江蘇省金湖縣人民檢察院　

起 訴 書

金檢刑一刑訴〔2019〕272號　

被告人卓某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4600031988********，黎族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**樓**室（戶籍地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號）。被告人卓某某因涉嫌詐騙罪，2019年6月4日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人卓金文，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4600031988********，黎族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號。被告人卓金文曾因吸毒，2015年5月25日被儋州市公安局行政拘留十五日。被告人卓金文因涉嫌詐騙罪，2019年6月4日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人田雄，江蘇勤海律師事務(wù)所律師。

被告人唐文帝，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼4600031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號。被告人唐文帝曾因犯詐騙罪，2011年5月31日被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣四千元；又因犯侵犯公民個人信息罪，2016年10月23日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五千元,2016年12月6日刑滿釋放。被告人唐文帝因涉嫌詐騙罪，2019年6月28日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4600031991********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪，2019年6月24日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月30日被金湖縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日由金湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案于2019年6月24日經(jīng)江蘇省公安廳指定由金湖縣公安局管轄，金湖縣公安局偵查終結(jié)后，以被告人卓某某、卓金文、唐文帝涉嫌詐騙罪及被告人唐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年10月12日延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月25日退回金湖縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢，于2019年11月25日重新移送審查起訴。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得事實

2019年1月至6月間，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙，準備筆記本電腦、手機、手機卡等作案工具，從網(wǎng)絡(luò)上購買或下載含有姓名和手機號碼的公民個人信息，在海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**樓**室、**路**號**賓館一樓客房等地，冒充360網(wǎng)貸公司客服，通過撥打電話、QQ聊天，以辦理貸款需繳納保險金等費用為由，發(fā)送微信二維碼或銀行賬號誘騙被害人轉(zhuǎn)賬付款。其中，被告人卓某某負責(zé)準備作案工具、獲取公民信息以及通過QQ聊天騙取被害人信任；被告人卓金文負責(zé)撥打電話騙取被害人信任；被告人唐文帝負責(zé)提供微信收款二維碼、銀行卡賬號以及套現(xiàn)、取現(xiàn)。三被告人采取上述手段先后騙取葉某某、涂某某等10名被害人人民幣共計39880元，其中，被告人唐文帝分得詐騙所得的8-15%，余款由被告人卓某某、卓金文平分。具體分述如下：

1.2019年1月27日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取葉某某人民幣12680元；

2.2019年2月14日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取涂某某人民幣1800元；

3.2019年2月23日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取尹某某人民幣4000元；

4.2019年2月23日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取周某某人民幣800元；

5.2019年2月24日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取劉某某人民幣2600元；

6.2019年5月15日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取徐某某人民幣600元；

7.2019年5月25日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取林某某人民幣3200元；

8.2019年5月26日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取李某某人民幣11200元；

9.2019年5月26日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取楊某某人民幣2000元；

10.2019年6月3日，被告人卓某某、卓金文、唐文帝結(jié)伙騙取常某某人民幣1000元。

被告人唐某某受唐文帝指使，在明知系被告人卓某某、卓金文、唐文帝電信詐騙所得的情況下，多次幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其中2019年2月24日、5月15日、5月27日使用自己的建設(shè)銀行卡（卡號62366835200********）、郵政儲蓄銀行卡（卡號62179964000********）幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)共計人民幣9160元，后交給卓某某。

2019年6月27日被告人唐文帝向公安機關(guān)主動投案，各被告人歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局制作的扣押清單等書證；

2.證人高某某、鐘某某的證言；

3.被害人葉某某、涂某某、尹某某等人的陳述；

4.被告人卓某某、卓金文、唐文帝、唐某某的供述和辯解；

5.金湖縣公安局制作的扣押、辨認筆錄；

6.金湖縣公安局提取的轉(zhuǎn)賬截圖等電子數(shù)據(jù)。

（二）盜竊事實

2019年4月至5月間，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙，冒充360網(wǎng)貸公司客服，通過撥打電話、添加QQ好友，以辦理貸款需要個人信息、發(fā)放貸款需要短信驗證碼為名獲取被害人的姓名、身份證號碼、銀行卡賬號及賬戶余額、短信驗證碼等信息，由他人填錄進第三方支付平臺，在被害人不知情的情況下，以“無卡自助消費”的方式先后竊得冀某某、楊某某等6人銀行賬戶內(nèi)人民幣共計19799元。具體分述如下：

1.2019年4月17日，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙竊得冀某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)人民幣1000元。

2.2019年4月30日，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙竊得楊某某工商銀行賬戶內(nèi)人民幣3000元。

3.2019年5月15日，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙竊得張某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)人民幣3000元。

4.2019年5月15日，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙竊得徐某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)人民幣5800元。

5.2019年5月25日，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙竊得林某某工商銀行賬戶內(nèi)人民幣1999元。

6.2019年5月26日，被告人卓某某、卓金文與他人結(jié)伙竊得李某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)人民幣5000元。

被告人卓某某、卓金文歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的銀行賬戶明細等書證；

2.證人唐文帝的證言；

3.被害人冀某某、楊某某、張某某等人的陳述；

4.被告人卓某某、卓金文的供述和辯解；

5.金湖縣公安局制作的辨認、提取筆錄；

6.被害人提供的微信聊天記錄截圖等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人卓某某、卓金文、唐文帝、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人卓某某、卓金文、唐文帝以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人卓某某、卓金文以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條；被告人唐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、盜竊罪追究被告人卓某某、卓金文的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究被告人唐文帝的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人唐某某的刑事責(zé)任。被告人卓某某、卓金文在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人卓某某、卓金文與被告人唐文帝或與他人分別結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人唐文帝曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人唐文帝犯罪以后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人卓某某、卓金文、唐某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人卓某某、卓金文、唐文帝、唐某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院　

副檢察長：趙春午

2019年12月25日

附：

1．各被告人現(xiàn)均羈押于金湖縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊，補充材料一冊，光盤三張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份。