西鄉(xiāng)縣人民檢察院?

起?訴?書

西檢刑檢刑訴〔2020〕125號(hào)?

被告人鄭某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211811961********，漢族，初中文化，系原西安**置業(yè)有限公司西鄉(xiāng)分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江蘇省**市**市**鎮(zhèn)**城中村**弄**號(hào)，現(xiàn)住西安市**區(qū)**路**印象**棟**室。2008年5月13日因犯虛開用于抵扣稅款發(fā)票罪被西安市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金10萬元，2010年7月9日刑滿被釋放。2020年4月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月3日被依法逮捕。

被告人鄭某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101111957********，漢族，初中文化，系西安**置業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住西安市**區(qū)**火車站**號(hào)。2008年因涉嫌偷稅罪被西安市中級(jí)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金430萬元，2011年6月刑滿被釋放。2020年5月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由西鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、鄭某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月15日，被告人鄭某乙出資注冊(cè)成立西安**置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安**公司”），其子鄭某丙（已去世）任公司法定代表人，鄭某乙系實(shí)際控制人，后西安**公司在西鄉(xiāng)縣通過競(jìng)價(jià)購買到位于城南**村**組的一宗土地。2013年7月12日，受鄭某乙全權(quán)委托，被告人鄭某甲來到西鄉(xiāng)縣注冊(cè)成立西安**置業(yè)有限公司西鄉(xiāng)分公司（以下簡(jiǎn)稱“西鄉(xiāng)分公司”，2019年11月28日已注銷），并任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)在西安**公司購買的土地上開發(fā)“**大酒店”項(xiàng)目。因西安**公司資金短缺，無法啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，鄭某甲經(jīng)鄭某丁建議，決定通過收取發(fā)包工程保證金和向社會(huì)群眾融資的方式籌集項(xiàng)目資金，并獲得鄭某乙、鄭某丙同意。2014年4月8日，鄭某甲、鄭某丁、任某某三人注冊(cè)成立西鄉(xiāng)縣**投資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，2016年1月11日注銷），任某某任掛名法定代表人，鄭某甲、鄭某丁為股東，鄭某甲總管全盤工作，鄭某丁負(fù)責(zé)融資策劃、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員管理，**公司與西鄉(xiāng)分公司合署辦公，實(shí)行“兩塊牌子、一套人馬”，之后在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，**公司安排業(yè)務(wù)員通過發(fā)放融資宣傳彩頁、口頭宣講、召開投資理財(cái)簽到會(huì)等公開方式，以西鄉(xiāng)分公司開發(fā)“**大酒店”項(xiàng)目名義，承諾給付15%—18%的年利息，向社會(huì)公開吸收存款。2014年7月11日，**公司因涉嫌非法集資被公安機(jī)關(guān)和工商部門調(diào)查并責(zé)令關(guān)停，鄭某丁、任某某遂離開西鄉(xiāng)。此后，西鄉(xiāng)分公司在退還少數(shù)群眾存款后，將其他群眾到期存款合同收回，轉(zhuǎn)以員工名義向投資群眾出具借款借條，并繼續(xù)吸收已投資群眾的追加存款及介紹的其他群眾投資款。2016年6月，西鄉(xiāng)分公司資金鏈斷裂，無法按月支付利息及歸還本金，多名被害人索要本金及利息數(shù)年未果。

綜上，自2014年4月至2016年6月，西鄉(xiāng)分公司共向社會(huì)不特定群眾19人吸收資金2927792元（含已給7人退還本金17.8萬元，其中截止2014年7月11日向不特定群眾9人吸收資金280000元），給投資群眾造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額為2749792元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲、鄭某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，西安**置業(yè)有限公司西鄉(xiāng)分公司違反金融管理法規(guī)，采取向社會(huì)公眾宣傳投資，承諾到期返本付息的手段，非法向社會(huì)不特定群眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，被告人鄭某甲作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定；被告人鄭某乙作為西安**置業(yè)有限公司實(shí)際控制人，組織、安排西安**置業(yè)有限公司西鄉(xiāng)分公司非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、鄭某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西鄉(xiāng)縣人民法院

檢??察??官：李世川

檢察官助理：劉紅波

2020年11月16日

（院?。?/span>

附件：1.被告人鄭某甲現(xiàn)羈押于西鄉(xiāng)縣看守所；被告人鄭某乙現(xiàn)住西安市**區(qū)**火車站**號(hào)，聯(lián)系電話：1357191****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，光盤二張。

3.物證：詳見贓證款物品隨案移送清單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、量刑建議書二份。