，信友公司按照借款金額的10%支付趙云梅中介費(fèi)。

2015年5月16日至2018年6月，信友公司以給付高額利息（月息多為2-4分）為誘餌，采取隱瞞巨額負(fù)債情況、虛假宣傳經(jīng)營狀況等手段，經(jīng)趙云梅介紹，先后從夏某某、吳某某、李某某等615人處非法集資人民幣16137.53萬元（以下均為人民幣），用于償付集資款本息、趙云梅中介費(fèi)及歸還其他高息貸款等。至案發(fā)，除已歸還本息9416.71萬元，實(shí)際詐騙金額6720.82萬元（其中支付趙云梅中介費(fèi)1684.53萬元）。

二、趙云梅非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪事實(shí)

2015年5月，被告人趙云梅明知信友公司無融資資質(zhì)，仍接受該公司請托對外高息借款。趙云梅通過組織出借人實(shí)地參觀考察或通過創(chuàng)建微信群、設(shè)立接待出借人的專門工作室等方式宣傳信友公司規(guī)模大、效益好，吸引出借人持續(xù)投資借款。同時，趙云梅以支付魯某某、王某甲、嚴(yán)某某、徐某某等人好處費(fèi)等方式，鼓勵上述人員將信友公司高息借款的消息向社會擴(kuò)散。2015年5月至2018年2月期間，趙云梅以上述方式為信友公司非法集資14636.30萬元。

2018年3月，趙云梅明知信友公司經(jīng)營嚴(yán)重困難，已無能力支付到期本息，仍對出借人隱瞞公司實(shí)際經(jīng)營狀況并進(jìn)行虛假宣傳，繼續(xù)幫助信友公司對外借款，并從中截留部分借款歸還自家親友本息（含未到期本金）。2018年3月至案發(fā)，趙云梅為信友公司非法集資1680.00萬元，除去應(yīng)支付利息49.70萬元，實(shí)際詐騙1630.30萬元。

2018年7月5日，丁能強(qiáng)、唐克霞在馬鞍山市濱海假日酒店被抓獲；同日，趙云梅經(jīng)當(dāng)涂縣公安局電話通知后到本市雨山區(qū)**棟**室，后被帶至該局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、銀行賬目交易明細(xì)、記賬本、發(fā)破案經(jīng)過等。

2.證人證言：證人趙某某、王某乙、倪某某、張某某、錢某某、丁某某、王某甲、魯某某、王某丙、傅某某等人證言。

3.被告人丁能強(qiáng)、唐克霞、趙云梅的供述與辯解。

4.鑒定意見：安徽永涵司法鑒定所司法鑒定意見書。

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄等。

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人丁能強(qiáng)、唐克霞，以非法占有為目的，使用詐騙方法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人趙云梅未經(jīng)批準(zhǔn)，為信友公司變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙方法集資，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司、趙云梅系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人趙云梅犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人丁能強(qiáng)、唐克霞到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市中級人民法院

檢察員：胡鋒云

?????????????????????????????????2019年4月22日

附：

1.被告人丁能強(qiáng)現(xiàn)羈押于當(dāng)涂縣看守所，被告人唐克霞、趙云梅現(xiàn)羈押于馬鞍山市看守所。

2.案卷材料61冊，光盤10張。

3.隨案移送物品清單1份。

馬鞍山市人民檢察院

變更起訴決定書

馬檢刑變訴〔2019〕3號

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司、被告人丁能強(qiáng)、唐克霞涉嫌集資詐騙罪、趙云梅涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪一案，本院以馬檢刑訴〔2019〕5號起訴書向你院提起公訴?，F(xiàn)根據(jù)新證據(jù)和查明的事實(shí)對該起訴書指控的被告單位及各被告人犯罪數(shù)額作如下變更：

1.被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司及被告人丁能強(qiáng)、唐克霞的犯罪數(shù)額

2015年5月16日至2018年6月，信友公司以給付高額利息（月息多為2-4分）為誘餌，采取隱瞞巨額負(fù)債情況、虛假宣傳經(jīng)營狀況等手段，經(jīng)趙云梅介紹，先后從夏某某、吳某某、李某某等615人處非法集資人民幣16137.53萬元（以下均為人民幣），用于償付集資款本息、趙云梅中介費(fèi)及歸還其他高息貸款等。至案發(fā)，除已歸還本金3603.50萬元、已付利息5693.21萬元，實(shí)際詐騙金額6840.82萬元（其中支付趙云梅中介費(fèi)1684.53萬元）。

2.被告人趙云梅非法吸收公眾存款犯罪數(shù)額

2015年5月，被告人趙云梅明知信友公司無融資資質(zhì)，仍接受該公司請托對外高息借款。趙云梅通過組織出借人實(shí)地參觀考察或通過創(chuàng)建微信群、設(shè)立接待出借人的專門工作室等方式宣傳信友公司規(guī)模大、效益好，吸引出借人持續(xù)投資借款。同時，趙云梅以支付魯某某、王某甲、嚴(yán)某某、徐某某等人好處費(fèi)等方式，鼓勵上述人員將信友公司高息借款的消息向社會擴(kuò)散。2015年5月至2018年2月期間，趙云梅以上述方式為信友公司非法集資14536.30萬元。

根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

馬檢刑訴〔2019〕5號起訴書未被變更部分仍然具有法律效力。

此致

馬鞍山市中級人民法院

檢察員：胡鋒云

2019年8月6日