福建省浦城縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)　

　　被告人卓某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507221984********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住浦城縣**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)。2008年11月19日，因犯盜竊罪被建甌市人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金五萬(wàn)元。因涉嫌洗錢罪，于2019年7月16日被浦城縣公安局取保候?qū)?/span>，于2020年7月16經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)?/span>。

本案由浦城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卓某某涉嫌洗錢罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

在2017年左右，被告人卓某某在明知其朋友劉某某（已判決）辦理銀行卡給姜某某非法放貸使用的情況下，便將其手中的一張自己身份證辦理的建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62170018600********)直接把該張銀行卡交給黃某某，并在黃某某的陪同下到浦城縣新圓弧的建設(shè)銀行辦理了銀行卡密碼和綁定手機(jī)修改的業(yè)務(wù)，新的銀行卡密碼及綁定的手機(jī)都是由黃某某自行設(shè)置的，隨后卓某某也在黃某某的要求下，將自己本人的身份證復(fù)印件交給黃某某。于是從該日起，劉某某的工商銀行銀行卡及卓某某的建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62170018600********）就交由姜某某的**公司用于收取高利貸利息等使用至今，經(jīng)調(diào)取相關(guān)銀行交易流水，卓某某的建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62170018600********）賬戶涉嫌幫助以姜某某為首的涉黑團(tuán)伙洗錢金額達(dá)74萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、違法、犯罪信息查詢記錄表、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶明細(xì)等書證；

2.證人劉某某、姜某某、陳某某、鄧某某、黃某某、張某某的證言；

3.被告人卓某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人卓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人卓某某明知銀行卡會(huì)被姜某某用于非法放貸及收取黑財(cái)，仍繼續(xù)為其提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人卓某某系投案自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人卓某某拘役四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院　

檢察官：徐沖標(biāo)

2020年7月30日　

附件：

1.被告人卓某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷2冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。