天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院公訴刑訴〔2017〕98號

被告單位北京**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱：北京**公司），組織機(jī)構(gòu)代碼55854****，單位地址北京市朝陽區(qū)**路**號**座**層**室，法定代表人陳某某。

訴訟代表人倪某某，男，1977年**月**日出生，被告單位北京**公司**，聯(lián)系方式1370126****。

被告人云某，男，1977年**月**日生，北京市人，回族，大學(xué)?？茖W(xué)歷，居民身份證號碼1101021977********，戶籍所在地北京市西城區(qū)**里**樓**門**號，現(xiàn)住北京市西城區(qū)**里**樓**門**室。現(xiàn)任北京**公司**。2016年3月23日因涉嫌走私普通貨物罪被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2016年4月28日被取保候?qū)彙?017年4月28日因本案被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位北京**國際貿(mào)易有限公司、被告人云某涉嫌走私普通貨物罪，于2017年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013 年9月至2015 年10月間，北京**國際貿(mào)易有限公司**云某在進(jìn)口服裝業(yè)務(wù)過程中，明知貨物真實(shí)成交價(jià)格，為了少繳進(jìn)口稅款謀取非法利潤，安排公司員工以北京**公司在香港實(shí)際控制的香港**公司為合同賣方，制作低于成交價(jià)格的虛假報(bào)關(guān)單據(jù)向天津新港海關(guān)申報(bào)通關(guān)。經(jīng)計(jì)核，北京**公司采取低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口服裝共計(jì)12票，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅人民幣431.824137萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、發(fā)票等書證；

2.證人張某某、彭某某等人的證言；

3.被告人云某的供述和辯解；

4.走私貨物偷逃稅款海關(guān)核定證明書。

本院認(rèn)為，被告單位北京**公司違反海關(guān)法規(guī)，采取低報(bào)價(jià)格的手段逃避海關(guān)監(jiān)管，偷逃稅款數(shù)額人民幣430余萬元。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任。被告人云某作為北京**公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，亦應(yīng)依法追究相應(yīng)刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級人民法院

檢 察 員：王琦

2017年10月20日

附：

1.被告人云某現(xiàn)在居住地取保候?qū)?，?lián)系電話：1391197****。

2.案卷材料十二冊。

3.證人、鑒定人名單一份。