湖南省資興市人民檢察院

起?訴?書

資檢刑二刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人匡某某，男，?1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼4305271981********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖南省綏寧縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地為湖南省邵陽(yáng)市綏寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月29日被資興市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月31日被資興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人匡某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2019年，被告人匡某某在郴州結(jié)識(shí)了侯某某（另案處理），得知侯某某在非法收買他人信用卡，覺(jué)得有利可圖，于是在2019年9月至2020年6月間，被告人匡某某先后從黃某某、劉某某、蘇某某等人處收購(gòu)了45套銀行卡及資料（上述銀行卡均為一類卡，且每一套至少包含銀行卡、綁定銀行卡的手機(jī)卡、綁定銀行卡U盾、辦卡人身份信息等資料）出售給侯某某，非法獲利約8萬(wàn)元，其中：從黃某某處收購(gòu)銀行卡34套；公安機(jī)關(guān)抓獲匡某某時(shí)，從匡某某處查獲其非法持有他人的銀行卡共計(jì)11張。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年，被告人匡某某明知侯某某將收購(gòu)銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍然先后將自己名下的6套銀行卡出售給侯某某。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵查平臺(tái)查詢，被害人李某某于2019年8月15日被人以辦理貸款的名義詐騙8000元，被害人將錢分別轉(zhuǎn)入杜某某尾號(hào)為6074的農(nóng)業(yè)銀行卡和張述陽(yáng)尾號(hào)為2576的農(nóng)業(yè)銀行卡，次日從杜某某尾號(hào)為6074的農(nóng)業(yè)銀行卡將部分資金轉(zhuǎn)到了匡某某尾號(hào)為6886工商銀行銀行卡。經(jīng)查，匡某某尾號(hào)為6886工商銀行銀行卡從2019年7月至2019年12月的支付結(jié)算金額114萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、指定管轄文件等、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)信息及被害人報(bào)警材料、立案決定書、開戶信息及交易流水、微信轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、銀行卡開戶信息查詢資料、黃某某所收買銀行卡統(tǒng)計(jì)清單、扣押物品文件清單及照片、認(rèn)罪認(rèn)罰悔罪書、戶籍證明等；2.證人侯某某、陳某某、黃某某、朱某某、黃某甲、黃某乙、楊某某、黃某丙的證言；3.被告人匡某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人匡某某非法持有他人銀行卡45張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，被告人匡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

???檢察官：許志玲

????????????????????????????????2020年12月3日

附：

????1.被告人匡某某現(xiàn)羈押于資興市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤2張。