鄭州市中原區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

鄭中檢二部刑訴〔2020〕12號?

被告人史XX，男，1973年6月7日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鄭州市公安局建設(shè)路分局決定，于2019年10月11日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年11月14日被鄭州市公安局建設(shè)路分局逮捕。

被告人閆XX，女，1974年4月28日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鄭州市公安局建設(shè)路分局決定，于2020年4月26日被取保候?qū)彛?020年6月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人袁XX，男，1983年11月11日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鄭州市公安局建設(shè)路分局決定，于2020年4月26日被取保候?qū)彛?020年6月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>??

本案由鄭州市公安局建設(shè)路分局偵查終結(jié)，以被告人史XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送起訴，以被告人閆XX、袁XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日向本院補充移送起訴。本院受理后，于2020年1月15日、6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日、2020年5月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月26日、2020年6月11日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月15日、2020年4月27日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，被告人史XX、閆XX等人以各自所開的美容、美發(fā)店入股注冊成立了鄭州原溯時光企業(yè)管理咨詢有限公司，進行統(tǒng)一經(jīng)營管理。被告人史XX擔任法定代表人和執(zhí)行董事兼經(jīng)理，負責公司全面工作。被告人閆XX作為股東和監(jiān)事，負責美容店的經(jīng)營管理。被告人袁XX作為股東負責美發(fā)店的經(jīng)營管理。從2015年起，該公司利用其名下位于中原區(qū)、金水區(qū)、新密市的多家美容美發(fā)店，以高利為誘餌，采取讓客戶辦理返利卡、理財卡、股東卡等方式，向社會不特定的對象非法吸收存款。經(jīng)審計，鄭州原溯時光企業(yè)管理咨詢有限公司向246人吸收公眾存款金額共計8，003，662.00元（其中美發(fā)1，819，500.00元，美容3，003，960.00元，其他3，180，202.00元），已兌付2,134，357.60元，未兌付5，869，304.40元。

2019年10月11日下午，被告人史XX自行到公安機關(guān)配合調(diào)查說明情況。2020年3月20日，被告人袁XX接電話通知后到公安機關(guān)接受調(diào)查訊問。2020年3月23日，被告人閆XX接電話通知后到公安機關(guān)接受調(diào)查訊問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：被告人戶籍證明、與客戶簽訂的協(xié)議書、投資客戶名單、公司工商登記資料、賬務(wù)往來材料等書證；2.證人證言：證人王XX、?劉XX、張XX、?張XX等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人史XX、閆XX、袁XX的供述與辯解；5、鑒定意見：河南德興會計師事務(wù)所審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人史XX、閆XX、袁XX對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人史XX作為鄭州原溯時光企業(yè)管理咨詢有限公司直接負責的主管人員，被告人閆XX、袁XX作為公司的直接責任人員，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第三十、三十一條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究被告人史XX、閆XX、袁XX的刑事責任。被告人史XX在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人閆XX、袁XX在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六、二十七條的規(guī)定，對被告人史XX應(yīng)按全部犯罪事實處罰，對于被告人閆XX、袁XX應(yīng)當從輕處罰。被告人人史XX、閆XX、袁XX犯罪以后接公安機關(guān)通知自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人史XX、閆XX、袁XX認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人史XX有期徒刑四年，并處罰金十萬元；判處被告人閆XX有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金七萬元；判處被告人袁XX有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金五萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市中原區(qū)人民法院

檢??察??官：李紅燕

檢察官助理：田??斌

2020年7月6日

（院印）

附件：1.被告人史XX現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人閆XX、袁XX現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊

3.?《認罪認罰具結(jié)書》三份