浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2020〕1056號(hào)

被告人卓某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831992********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，住寧波市奉化區(qū)**街道**號(hào)。因本案于2019年5月29日被寧波市公安局奉化分局取保候?qū)?/span>,經(jīng)本院決定，于2020年4月28日被執(zhí)行逮捕，于同年5月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831989********，漢族，初中文化，住寧波市奉化區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年5月29日被寧波市公安局奉化分局取保候?qū)彛?020年5月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302241975********，漢族，小學(xué)文化，住寧波市奉化區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因犯盜竊罪、詐騙罪于1993年10月被原奉化市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，因犯故意傷害罪于1998年3月20日被原奉化市人民法院判處有期徒刑六年，因犯詐騙罪于2016年10月27日被原奉化市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，于2017年3月17日刑滿(mǎn)釋放。因本案于2019年5月29日被寧波市公安局奉化分局監(jiān)視居住，于同年11月29日被本院監(jiān)視居住，于2020年5月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、江某某、徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，王某甲（已判決）通過(guò)被告人徐某某的介紹與被告人卓某某、江某某事先通謀采用按揭貸款方式購(gòu)車(chē)后轉(zhuǎn)賣(mài)套現(xiàn)的方式騙取錢(qián)財(cái)。6月27日，卓某某、江某某協(xié)助王某甲，以王某甲的名義在奉化寶宏汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司購(gòu)買(mǎi)一輛奔騰X40小型汽車(chē)，6月30日，王某甲與杭州普立維汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)公司（下稱(chēng)普立維公司）、浙江凝睿汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)公司（下稱(chēng)凝睿公司）和備胎融資租賃（深圳）公司簽訂《履約擔(dān)保服務(wù)合同》，合同約定王某甲向備胎融資租賃（深圳）公司融資80?000元（幣種人民幣，下同），另支付擔(dān)保服務(wù)費(fèi)9?421元，約定王某甲通過(guò)申請(qǐng)信用卡貸款方式一次性清償上述款項(xiàng)，又約定普立維公司、王某甲知曉凝睿公司因發(fā)卡銀行需要而為其信用卡貸款資金債務(wù)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，如凝睿公司因此承擔(dān)任何責(zé)任，有權(quán)向普立維公司和王某甲追償，在融資租賃期間和銀行信用卡貸款期間，未經(jīng)備胎融資租賃（深圳）公司和凝睿公司同意，王某甲不得將車(chē)輛轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)給第三方。同日，普立維公司代王某甲支付購(gòu)車(chē)款80?000元。7月5日，王某甲與浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘棲支行簽訂《浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐收信用卡汽車(chē)分期付款/抵押合同》，根據(jù)合同約定，該支行向王某甲發(fā)放信用卡透支資金計(jì)89?421元，并將該筆透支款項(xiàng)支付至凝睿公司賬戶(hù)。后卓某某、江某某、王某甲等人違反合同約定，擅自處置車(chē)輛并將處置款項(xiàng)占為己有，且未按期向銀行履行還款義務(wù)，致使銀行向作為共同償債責(zé)任人的凝睿公司追償后，由普立維公司最終向銀行歸還了王某甲信用卡貸款的全部額度及相關(guān)手續(xù)費(fèi)。?

案發(fā)后，被告人卓某某、江某某、徐某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人卓某某、江某某、徐某某已賠償普立維公司損失并取得諒解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人卓某某、江某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、轉(zhuǎn)賬記錄、分戶(hù)明細(xì)對(duì)賬單、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、履約擔(dān)保服務(wù)合同、汽車(chē)分期付款/抵押合同、共同償債人承諾書(shū)、王某甲農(nóng)商銀行卡銀行卡流水證明、情況說(shuō)明、收條、諒解書(shū)等；

2.證人證言：證人王某甲、王某乙、章某某、王某丙等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人卓某某、江某某、徐某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人卓某某、江某某、徐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某某起次要或輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人卓某某、江某某、徐某某具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察官：詹政潔

二〇二〇年六月十六日

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附：

????1.被告人卓某某、江某某、徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。