額敏縣人民檢察院

起?訴?書

額檢一部刑訴〔2020〕120號

被告單位額敏縣**咨詢有限公司，于2015年1月16日在額敏縣工商局注冊成立，組織機構代碼：91654221313491****。法定代表人：陳某甲，注冊資本：拾叁萬元人民幣，類型：有限責任公司（自然人獨資），地址：額敏縣**路二十一地段，經(jīng)營范圍：理財咨詢、商務信息、企業(yè)管理咨詢、軟件技術咨詢服務、農(nóng)業(yè)投資。

訴訟代表人陳某乙，女性，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6542211982********，住址：額敏縣**號樓**單元**室，職業(yè)：系該公司員工。

被告人陳某甲，女性，1979年**月**日出生于四川，居民身份證號碼6542211979********，漢族，大專文化程度，政治面貌：群眾；**：新疆額敏縣**鎮(zhèn)**村，住**。職業(yè)：原額敏縣**人。2019年10月27日被額敏縣公安局上網(wǎng)追逃，同月29日在阿勒泰市翡翠灣**號樓**單元**室抓獲。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同月30日被額敏縣公安局刑事拘留，于2019年11月29日經(jīng)額敏縣人民檢察院批準，同月30日被額敏縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于額敏縣看守所。

辯護律師：滕光明，新疆新額律師事務所律師，電話：1319978****。

本案由額敏縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位額敏縣**咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月29日向本院移送起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月14日補查重報；本院于2020年5月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月29日補查重報。期間本院于2020年3月1日、2020年5月15日延長審查起訴期限。被告單位、被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告單位額敏縣**咨詢有限公司，于2015年1月16日在額敏縣工商局注冊成立，2015年8月27日陳某甲成為法人。2016年10月16日陳某甲、岳某某、程某某、翟某某四人簽訂合作協(xié)議，約定利潤分紅比例，成為額敏縣**咨詢有限公司合伙人共同經(jīng)**咨詢有限公司并參與分紅。

2017年9月-2018年9月期間，被告單位額敏縣**咨詢有限公司通過在額敏縣轄區(qū)村莊墻面噴涂廣告、微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)等方式宣傳公司理財業(yè)務。被告人陳某甲作為法人與三名合伙人程某某（另案處理）、岳某某（另案處理）、翟某某（另案處理）在未經(jīng)有關部門依法批準情況下以某某理財咨詢有限公司名義向社會30名不特定群體通過簽訂委托投資理財咨詢與服務協(xié)議的形式非法吸收資金達497萬元。案發(fā)前后陳某甲家人及三名合伙人積極歸還理財款合計114.4萬元；被告人自愿認罪認罰，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述與辯解；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，作為額敏縣**咨詢有限公司法人，與其他三名合伙人以某某理財咨詢有限公司名義通過簽訂委托投資理財咨詢與服務協(xié)議的形式向30名理財人非法吸收資金達497萬元，屬于數(shù)額較大。陳某甲及三名合伙人體現(xiàn)了單位意志，屬于單位犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告單位單處罰金、被告人陳某甲判處三年以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

額敏縣人民法院

檢察官：任曉春

檢察官助理：李玉紅

2020年7月28日

附件：1.被告人現(xiàn)在羈押于額敏縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.量刑建議書1份。

5.起訴書16份。

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