浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2021〕55號　

被告人卓某某（綽號“小石”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505831998********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日被平陽縣公安局刑事拘留，同年10月19日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人許某甲（綽號“微笑”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3401211998********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日被平陽縣公安局刑事拘留，同年10月19日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人許某乙（曾用名許某丙）（綽號“瘦子”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505831995********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日被平陽縣公安局刑事拘留，同年10月19日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人卓某某、許某甲、許某乙涉嫌詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年9月以來，梅某某（另案處理）等人在國內招募、組織被告人卓某某、許某甲、許某乙等人前往尼泊爾通過電信網絡實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。

該犯罪集團實行集中管理、分工協作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標準、統(tǒng)一提供話術劇本進行培訓，由蘇某某、陳某甲、陳某乙（均另案處理）等擔任管理者，下設一級代理、組長、組員、后勤、財務、客服等崗位。其中，組員負責尋找被害人實施詐騙，并由組長對個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。組長負責督促、教導組內成員尋找被害人實施詐騙，并對組內成員的個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。一級代理和組長對組內組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其所騙金額按一定比例抽取提成。?????

該犯罪集團以俗稱“殺豬盤”的形式實施詐騙：一是犯罪集團下設多個一級代理，每個一級代理下面設多個小組，組長帶領組員，由組員使用犯罪集團提供的作案手機利用網絡在“soul”等社交軟件上選定詐騙對象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進入該犯罪集團控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺進行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當被害人向賭博平臺申請大額提現時，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現。

其間，該犯罪集團騙取被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的錢款共約計人民幣6000萬元以上。具體事實分述如下：

1.被告人卓某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣14萬元以上；

2.被告人許某甲于2019年10月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣21萬元以上；

3.被告人許某乙于2019年9月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上。

案發(fā)后，被告人卓某某某于2020年9月17日10時許在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號被公安民警抓獲;被告人許某甲于2020年9月21日15時許到安徽省合肥市瑤海區(qū)勝利路派出所投案自首；被告人許某乙于2020年9月17日12時許在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、出入境記錄、回國證明、銀行交易明細清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、指定管轄決定書、情況說明；

2.證人證言：溫州市公安局出具的歸案經過；

3.被害人陳述：被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人卓某某、許某甲、許某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數據：微信聊天記錄、手機檢驗報告、WhatsApp聊天群聊天記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人卓某某、許某甲、許某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人卓某某、許某甲、許某乙以非法占有為目的，結伙參與詐騙犯罪集團，在境外利用電信網絡技術手段實施詐騙，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人卓某某、許某甲、許某乙認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人卓某某、許某甲、許某乙在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人許某甲案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人卓某某、許某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢??察??官??陳榮毅

2021年1月11日?　

附件：

1.被告人被告人卓某某、許某甲、許某乙現羈押在平陽縣看守所。

2．《認罪認罰具結書》3份。

3.《量刑建議書》2份。