臨河區(qū)人民檢察院

起??訴??書

臨檢公訴刑訴〔2019〕163號(hào)

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302061968********，漢族，大學(xué)本科文化，北京**有限公司巴彥淖爾市第一分公司、第二分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)，住黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**街道**委**棟**門**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2019年2月18日被臨河區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501031967********，漢族，?？飘厴I(yè)，北京**有限公司巴彥淖爾市第二分公司城市經(jīng)理，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)，住巴彥淖爾市**樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2018年12月6日被臨河區(qū)公安局取保候?qū)?/span>。

本案由巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位北京**有限公司巴淖爾第一分公司、第二分公司、被告人王某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2019年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月28日補(bǔ)查重報(bào)。????

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，北京**商務(wù)咨詢有限公司為銷售北京**集團(tuán)公司推出的還本付息理財(cái)產(chǎn)品，在巴彥淖爾市臨河區(qū)成立了北京**巴彥淖爾市第一分公司和第二分公司，被告人張某某為公司負(fù)責(zé)人。為此，被告人張某某聘用馬某某（已判刑）為第一分公司負(fù)責(zé)人，被告人王某某為第二分公司的負(fù)責(zé)人。在被告人張某某的指導(dǎo)下，巴彥淖爾市第一分公司、第二分公司招募了多名推銷員，在未經(jīng)國家批準(zhǔn)的情況下，通過廣告宣傳等形式，以高額利息為誘餌吸收他人存款。第一分公司吸收投資戶612戶，金額為15943199元，第二分公司吸收存款投資戶為275戶，金額為8613592元。第二分公司實(shí)際組建管理者嫌疑人王某某，在其擔(dān)任第二分公司負(fù)責(zé)人期間，共吸收投資戶211戶資金，6333314元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、立案決定書、證人何某某等人的證言、審計(jì)報(bào)告、

被告人王某某、張某某的供述等證據(jù)。?

本院認(rèn)為，被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)北京**巴彥淖爾市第一分公司、第二分公司在未取得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以高額利息為誘餌，非法吸收887戶公眾存款，數(shù)額巨大。被告人王某某任第二分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人期間，非法吸收211戶公眾存款6333314元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪后主動(dòng)到公安關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首。被告人王某某幫組他人犯罪，屬從犯。同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條、第二十五條、第二十七條、第三十一條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨河區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：潘曉東

??????????????????2019年6月11日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住處。

2．案卷材料和證據(jù)。

3．起訴書8份，量刑建議書2份，簡易程序建議書1份。