四川省大英縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

大檢公刑訴〔2020〕1號(hào)

被告單位四川**投資有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91510923062398****，單位地址大英縣**鎮(zhèn)**街（**街**區(qū)**棟**樓），法定代表人張某甲。

訴訟代表人張某乙，男，1957年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5109211957********，現(xiàn)住大英英縣**鎮(zhèn)**小區(qū)，聯(lián)系方式1380826****。

被告人張某丙，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5109211971********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地四川省大英縣，住大英縣**鎮(zhèn)**花園**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月26日被大英縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5109211980********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地四川省大英縣，住大英縣**鎮(zhèn)**花園**公寓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月26日被大英縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大英縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位四川**投資有限公司、被告人張某丙、熊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月9日、2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月6日、2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月27日、2019年10月6日、2019年12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月19日，經(jīng)大英縣工商行政管理局批準(zhǔn)，被告人張某丙、熊某甲共同出資成立四川**投資有限公司，由張某丙之子張某甲掛名擔(dān)任公司法人代表、股東，熊某甲妹妹熊某乙掛名擔(dān)任監(jiān)事、股東。公司地址位于大英縣蓬萊鎮(zhèn)**街（**街**區(qū)**棟**樓）。四川**投資有限公司成立以來(lái)，公司實(shí)際出資人、實(shí)際控制人張某丙、熊某甲在明知未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，先后招聘張某丁、王某某等業(yè)務(wù)員，以項(xiàng)目投資的名義和高額利息為誘惑公開(kāi)向社會(huì)宣傳，大肆向社會(huì)不特定群眾吸收存款，并承諾在規(guī)定期限內(nèi)按存款金額的1%-2%的月息和6%-20%的年息支付利息、償還本金。公司經(jīng)營(yíng)期間，張其安、熊某甲通過(guò)熊某甲妻子劉某某中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62220823100********，戶(hù)名：劉某某）和現(xiàn)金支付的方式收取所吸公眾存款，并以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式向公眾支付利息，并將所吸部份資金用于項(xiàng)目投資，將部份資金以資金金額3.6%的月息借予唐某某、李某某、陳某某等人。現(xiàn)張某丙、熊某甲已無(wú)法償還所吸資金。2013年8月至2019年5月期間**公司吸收公眾存款共計(jì)116350865.75元，退付公眾存款共計(jì)88005870元，尚應(yīng)退付公眾存款余額為28344995.75元。余額中包括應(yīng)付公司內(nèi)部股東款15820343.75元，其余融資戶(hù)12524652元，涉及人數(shù)304人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、工商注冊(cè)資料、借款憑證等書(shū)證；2.證人田某某、張某丁、王某某等證言；3.被告人張某丙、熊某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告單位四川**投資有限公司未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款116350865.75元，未償還公眾存款金額人民幣12524652元,擾亂金融秩序，數(shù)額巨大,被告人張某丙、熊某甲作為四川**投資有限公司的實(shí)際投資人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)者和管理者，以投資付息的方式向公眾吸收存款，系直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省大英縣人民法院

檢察員：李宏韜

2020年1月2日

附：

1.被告人張某丙、熊某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，張某丙?lián)系方式：1568018****；熊某甲聯(lián)系電話：1588253****

2．案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。